Vị lãnh đạo cho hay, khi đã khởi tố thì công an phải có bằng chứng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ.
“Hiện tại, do cơ quan công an đang điều tra nên Ngân hàng Nhà nước không thể thanh tra vụ việc bởi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan bị niêm phong để phục vụ điều tra”, ông này nói với VietnamFinance.
Ông cho rằng, việc một nhóm khách hàng thuê người đến biểu tình, căng băng rôn biểu ngữ là không được vì họ không phải chủ tài khoản. VietABank là đơn vị chủ động gửi đơn đến công an đề nghị điều tra. Vụ việc này có thể có đối tác bên trong thông đồng và chắc chắn có yếu tố lừa đảo.
Bởi vậy, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi văn bản cảnh báo và chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức tín dụng về những hành vi lừa đảo trong thời gian gần đây. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nghĩa vụ và thực hiện luân chuyển cán bộ để chống rủi ro đạo đức.
Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 29/12/2018, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành để điều tra việc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại Ngân hàng VietABank.
Bà Thành cùng một nhóm người là đồng sở hữu thứ 2 với chủ sở hữu thứ nhất là ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh trên hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn gồm 6 món, tổng giá trị 170 tỷ đồng.
Tranh chấp xảy ra khi nhóm ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh đến đòi rút số tiền nêu trên nhưng ngân hàng trả lời là số tiền đó sau khi được gửi vào, khách hàng đã thế chấp sổ rồi vay lại nhiều lần nên phần chênh chỉ còn rất ít.
Tuy nhiên, ông Cường và bà Trinh cho rằng mình chưa bao giờ rút tiền. Phía VietABank nhận thấy đây là điều bất thường nên đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc và dẫn đến việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà Thành như nêu trên.
Chiều muộn ngày 4/1/2019, VietABank có thông cáo báo chí giải thích rõ đây là vụ lừa đảo; phía ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh chỉ đưa ra các giấy tờ được ghi là hợp đồng tiền gửi. Trong khi theo quy định, hợp đồng tiền gửi chỉ phát hành cho tổ chức, doanh nghiệp; còn khách hàng cá nhân phải là sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.
Tags:
(VNF) - Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành quyết định số 818/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty cổ phần G Sài Gòn tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong có diện tích hơn 11.000 m2, toạ lạc trên 3 mặt tiền đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP. HCM.
(VNF) - Khi một số người lái xe ở Mỹ mong muốn có những lựa chọn xe điện giá cả phải chăng hơn thì Mỹ lại phải đứng nhìn phần còn lại của thế giới được tiếp cận với một số xe điện rẻ nhất trên thị trường.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
(VNF) - Với gần 70 triệu người dùng internet (khoảng 70% dân số), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xu hướng Proptech (công nghệ bất động sản) trong thị trường bất động sản. Nhờ Proptech, giá bất động sản sẽ “bớt ảo”, minh bạch hơn và có cơ sở để các nhà phát triển bất động sản đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua hơn.
(VNF) - Bàn về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, không thể không nhắc đến những biến động bất thường của thị trường vàng hiện nay. Để hạ nhiệt, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành, cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội "bêu" tên vì có số tiền chậm đóng sau 10 tháng hơn 2,4 tỷ đồng. Công ty Thịnh Phát được biết tới là nhà thầu có tiếng ở Hưng Yên với doanh thu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bảo vệ Sức khỏe Môi trường, cho rằng: "Cần thiết phải cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".
(VNF) - Vinaconex sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ 2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cảng Vạn Ninh trước ngày 20/6/2024. Lý do thoái vốn hiện không được tiết lộ.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
