Cụ thể, Cơ quan Điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Đoàn Vũ Linh (sinh năm 1991, quê Bình Thuận) là Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn có trụ sở 572 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh; Đồng Thị Kim Loan sinh năm 1974, ngụ quận Bình Tân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền Châu sinh năm 1982, ngụ quận 7 là Tổng giám đốc Công ty A.P.Đ.
Các quyết định trên đều đã được Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, thông qua Công ty A.P.Đ làm môi giới, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn do Nguyễn Đoàn Vũ Linh làm đại diện đã ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đất nền Khu dân cư Galaxy Long Hải.
Tổng số khách hàng đã mua là 34 người, tổng giá trị mua theo hợp đồng hơn 32 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu là gần 29 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra Công an TP. HCM xác định, tại thời điểm bán đất nền Dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải là chủ sở hữu đối với thửa đất 273, tờ bản đồ 34.
Thời điểm này, Công ty Cổ Phần Đồng Tiến Sài Gòn chỉ mới ký Hợp đồng mua thửa đất với vợ chồng Mai Xuân Thắng, nhưng không ra công chứng, sang tên theo quy định. Công ty cũng không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải.
Tuy nhiên các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối đây là dự án có thật, đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9-10m, nhằm mục đích khách hàng tin tưởng, từ đó chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết.
Cơ quan Điều tra đã nhận đơn tố giác tội phạm của 25 nạn nhân tố cáo số tiền bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.
Hành vi sai phạm của Linh, Loan, Châu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Tags:
(VNF) - Trường quốc tế song ngữ Victoria Nam Sài Gòn đã giành Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế - The International Architecture Awards (IAA) - giải thưởng uy tín và lâu đời về kiến trúc trên thế giới do Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago (Mỹ) sáng lập.
(VNF) - Năm 2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) bước sang tuổi 34 với những thành tựu đáng tự hào, gắn với sự phát triển lớn mạnh của ngành công nghiệp khí Việt Nam.
(VNF) - SHB cho biết sẽ giảm bình quân 50% lãi suất phải trả trong thời gian tháng 9-12/2024 cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời, ngân hàng cấp gói tín dụng hỗ trợ khách hàng tái thiết, hồi phục sản xuất kinh doanh sau bão, lãi suất chỉ 4,5%/năm.
(VNF) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết chính phủ nước này đang tìm cách hỗ trợ Volkswagen trong bối cảnh hãng sản xuất ô tô này đang phải vật lộn với doanh số bán xe điện yếu và đứng trước nguy cơ cắt giảm mạnh việc làm.
(VNF) - Ngày 20/9, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu, liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác.
(VNF) – Giá cổ phiếu và thanh khoản thị trường trong phiên 20/9 chịu ảnh hưởng mạnh từ động thái tái cơ cấu danh mục đầu tư của một số quỹ ETF.
(VNF) - Không chỉ nắm giữ phần lớn cổ phần và giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Amy Grupo, ông Lương Văn Mỹ còn góp vốn thành lập hàng loạt doanh nghiệp khác, với hệ sinh thái lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Người phụ nữ trình báo sau khi vào đường link lạ đã bị chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram, thay đổi nội dung tin nhắn khiến chị mất hai tỷ đồng trong tài khoản.
(VNF) - Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh cấp mới đăng ký và điều chỉnh vốn đầu tư cho 318 dự án với tổng số vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn đạt 3,47 tỷ USD. Đây là số vốn thu hút FDI cao nhất xét theo địa phương trên cả nước.
(VNF) - Lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu rục rịch tăng trở lại. Trong khi đó, lãi suất thả nổi ở mức cao khiến nhiều người có nhu cầu vay mua nhà còn e dè.
(VNF) - Dự án Trung tâm chính trị - hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn của thành phố Hải Phòng đang dần thành hình với nhiều công trình quy mô, hoành tráng.
