Ông Trần Phương Bình nhận thêm 20 năm tù vì thất thoát 5.518 tỷ ở DongA Bank

Trần Lê - 17/03/2023 23:00 (GMT+7)

(VNF) - Chiều 17/3, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Trần Phương Bình bị Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên án 20 năm tù; tổng hợp với các bản án trước, hình phạt chung là chung thân.

VNF
Cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị tuyên thêm 20 năm tù vụ thất thoát 5.518 tỷ đồng

Chiều 17/3, Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên án bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng DongA Bank) và 7 bị cáo gây thiệt hại cho DongA Bank tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng số 1630 truy tố bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 với vai trò chủ mưu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Từ năm 2007 đến năm 2013, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ 5 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân không có khả năng tài chính để chi trả hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn đồng ý và cho Phùng Ngọc Khánh dùng các pháp nhân không đủ điều kiện trên vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ DAB.

Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và 7 bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng, cả gốc và lãi.

Trần Phương Bình chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty của Phùng Ngọc Khánh vay 1.680 tỷ đồng, trong đó cho Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty cổ phần M&C lập hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo trái quy định 146 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến các khoản vay, bị cáo Bình và Phùng Ngọc Khánh đều trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với nhau.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C đã có hành vi bàn bạc với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ tín dụng không đúng quy định để vay tiền Ngân hàng DAB, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay 7 khoản với mục đích trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình.

Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó Trần Phương Bình 20 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước, hình phạt chung là chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 19 năm tù; tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức Tài 7 năm tù; tổng hợp hình phạt bản án trước đó, hình phạt chung là 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chí Công 5 năm tù; tổng hợp hình phạt chung là 9 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thuận 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hoài Ân 4 năm 6 tháng tù.

Cùng chuyên mục
Tiền gửi tại ngân hàng lập kỷ lục mới, lãi suất cho vay tới 11%/năm

Tiền gửi tại ngân hàng lập kỷ lục mới, lãi suất cho vay tới 11%/năm

(VNF) - Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đến cuối tháng 12/2024 lập kỷ lục mới. Trong khi đó, lãi vay hiện vẫn cao, các ưu đãi còn khó tiếp cận, một số doanh nghiệp phản ánh đang phải chịu lãi suất tới 11%/năm. Đó là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.

ABBANK hoàn thành mục tiêu tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái

ABBANK hoàn thành mục tiêu tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái

11/04/25 12:05 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) trao tặng 100.000 cây quế cho bà con xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, sau hơn 3 tháng phát động gây quỹ.

Giá USD ngân hàng tiếp đà lao dốc, rời xa mốc 26.000 đồng

Giá USD ngân hàng tiếp đà lao dốc, rời xa mốc 26.000 đồng

11/04/25 11:52 (GMT+7)

(VNF) - Giá USD tại các ngân hàng hôm nay (11/4) tiếp đà giảm mạnh từ hôm qua, rời xa mốc 26.000 đồng/USD. Qua 2 phiên, giá USD tại nhiều nhà băng đã "bốc hơi" hơn 300 đồng.

Thu nhập nhân viên một ngân hàng hơn 70 triệu đồng/tháng

Thu nhập nhân viên một ngân hàng hơn 70 triệu đồng/tháng

11/04/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Có ngân hàng tại Việt Nam năm 2024 trả cho nhân viên bình quân hơn 70 triệu đồng/tháng. Với giá vàng nhẫn hiện nay thì mức thu nhập mua được gần 7 chỉ vàng.

MBV giảm mạnh lỗ sau chưa đầy 3 tháng về với MB

MBV giảm mạnh lỗ sau chưa đầy 3 tháng về với MB

10/04/25 20:30 (GMT+7)

(VNF) - Lỗ lũy kế của MBV (Oceanbank) giảm gần 4.000 tỷ đồng sau chưa đầy 3 tháng về với MB, trong khi đó quy mô tài sản, tiền gửi tăng mạnh.

Tỷ giá liên tục lập đỉnh mới: Những biến số khó lường

Tỷ giá liên tục lập đỉnh mới: Những biến số khó lường

10/04/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Tỷ giá VND/USD gần đây tăng mạnh và liên tục lập đỉnh mới. Theo giới phân tích, tỷ giá sẽ biến động nhiều hơn trong ngắn hạn, áp lực với tỷ giá vẫn hiện hữu trước những ẩn số khó lường.

Giá USD ngân hàng đảo chiều giảm mạnh

Giá USD ngân hàng đảo chiều giảm mạnh

10/04/25 12:47 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều phiên tăng mạnh, lên sát 26.200 đồng/USD, giá USD tại kênh ngân hàng hôm nay (10/4) quay đầu giảm mạnh, tới 200-300 đồng, giá bán ra tại nhiều nhà băng đã xuống dưới 26.000 đồng/USD.

Tín dụng BĐS tăng, 1 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ cho người trẻ mua nhà

Tín dụng BĐS tăng, 1 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ cho người trẻ mua nhà

10/04/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Tính riêng tại khu vực TP.HCM, tổng dư nợ tín dụng bất động sản 2 tháng đầu năm đạt 1.098 nghìn tỷ đồng, tăng 1,15% so với cuối năm 2024.

Điểm nóng mùa ĐHĐCĐ 2025: Ngân hàng lớn, bé 'rủ nhau' tăng vốn

Điểm nóng mùa ĐHĐCĐ 2025: Ngân hàng lớn, bé 'rủ nhau' tăng vốn

09/04/25 18:00 (GMT+7)

(VNF) - Điểm nhấn trong mùa ĐHĐCĐ năm nay của các ngân hàng xoay quanh câu chuyện tăng vốn. Bên cạnh mục tiêu tiến tới tiêu chuẩn Basel III, tăng vốn còn là động lực để các ngân hàng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra.

Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 24%, khoá room ngoại ở mức 6%

Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 24%, khoá room ngoại ở mức 6%

09/04/25 14:35 (GMT+7)

(VNF) - Nhằm ổn định cơ cấu cổ đông, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Eximbank, đồng thời, để giữ và duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư, Eximbank đề xuất tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 6% vốn điều lệ từng thời kỳ.

Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng lập kỷ lục mới

Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng lập kỷ lục mới

09/04/25 12:05 (GMT+7)

(VNF) - Tiền gửi của khách hàng vào hệ thống ngân hàng tháng 12/2024 tiếp tục đạt kỷ lục mới, gần chạm 15 triệu tỷ đồng, song tổng huy động vốn năm 2024 thấp hơn tín dụng gần 1 triệu tỷ đồng.

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Bao giờ đến lượt SCB?

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Bao giờ đến lượt SCB?

09/04/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi nhiều ngân hàng yếu kém khác đã bắt đầu có những chuyển động rõ nét trong quá trình tái cơ cấu thì SCB vẫn chưa ghi nhận nhiều tiến triển đáng kể.

UOB Việt Nam tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

UOB Việt Nam tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

09/04/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn UOB vừa thông tin về việc đã tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank tại Việt Nam (UOB Việt Nam) lên 10.000 tỷ đồng.

Thuế 46% 'càn quét' nhiều DN, ông chủ ngân hàng khó tránh khỏi cú 'sốc'

Thuế 46% 'càn quét' nhiều DN, ông chủ ngân hàng khó tránh khỏi cú 'sốc'

08/04/25 20:28 (GMT+7)

(VNF) - Theo VCBS, một số ngân hàng đang tập trung đẩy mạnh tiếp cận nhóm FDI như VPBank, Techcombank và MB... sẽ gặp những thách thức ngắn hạn trong việc mở rộng tín dụng mảng này trước "cú sốc" thuế quan.

ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18% bất chấp biến động vĩ mô

ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18% bất chấp biến động vĩ mô

08/04/25 13:54 (GMT+7)

(VNF) - ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18% trong năm 2025, dù đối mặt nhiều thách thức vĩ mô. Ngân hàng dự kiến tập trung vào mảng khách hàng cá nhân, SME và mở rộng sang doanh nghiệp lớn.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh, lên đỉnh cao mới

Giá USD ngân hàng tăng mạnh, lên đỉnh cao mới

08/04/25 11:26 (GMT+7)

(VNF) - Giá USD hôm nay tại các ngân hàng tăng mạnh, vượt 26.100 đồng/USD ở chiều bán, mức cao nhất chưa từng có.

Vietcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 89.000 tỷ đồng

Vietcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 89.000 tỷ đồng

08/04/25 10:46 (GMT+7)

(VNF) - Vietcombank dự kiến phát hành 543,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000/cp cho tối đa 55 nhà đầu tư để nâng vốn điều lệ lên gần 89.000 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay tới 11%/năm: Cách nào hạ chi phí để hỗ trợ DN?

Lãi suất cho vay tới 11%/năm: Cách nào hạ chi phí để hỗ trợ DN?

08/04/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Lãi vay hiện vẫn còn cao, các ưu đãi còn khó tiếp cận, một số doanh nghiệp phản ánh đang phải chịu lãi suất tới 11%/năm. Mức lãi suất này liệu có giảm

Tăng trưởng tín dụng: 'Mỗi khi ngân hàng chốt sổ, con số lại bật lên'

Tăng trưởng tín dụng: 'Mỗi khi ngân hàng chốt sổ, con số lại bật lên'

07/04/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Mặc dù có mức tăng trưởng ấn tượng song theo nhiều chuyên gia, bản chất của tăng trưởng tín dụng quý I/2025 vẫn mang tính kỹ thuật nhiều hơn khi tốc độ tăng trưởng “đổ dồn” vào những tuần cuối cùng của quý.

Thủ tướng yêu cầu sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

Thủ tướng yêu cầu sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

06/04/25 18:06 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với Ngân hàng SCB.

Ngân hàng do bầu Thụy làm chủ tịch sẽ chi hơn 7.400 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Ngân hàng do bầu Thụy làm chủ tịch sẽ chi hơn 7.400 tỷ chia cổ tức tiền mặt

06/04/25 16:33 (GMT+7)

(VNF) - LPBank do ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) làm chủ tịch dự kiến dùng 7.468 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt tới 25%, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 22,2% và thành lập LPBank AMC.

Trăm nghìn tỷ đồng bơm vào nền kinh tế, tỷ giá sẽ lên đến đâu?

Trăm nghìn tỷ đồng bơm vào nền kinh tế, tỷ giá sẽ lên đến đâu?

06/04/25 15:45 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong 1 tuần, hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được bơm vào nền kinh tế. Tỷ giá tăng nóng, vượt 26.000 đồng/USD. Đó là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

05/04/25 08:57 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.

Bac A Bank hoàn phí chuyển đổi cho chủ thẻ Chip Contactless

Bac A Bank hoàn phí chuyển đổi cho chủ thẻ Chip Contactless

04/04/25 18:38 (GMT+7)

(VNF) - Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để được trải nghiệm phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, an toàn và có cơ hội nhận nhiều ưu đãi từ BAC A BANK.

ABBANK triển khai gói tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ngành điện

ABBANK triển khai gói tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ngành điện

04/04/25 15:19 (GMT+7)

(VNF) - Với mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh gói tài trợ chuỗi cung ứng ngành điện, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu, dự án, hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tin khác
Tiền gửi tại ngân hàng lập kỷ lục mới, lãi suất cho vay tới 11%/năm

Tiền gửi tại ngân hàng lập kỷ lục mới, lãi suất cho vay tới 11%/năm

(VNF) - Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đến cuối tháng 12/2024 lập kỷ lục mới. Trong khi đó, lãi vay hiện vẫn cao, các ưu đãi còn khó tiếp cận, một số doanh nghiệp phản ánh đang phải chịu lãi suất tới 11%/năm. Đó là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.

ABBANK hoàn thành mục tiêu tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái

ABBANK hoàn thành mục tiêu tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái

Giá USD ngân hàng tiếp đà lao dốc, rời xa mốc 26.000 đồng

Giá USD ngân hàng tiếp đà lao dốc, rời xa mốc 26.000 đồng

Thu nhập nhân viên một ngân hàng hơn 70 triệu đồng/tháng

Thu nhập nhân viên một ngân hàng hơn 70 triệu đồng/tháng

MBV giảm mạnh lỗ sau chưa đầy 3 tháng về với MB

MBV giảm mạnh lỗ sau chưa đầy 3 tháng về với MB

Tỷ giá liên tục lập đỉnh mới: Những biến số khó lường

Tỷ giá liên tục lập đỉnh mới: Những biến số khó lường

Giá USD ngân hàng đảo chiều giảm mạnh

Giá USD ngân hàng đảo chiều giảm mạnh

Tín dụng BĐS tăng, 1 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ cho người trẻ mua nhà

Tín dụng BĐS tăng, 1 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ cho người trẻ mua nhà

Điểm nóng mùa ĐHĐCĐ 2025: Ngân hàng lớn, bé 'rủ nhau' tăng vốn

Điểm nóng mùa ĐHĐCĐ 2025: Ngân hàng lớn, bé 'rủ nhau' tăng vốn

Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 24%, khoá room ngoại ở mức 6%

Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 24%, khoá room ngoại ở mức 6%

Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng lập kỷ lục mới

Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng lập kỷ lục mới

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Bao giờ đến lượt SCB?

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Bao giờ đến lượt SCB?

UOB Việt Nam tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

UOB Việt Nam tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Thuế 46% 'càn quét' nhiều DN, ông chủ ngân hàng khó tránh khỏi cú 'sốc'

Thuế 46% 'càn quét' nhiều DN, ông chủ ngân hàng khó tránh khỏi cú 'sốc'

ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18% bất chấp biến động vĩ mô

ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18% bất chấp biến động vĩ mô

Giá USD ngân hàng tăng mạnh, lên đỉnh cao mới

Giá USD ngân hàng tăng mạnh, lên đỉnh cao mới

Vietcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 89.000 tỷ đồng

Vietcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 89.000 tỷ đồng

Lãi suất cho vay tới 11%/năm: Cách nào hạ chi phí để hỗ trợ DN?

Lãi suất cho vay tới 11%/năm: Cách nào hạ chi phí để hỗ trợ DN?

Tăng trưởng tín dụng: 'Mỗi khi ngân hàng chốt sổ, con số lại bật lên'

Tăng trưởng tín dụng: 'Mỗi khi ngân hàng chốt sổ, con số lại bật lên'

Thủ tướng yêu cầu sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

Thủ tướng yêu cầu sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

Ngân hàng do bầu Thụy làm chủ tịch sẽ chi hơn 7.400 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Ngân hàng do bầu Thụy làm chủ tịch sẽ chi hơn 7.400 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Trăm nghìn tỷ đồng bơm vào nền kinh tế, tỷ giá sẽ lên đến đâu?

Trăm nghìn tỷ đồng bơm vào nền kinh tế, tỷ giá sẽ lên đến đâu?

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Bac A Bank hoàn phí chuyển đổi cho chủ thẻ Chip Contactless

Bac A Bank hoàn phí chuyển đổi cho chủ thẻ Chip Contactless

ABBANK triển khai gói tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ngành điện

ABBANK triển khai gói tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ngành điện

Ngắm 18.000 cổ vật tại Bảo tàng Đông Dương nổi danh Đất Cảng

Ngắm 18.000 cổ vật tại Bảo tàng Đông Dương nổi danh Đất Cảng

(VNF) - Làm văn hoá thực sự không có lợi nhuận nhiều về kinh tế, nhưng lợi ích nó mang lại vô cùng to lớn không thể đong đếm được bằng tiền, đó là tâm sự của ông Cao Văn Tuấn - Giám đốc Bảo tàng văn hoá nghệ thuật Đông Dương - Hải Phòng.