Trong thời gian qua, Công an TP. Hà Nội liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa tiền vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Số tiền người dân bị lừa lên tới vài tỷ đồng, thậm chí có người bị lừa tới 57 tỷ đồng vì sập bẫy lừa đảo đầu tư tài chính.
Theo Cục An toàn thông tin, thời gian gần đây, hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số; mua-bán trên các sàn giao dịch nhị phân, sàn đầu tư ngoại hối với lãi suất cao gấp nhiều lần và cam kết hoàn tiền nếu gặp rủi ro đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Ngoài ra, còn một số hình thức khác như kinh doanh đa cấp tiền ảo, tiền mã hóa,…
Đáng chú ý, trong thời điểm giá của một số đồng tiền mã hóa, tiền ảo tăng trong thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo đã tăng cường quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên không gian mạng.
Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp và cam kết người chơi sẽ được hưởng lãi suất cao, an toàn mà không cần đầu tư trí tuệ và có thể rút vốn bất kỳ lúc nào.
Thời gian đầu, những kẻ lừa đảo trả hoa hồng cho các nhà đầu tư đúng hạn để tạo uy tín. Sau khi nhà đầu tư “sập bẫy” và bỏ ra số tiền lớn hơn thì những đối tượng này cũng biến mất.
Trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía chủ quản hoặc công ty quản trị trang, cũng như không tham gia các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo.
Ông Nguyễn Phú Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, cảnh báo người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường so với thị trường cùng với các khoản phí không rõ ràng cũng như cần tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư.
