Thất thoát 9.600 tỷ tại DongA Bank: Hé lộ những khoản vay ‘bất thường’ do ông Trần Phương Bình chỉ đạo

Theo kết luận điều tra, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình là đối tượng chính tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư… tại DAB. Ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DAB, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng cho DAB.

Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng thuộc Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay, gây thiệt hại 4.300 tỷ đồng cho DAB.

Trong đó, thiệt hại 886 tỷ đồng trong việc DAB cho 2 tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản, tổng số hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 88,8 tỷ đồng để sử dụng 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và hơn 163 tỷ đồng cho mục đích khác sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng để trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill.

Thiệt hại 3.326 tỷ đồng (gồm 1.445 tỷ đồng gốc và 1.881 tỷ đồng tiền lãi) trong việc cho nhóm TTC vay tiền (gồm TTC Đà Lạt vay 210 tỷ đồng, ông Nguyễn Thiện Nhân vay 416,5 tỷ đồng, bà Nguyễn Thanh Thuỷ vay 110 tỷ đồng, công ty Lê Minh MC vay 442 tỷ đồng và 185 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Lâm Viên vay 320 tỷ đồng).

Thiệt hại 75,6 tỷ đồng trong việc DAB thu khống tiền để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân (gồm: Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An và Phạm Văn Tân) và sử dụng cá nhân.

Trong danh sách vay tiền, cơ quan chức năng còn xác định việc bị can Bình chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Đồng Tiến vay khiến DAB thiệt hại hơn 393 tỷ đồng; nhóm khách hàng M&C vay khiến DAB thiệt hại gần 3.950 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay và gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.

Kế luận điều tra cho rằng các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tại thời điểm ngày 31/12/2015).

Trước đó, tại giai đoạn 1 vụ án DongA Bank, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình tù chung thân tổng cộng hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB.