Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Lên (sinh năm 1999, trú Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều nhóm biêu, hụi hoạt động nhưng không đảm bảo theo quy định của pháp luật và là nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Trước tình hình đó, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án trinh sát (bí số 124L) để tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp để đấu tranh làm rõ.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, trưa ngày 31/1/2024, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai lực lượng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Lên (sinh năm 1999, trú Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và triệu tập làm việc với các đối tượng có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 7/2023, Trần Thị Lên thông qua hoạt động biêu, hụi đã tiếp cận với các “hụi viên” có nhu cầu cần tiền đóng biêu, Lên đã cho vay với lãi suất “khủng” lên đến 2160%/năm và thu lợi bất chính trên 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng).
Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn cũng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Danh tính đối tượng này là Nguyễn Kim Long, sinh năm 1981, thường trú tại Tổ 8, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội và tạm trú khối phố Trung Phú 1, P. Điện Minh,TX. Điện Bàn, Quảng Nam.
Sau khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Kim Long khai nhận từ tháng 7/2023 đến nay đã cho gần 100 người vay tiền với lãi suất từ 108% - 432%/ năm với hình thức vay trả góp theo ngày và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
