Sập bẫy sàn ảo mùa dịch

Gần cuối tháng 9, Thanh Niên tiếp nhận đơn tố cáo của hàng chục nhà đầu tư (NĐT) trên cả nước về việc bị các sàn ngoại hối lừa đảo từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Vào cuộc xác minh, điều tra, PV ghi nhận thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng số lượng nạn nhân sập bẫy sàn ảo vẫn rất nhiều.

Quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội

Trên Facebook, chỉ cần tìm kiếm nội dung “đầu tư chứng khoán”, “đầu tư Forex” hay “đầu tư thông minh”, lập tức có hàng loạt hội nhóm quảng cáo những sàn “đảm bảo uy tín, bao lời”. Tại mỗi bài viết được đăng tải đều xuất hiện các bình luận của “chuyên viên đọc lệnh” (của các sàn Forex - PV) dưới phần bài viết để câu kéo con mồi. Thậm chí, những fanpage như “Nhóm Bốc Phốt Sàn Forex Lừa Đảo” được lập ra để tố cáo các sàn ảo lừa đảo NĐT thì nay cũng là nơi quảng cáo và tìm kiếm con mồi của các sàn ảo.

Ngày 22/9, trong vai NĐT mới, PV tìm đến fanpage “Forex - đầu tư thông minh” với gần 60.000 thành viên, để tìm hiểu thị trường ngoại hối. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm bài đăng tải liên quan đến các sàn Forex, trong đó có thể kể đến như: C&C Broker, Time Market, Exness, Spread, Forex4you hay FBmarkets… Theo quan sát của chúng tôi, lượng chuyên viên đọc lệnh hoạt động tại các nhóm rất rầm rộ. Hầu hết các bài viết đăng tải đều xuất hiện các tài khoản lôi kéo đầu tư sàn ảo với lợi nhuận khủng. Điểm chung của những tài khoản quảng cáo này đều giống nhau khi khẳng định độ uy tín và khả năng lợi nhuận của sàn. 

Chúng tôi thử bình luận vào vài bài viết bất kỳ với nội dung muốn tìm hiểu đầu tư vào sàn Forex, lập tức các tài khoản tự xưng là chuyên viên gọi điện liên hệ, ngỏ ý muốn hỗ trợ tư vấn. Cũng tại fanpage “Nhóm Bốc Phốt Sàn Forex Lừa Đảo”, chúng tôi đăng tải bài viết với nội dung: “Tìm sàn nào đầu tư uy tín, ít rủi ro. Đông người chơi tại TP. HCM càng tốt”, lập tức có hàng chục sàn Forex khác nhau bình luận, chào mời.

Ngay sau đó, một tài khoản Facebook tên Pham Minh Duc nhắn tin và ngỏ ý muốn hỗ trợ chúng tôi bước vào con đường đầu tư “có đầu óc” tại thị trường Forex. Để tạo lòng tin, người này tự giới thiệu bản thân đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối được 3 năm nên có nhiều kinh nghiệm. Không vội mời chào tham gia đầu tư, người này tỏ ra ân cần khi nhắc nhở “muốn kiếm được tiền trên thị trường này thì phải giỏi về phân tích kỹ thuật và phải học hỏi thêm kinh nghiệm”. Rồi tài khoản này khuyên PV tham gia một lớp học online của người thầy có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực tài chính và đang quản lý quỹ tại Singapore...

Tạo lòng tin để gài bẫy

Ngày 20/9, tiếp xúc với PV, anh N.V.Th (27 tuổi, quê Hà Nam) cho hay, dịch Covid-19 kéo dài khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nên anh Th. tìm hướng đầu tư kiếm thêm thu nhập. Lúc này, anh Th. quen một người tên M.T.N (khoảng 25 tuổi) kết bạn qua Facebook và được lôi kéo tham gia đầu tư vào Forex trên sàn quốc tế, cam kết đảm bảo thắng với lợi nhuận 30 - 40%/tháng, để rồi nếm trái đắng.

“Đầu tháng 8, tôi bỏ tổng cộng 2 tỷ đồng giao dịch sàn ngoại hối có tên C&C Broker. 

Mới đầu, tôi chỉ đầu tư thử 500 USD mua EUR/USD để thăm dò, nhưng đánh vài lệnh thì N. bảo tôi bỏ thêm tiền để đánh cho an toàn. N. hứa sẽ đánh thắng và nếu đầu tư 2 tỷ đồng thì lợi nhuận là 500 - 800 triệu đồng/năm. Tôi mù quáng đầu tư vào hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận đâu không thấy, thay vào đó là tài khoản liên tục bị “cháy” (tức thua - PV) chỉ trong vài ngày. Lúc biết bị lừa, tôi muốn rút tiền ra nhưng không được”, anh Th. bức xúc và tâm sự: “Trong số 2 tỉ đồng đầu tư, tôi vay 1,5 tỷ đồng (trả lãi suất theo ngày) để làm ăn, giờ bị mất sạch. Lãi suất mỗi ngày phải đóng mà đang dịch thì không biết xoay đâu ra tiền”.

Cũng với sàn C&C Broker, chị P.N.H.L. (27 tuổi, ngụ Q.7, TP. HCM) bị lôi kéo đầu tư để rồi mất trắng 13.000 USD. Theo chị L., một người tên N.X.Q (ngụ tỉnh Bắc Ninh) tiếp cận chị với danh nghĩa bạn bè qua mạng xã hội và trò chuyện suốt 3 tháng mà không hề đề cập chuyện đầu tư Forex nên chị không nghi ngờ. Đến giữa tháng 4, Q. bắt đầu khuyên chị L. tham gia sàn C&C Broker để kiếm thêm thu nhập do tình hình dịch Covid-19 tại TP. HCM vẫn còn kéo dài.

Lợi nhuận đâu không thấy, chị L. bỗng chốc mất sạch tiền dành dụm mà trước đó chị định đóng tiền trả góp mua nhà tại TP.HCM. Thậm chí, thời điểm này chị L. vẫn đinh ninh “người bạn tốt” của mình cũng là nạn nhân. Chị L. nói thêm: “Tôi nạp vào 13.000 USD để họ hướng dẫn rồi thua trắng, tôi khóc rất nhiều. Họ nhắn tin động viên và gửi hình ảnh việc họ cũng chơi thua lỗ gần 2 tỉ đồng nên tôi không nghi ngờ. Sau đó thì họ cắt liên lạc”.

Ngơi đi vài tháng, chị L. tìm các chị em khác cùng tham gia sàn C&C Broker để tâm sự thì té ngửa vì mọi người đều bị lừa đảo với cách thức giống nhau. “Một nhóm chị em khác cũng bị lừa. Trong đó có một chị bị mất khoảng 60.000 USD vì họ tiếp cận lừa tình rồi khi cháy tài khoản thì chia tay”, chị L. kể thêm.

Mất hàng chục tỷ đồng vì sàn ảo

Tương tự, anh N.Đ.M (28 tuổi, quê Nghệ An, xuất khẩu lao động mới về lại Việt Nam) bị lừa hơn 340 triệu đồng khi sập bẫy sàn ảo vào giữa mùa dịch. Đầu năm 2021, anh M. có số vốn và muốn kinh doanh nhưng dịch Covid-19 ập đến khiến dự tính ban đầu phải thay đổi. Đến tháng 8, anh cùng một số người bạn quen biết một người tên N.K.T và được người này hỗ trợ hướng dẫn tham gia thị trường ngoại hối.

Ngần ngừ khoảng một tháng, anh M. mới vào sàn Time Market để được hỗ trợ tư vấn cũng như kiếm đồng ra đồng vào vì dịch còn kéo dài. “Sau khi nạp tiền thì họ cũng yêu cầu được cấp ID tài khoản để vào đánh, căn lệnh. Nó nhồi thua liên tục đến 50% thì tiếp tục hối mọi người nạp thêm để cứu”, M. nói. Thế nhưng khi tài khoản của M. đã lỗ khoảng 90% thì T. quay ngoắt 180 độ và có ý định “bùng”, chối bỏ trách nhiệm. Mất số tiền lớn trong uất ức, anh M. nhiều lần liên lạc để đòi lại chút đỉnh nhưng bất thành. Trả lời NĐT, T. huỵch tẹt: “Em không phải thần thánh, cũng không buộc anh phải theo. Anh biết Forex ở VN cấm mà sao vẫn chơi. Chơi thôi cũng vi phạm đấy, anh không phải chưa biết gì về Forex”.

Các trường hợp trên chỉ là số ít trong hàng ngàn nạn nhân bị sập bẫy sàn ảo. Theo đơn phản ánh của NĐT hai sàn ảo C&C Broker và Time Market, nạn nhân bị lừa đến hàng chục tỉ đồng. Có thể kể đến như chị N.N.Ph (ngụ TP.Đà Nẵng) bị lừa khoảng 100.000 USD, ông V.H (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) bị lừa khoảng 15.000 USD, anh H.V.L (28 tuổi, ngụ Nghệ An) bị lừa 7.500 USD…

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được đơn tố cáo của hàng loạt nạn nhân bị các sàn ảo lừa đảo, gồm: ASX, GKFX, DK TRADE, LCM… với số tiền bị lừa từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng; tổng số tiền lừa đảo lên đến hàng chục tỉ đồng. Đáng chú ý, trong số đó, nạn nhân bị sập bẫy nhiều nhất là của hai sàn ảo C&C Broker và Time Market.