TP. HCM: Bắt giam lãnh đạo 2 công ty Đồng Tiến Sài Gòn và A.P.Đ vì lừa bán 'dự án ma'

Trần Lê - 23/12/2021 07:25 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, và 1 bị can là Tổng Giám đốc Công ty A.P.Đ do liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

VNF — TP. HCM: Bắt giam lãnh đạo 2 công ty Đồng Tiến Sài Gòn và A.P.Đ vì lừa bán 'dự án ma' (ảnh minh họa)

Cụ thể, Cơ quan Điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Đoàn Vũ Linh (sinh năm 1991, quê Bình Thuận) là Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn có trụ sở 572 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh; Đồng Thị Kim Loan sinh năm 1974, ngụ quận Bình Tân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền Châu sinh năm 1982, ngụ quận 7 là Tổng giám đốc Công ty A.P.Đ.

Các quyết định trên đều đã được Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, thông qua Công ty A.P.Đ làm môi giới, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn do Nguyễn Đoàn Vũ Linh làm đại diện đã ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đất nền Khu dân cư Galaxy Long Hải.

Tổng số khách hàng đã mua là 34 người, tổng giá trị mua theo hợp đồng hơn 32 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu là gần 29 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra Công an TP. HCM xác định, tại thời điểm bán đất nền Dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải là chủ sở hữu đối với thửa đất 273, tờ bản đồ 34.

Thời điểm này, Công ty Cổ Phần Đồng Tiến Sài Gòn chỉ mới ký Hợp đồng mua thửa đất với vợ chồng Mai Xuân Thắng, nhưng không ra công chứng, sang tên theo quy định. Công ty cũng không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải.

Tuy nhiên các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối đây là dự án có thật, đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9-10m, nhằm mục đích khách hàng tin tưởng, từ đó chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết.

Cơ quan Điều tra đã nhận đơn tố giác tội phạm của 25 nạn nhân tố cáo số tiền bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của Linh, Loan, Châu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.