Số phận hàng trăm bất động sản trong đại án Hứa Thị Phấn
Hoàng Yến -
22/06/2020 07:03 (GMT+7)
TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2 để xem xét kháng nghị và kháng cáo chủ yếu liên quan đến hàng trăm bất động sản.
Bà Hứa Thị Phấn
Hôm nay (22/6), TAND Cấp cao tại TP. HCM sẽ mở phiên phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT TRUSTBank, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) giai đoạn 2, gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank).
HĐXX do thẩm phán Phan Thanh Tùng làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán Trần Văn Mười và Trần Thị Thu Thủy. Thẩm phán dự khuyết cho HĐXX là ông Nguyễn Đắc Minh.
Phiên phúc thẩm được mở theo kháng nghị của viện trưởng VKSND TP. HCM, kháng cáo của ba bị cáo, nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB, tiền thân là TRUSTBank, sau là VNCB) kháng cáo toàn bộ phần dân sự trong vụ án.
Từ bệnh viện, bà Phấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đây là giai đoạn 2 cùng về một tội danh. Về tài sản, bà yêu cầu cho phép thanh lý hợp đồng mua bán và bán căn nhà số 10 Lý Tự Trọng (quận 1) để hoàn trả 488 tỷ đồng cho Ngân hàng CB.
Liên quan đến ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh, bà đề nghị buộc phải hoàn trả số tiền được coi là vật chứng đã được tuyên thu hồi trong các vụ án trước để bà khắc phục hậu quả. Trong đơn, bà cũng nêu đang bệnh nặng không thể đến tòa, luật sư sẽ trình bày và cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh tại phiên xử.
Bị án Danh và Phan Thành Mai (cựu tổng giám đốc Ngân hàng VNCB) cùng Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng kháng cáo đề nghị xem xét không buộc ông Danh và tập đoàn phải liên đới bồi thường 901 tỷ đồng cho Ngân hàng CB liên quan đến hành vi sai phạm trong việc đầu tư bốn dự án của bị cáo Phấn trong vụ án. Đồng thời, đề nghị xem xét lại số tiền lãi 756 tỷ đồng mà ông Danh và tập đoàn phải trả cho Ngân hàng CB 29 khoản vay để nhận lại 97 bất động sản (BĐS) trong vụ án; đề nghị được nhận lại sáu BĐS tại quận 2 (được giải quyết trong giai đoạn 1)...
Viện trưởng VKSND TP. HCM có quyết định kháng nghị phần dân sự. Cụ thể, VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm theo hướng buộc bị cáo Phấn bồi thường hơn 901 tỷ đồng cho Ngân hàng CB, chứ không buộc ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. Đồng thời, công nhận 114 BĐS là quyền sử dụng đất đang thế chấp tại CB để bảo đảm cho 29 khoản vay thuộc quyền sử dụng của Tập đoàn Thiên Thanh, bị án Phạm Công Danh.
Khi họ hoàn tất các nghĩa vụ trả lãi của 24 khoản vay đối với ngân hàng thì ngân hàng phải giải chấp 114 BĐS đang thế chấp này nhưng tiếp tục duy trì lệnh kê biên.
Việc này để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh phải thực hiện trong vụ án này cũng như các vụ án khác, giành quyền khởi kiện cho các bên liên quan nếu có bằng một vụ kiện dân sự khác.
VKS cho rằng khoản tiền 901 tỷđồng, HĐXX buộc bà Phấn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng lại buộc ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi thường là trái pháp luật.
17 BĐS ở Bình Dương thuộc 114 cái đang được kê biên để đảm bảo cho nghĩa vụ 29 khoản vay của bà Phấn chuyển giao cho ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh (khi mua ngân hàng).
Bà Phấn lại ký hợp đồng chuyển nhượng 90% cổ phần của bà tại Công ty Phú Mỹ cho bà Lý Kim Chi nhưng là hợp đồng không được công chứng và không được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Ông Danh đã chuyển số tiền 56,8 tỷ đồng cho bà Phấn để tất toán khoản vay được bảo đảm bằng 17 BĐS ở Bình Dương. Do đó, 17 BĐS này phải thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.
Việc HĐXX tuyên công ty của bà Chi phải nộp lại 56,8 tỉ đồng và hơn 14 tỷ đồng tiền lãi và được nhận 17 BĐS tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp là không có căn cứ.
Điều này sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước khi bà Chi chỉ phải trả các khoản tiền mà được quyền định đoạt 17 BĐS mà ông Danh đã mua này. Bà Chi chỉ được quyền sử dụng 17 BĐS này khi phải mua đúng giá trị thực của nó chứ không phải là tiền vay và tiền lãi cho ngân hàng.
Kê biên 97/114 bất động sản
Tháng 11/2019, TAND TP. HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phấn 20 năm tù, tổng hợp với các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù.
Cấp dưới thân tín là Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị phạt bảy năm tù. Tổng hợp với bản án giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành chung là 30 năm tù. Các bị cáo khác bị phạt từ hai năm án treo đến năm năm tù...
Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phấn bồi thường hơn 437 tỷ đồng, ông Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh phải bồi thường 901 tỷ đồng.
Đáng chú ý, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 97/114 BĐS được công nhận quyền sử dụng của Tập đoàn Thiên Thanh và bị án Danh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Chiều 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng tư nhân ồ ạt tăng vốn theo nghị quyết đại hội cổ đông 2025 đã được thông qua. Thậm chí, có ngân hàng vừa hoàn tất tăng vốn đã xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục tăng vốn đợt tiếp theo.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong giai đoạn nước rút cuối năm. Công tác thu hồi nợ chuyển biến tích cực giúp nhiều nhà băng gia tăng lợi nhuận.
(VNF) - Nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và áp dụng thêm các khoản phí mới nhằm khuyến khích chuyển sang dịch vụ số.
(VNF) - Trước áp lực nhu cầu vốn tăng mạnh khi tín dụng 10 tháng đã chạm mức 15%, TS Cấn Văn Lực cho rằng việc các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động là diễn biến “khó tránh”. Dù lãi suất điều hành vẫn duy trì thấp, dòng tiền nhàn rỗi đang phân tán sang các kênh đầu tư khác khiến hệ thống ngân hàng buộc phải tăng cạnh tranh để thu hút vốn phục vụ nhu cầu vay đang lên cao.
(VNF) - Hàng triệu tỷ tiền gửi chảy vào ngân hàng; nhà băng đẩy mạnh cho vay mua nhà, rủi ro nợ xấu khi lãi suất tăng... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử.
(VNF) - Nghị định 296/2025 cụ thể hóa các biện pháp cưỡng chế tài chính nhằm thu hồi tiền phạt, đặc biệt là quy định về khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi khi đối tượng không tự nguyện chấp hành và có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(VNF) - Tiền gửi của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vào ngân hàng trong tháng 9 tăng mạnh. Đáng chú ý, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế vượt tiền gửi cá nhân.
(VNF) - Hợp tác thỏa thuận giai đoạn năm 2025 - 2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của TPBank và Viettel có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khởi sắc nhờ tín dụng tăng tốc và thu nhập lãi thuần cải thiện. Tuy nhiên, sự phân hóa về khả năng quản trị chi phí, phát triển thu nhập ngoài lãi và chính sách dự phòng khiến triển vọng lợi nhuận của từng ngân hàng trở nên khác biệt rõ rệt hơn.
(VNF) - Chiến lược tăng vốn sắp tới dự kiến đưa SHB vào Top 4 ngân hàng tư nhân về vốn điều lệ, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng khi sở hữu tiềm lực vốn lớn. Bên cạnh đó, SHB còn được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hai yếu tố chính là động lực kép mạnh mẽ cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của SHB trong thời gian tới.
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.
(VNF) - Từ 5/1/2026, ngân hàng phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách trước khi mở thẻ, nhằm tăng an toàn và ngăn gian lận trong giao dịch.
(VNF) - Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
(VNF) - Theo các chuyên gia, đà tăng của lãi suất huy động sẽ sớm chững lại với mức tăng không quá nhiều. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung vẫn được kì vọng duy trì ở mặt bằng thấp, tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất – kinh doanh.
(VNF) - Theo Nghị định số 304, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, các ngân hàng có trách nhiệm trích một khoản tiền để người đi vay có khả năng duy trì cuộc sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu.
(VNF) - Cho vay mua nhà sẽ tiếp tục là trụ cột trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mặt bằng lãi suất đang đi lên cũng là một trong những rủi ro mà ngân hàng cần lưu tâm.
(VNF) - Thẻ tín dụng, nếu tận dụng đúng sẽ là công cụ tài chính cá nhân tuyệt vời. Nhưng cũng có rất nhiều người dùng cảm thấy bị “bào mòn ví” mỗi tháng chỉ vì không hiểu đúng về công cụ tài chính này.
(VNF) - Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất dần nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.