Cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã tiến hành tịch thu một khối tài sản khổng lồ bao gồm vàng và tiền mặt từ cơ sở kinh doanh của một doanh nhân. Theo thông tin từ tờ Strait Times, lực lượng tình báo thuộc Sở Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ đã phát hiện một kho tài sản không được khai báo, bao gồm 23 kg vàng và hơn 24 triệu USD tiền mặt (614 tỷ đồng) tại cơ sở của doanh nhân Peeyush Jain.
Cảnh sát đã thực hiện các cuộc tịch thu tại các cơ sở sản xuất của Trimurti Fragrance, Odochem Industries, và một công ty vận tải có tên Ganpati Road Carriers, tất cả đều có trụ sở tại tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Để kiểm đếm số tiền mặt khổng lồ, cơ quan điều tra đã phải huy động sự hỗ trợ từ các quan chức Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cùng với máy đếm tiền chuyên dụng.
Đây được cho là vụ tịch thu tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ. Ngoài vàng và tiền mặt, cơ quan điều tra còn phát hiện và thu hồi hơn 600 kg dầu gỗ đàn hương trị giá khoảng 822.000 USD, được giấu kín trong một bể chứa ngầm, dùng để sản xuất nước hoa.
Ban đầu, cảnh sát đã chặn 4 xe tải của Ganpati Road Carriers, bị nghi chở pan masala (hỗn hợp gia vị của Ấn Độ) và thuốc lá mà không nộp thuế hàng hóa và dịch vụ. Sau khi đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế tại nhà máy với số liệu trong sổ sách, cơ quan điều tra phát hiện nhiều sự thiếu sót về nguyên liệu thô và thành phẩm. Điều này càng khẳng định nghi ngờ rằng công ty của Jain đã tham gia vào hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp, cùng với sự giúp đỡ của đơn vị vận chuyển, vốn thường xuyên xuất hóa đơn giả để thực hiện hành vi trốn thuế.
Theo cơ quan điều tra, hơn 200 hóa đơn giả đã bị thu giữ. Giới chức cho biết Trimurti Fragrance đã thừa nhận hành vi trốn thuế và phải nộp khoản tiền thuế trị giá khoảng 350.000 USD. Trong quá trình thẩm vấn, Peeyush Jain cũng đã thừa nhận rằng khoản tiền thu được từ Odochem Industries có liên quan đến các hoạt động bán hàng mà không nộp thuế giá trị gia tăng.
Tags:
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để Vietnam Airlines và Vietjet tham đầu tư tại dự án thành phần 4, sân bay Long Thành.
(VNF) - Ngày 27/3/2025, Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu Công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiền đã ký kết hợp tác chiến lược với GGI Technology và TPIsoftware.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng nước Cộng hoà Singapore Lawrence Wong và Phu nhân theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân, TTC AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HoSE: SBT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) – một trong những trường đại học hàng đầu của Singapore thuộc top 15 các trường hàng đầu thế giới về công nghệ và đổi mới sáng tạo
(VNF) - Sau khi Quang Linh Vlogs chính thức rút khỏi dự án nhà hàng Cơm Niêu Cku Linh, địa điểm này liên tục nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ khách hàng. Trên các nền tảng đánh giá trực tuyến, quán cơm niêu này bất ngờ bị “bão 1 sao" kèm theo nhiều bình luận chỉ trích.
(VNF) - Mới đây, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ các công ty tại Yongin mở rộng thị trường ra nước ngoài, Chính quyền thành phố Yongin đã tổ chức gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại phòng hội nghị truyền hình của Tòa thị chính.
(VNF) - HPG lên kế hoạch cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.
(VNF) - Dù quảng cáo rầm rộ rằng "đã triển khai hơn 80 dự án bất động sản lớn nhỏ trên cả nước", nhưng kết quả kinh doanh của Euro Holdings khá "èo uột" khi hàng năm chỉ báo lãi vài chục triệu đồng.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, việc miễn thuế nhằm hỗ trợ, khuyến khích hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp cần gắn lợi ích kinh tế vào chính sách thay vì chỉ hô hào, kêu gọi chung chung.
(VNF) - Ông Đỗ Xuân Lập, Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Phú Tài xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Trước đó, ông Lập bị khởi tố về tội "đánh bạc".
(VNF) - Là đại lý phân phối 24 chứng chỉ quỹ, Công ty cổ phần InvestingPro có vốn điều lệ lên tới 50 tỷ đồng, tổng số lao động theo đăng ký chỉ có 10 người.
(VNF) - Theo ông Đậu Anh Tuấn, cần có chính sách để thúc đẩy 5 triệu hộ kinh doanh tiến lên thành lập doanh nghiệp.
(VNF) - Ngày 24/3/2025, nữ ca sĩ, diễn viên Chi Pu chính thức công bố thành lập công ty giải trí C-Global Entertainment. Trong cơ cấu cổ đông của C-Global Entertainment có sự xuất hiện của ông Chu Văn Cường.
(VNF) - Công ty do Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải góp 64% vốn điều lệ - hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm và nhiều ngành nghề khác.
(VNF) - Sau 30 năm thành lập, Hoàng nam Group- thương hiệu Phố Xinh đã phát triển thành chuỗi siêu thị nội thất, nhà hàng với 500 nhân viên hiện đang đầu tư hợp tác sản xuất và phân phối hàng hiệu thế giới tại thị trường Việt Nam, Đông Nam Á, đồng thời lấn sân vào thị trường Trung Quốc.
(VNF) - Thu nhập trung bình của nhân viên Đạm Cà Mau đạt 55 triệu đồng/tháng/người, vượt xa thu nhập của nhân viên tại nhiều ngân hàng lớn.
(VNF) - Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra loạt vi phạm về thuế của Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Việt Long. Việt Long là doanh nghiệp thi công có tiếng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
(VNF) - TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng hệ thống thuế và thủ tục hành chính đang trở thành một gánh nặng khiến hộ kinh doanh không muốn "lớn lên". Hiện nay, thuế suất cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam là 20%, trong khi tại nhiều nước, mức thuế này chỉ từ 10% – 15% để tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ phát triển.
(VNF) - Thành lập đúng một năm sau ngày giải phóng Đà Nẵng (ngày 29/3/1975), từ Tổ hợp Dệt khăn bông 29/3 ban đầu, đến nay Công ty cổ phần Dệt May 29/3 (Hachiba) đã trở thành doanh nghiệp xuất khẩu có tên tuổi của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu các ảnh hưởng của giá dầu thô đang giảm nhanh và đột ngột.
(VNF) - Công ty TNHH Duyên Hà không cung cấp chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn IEC 61439-1/2 đối với các thiết bị chính, điều này khiến liên danh tuột khỏi tay gói thầu trị giá hơn 169 tỷ đồng.
(VNF) - Ông Uông Đông Hưng - người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT MIG đã có đơn từ nhiệm sau gần 10 năm ngồi ghế nóng.
(VNF) - Không đồng tình với văn bản số 123/TA-KN của TAND tỉnh An Giang, CTCP Đầu tư Việt Nam Ô-man (VOI) tiếp tục có đơn cầu cứu gửi tới Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang.
(VNF) - Hơn 2 thập kỷ kiến tạo, doanh nhân Trịnh Quang Hải đã gây dựng hệ thống kinh doanh Long Sơn rông lớn và ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh mới.
(VNF) - Năm 2024, thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) tăng đáng kể. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt có thể nhận tiền lương hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để Vietnam Airlines và Vietjet tham đầu tư tại dự án thành phần 4, sân bay Long Thành.
(VNF) - Cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên, nối 2 địa phương sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 27/3 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Quảng Nam và Đà Nẵng.
