16 bị cáo trong vụ án gồm có Hồ Ngọc Tài (sinh năm 1989), Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983), Mai Xuân Phốt (sinh năm 1992, cùng trú tại TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1996, trú tại Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (sinh năm 1985), Trương Chí Hải (sinh năm 1989), Bùi Quang Chung (sinh năm 1996), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1993), Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1981), Phạm Hồ Bảo Duy (sinh năm 1991), Chung Trần Phương Duy (sinh năm 1987), Dương Khải An (sinh năm 1995), Phạm Hoàng Việt (sinh năm 1991, cùng trú tại TP. HCM); Phạm Văn Thành (sinh năm 1993), Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1998) và Phạm Văn Hùng (sinh năm 1994, cùng trú tại tỉnh Bình Thuận).
Các bị cáo trên thuộc băng nhóm ngang nhiên chặn xe, tổ chức cướp tiền số trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trong đó, 2 bị cáo Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn từng là cán bộ Công an TP. HCM, đã bị tước quân tịch. Cơ quan điều tra xác định Dũng chiếm hưởng 412 triệu đồng; Anh Tuấn được chia 50 triệu đồng.
Trong vụ án này, Dũng bị truy tố với vai trò tư vấn, phân công đồng phạm dàn cảnh va chạm ô tô với xe của bị hại Lê Đức Nguyên (sinh năm 1988; ngụ TP. HCM) để uy hiếp, đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn Anh Tuấn là người trực tiếp điều khiển ôtô của mình chở đồng phạm.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, Tài và Nguyên cùng đầu tư tiền ảo Bitcoin và quen biết nhau. Năm 2018, Tài bán hết đồng Bitcoin, đầu tư vào đồng tiền ảo khác thì bị thua lỗ hàng tỷ đồng. Tài cho rằng nguyên nhân thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của Nguyên nên rủ Hoàng hẹn gặp Nguyên. Tuy nhiên, Nguyên không đồng ý gặp mặt.
Cuối tháng 4/2020, Tài thuê Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của Nguyên với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Tài chuyển cho Tuấn Anh 50 triệu đồng làm chi phí tìm kiếm Nguyên để lấy lại Bitcoin và hứa sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin lấy lại được.
Ngày 11/5/2020, Tài rủ Hoàng bay từ TP Đà Nẵng vào TP. HCM gặp các bị cáo khác để bàn bạc cách thức tiếp cận, tìm cách lắp định vị trên xe của Nguyên để theo dõi.
Trưa 17/5/2020, nhóm Tài biết được ôtô của Nguyên đang di chuyển trên cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ TP. Bảo Lộc về TP. HCM) nên dàn cảnh để xe của nhóm Tài đâm vào đuôi xe Nguyên.
Sau va chạm, Nguyên và em vợ là Vũ Minh Hiếu (sinh năm 1997, ngụ TP. Thủ Đức) xuống kiểm tra xe. Lúc này, Đức và Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân. Trong khi đó, các bị cáo gồm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế Nguyên và Hiếu.
Nhóm Tài bắt và chuyển vợ con của anh Nguyên sang một ôtô khác rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của Nguyên, buộc nạn nhân chuyển tiền ảo sang ví điện tử của Tài.
Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh ruột yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin qua ví điện tử của Tài. Do nghe tiếng Nguyên la hét ở đầu dây bên kia nên anh trai của Nguyên không chuyển tiền.
Vì vậy, nhóm Tài bỏ nạn nhân xuống đoạn đường vắng thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) rồi tẩu thoát. Cùng ngày, nhóm Tài bán hơn một nửa số tiền ảo được gần 19 tỷ đồng. Qua truy xét, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nhóm Tài.
Số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Dũng và Anh Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, hai bị cáo kêu oan rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của anh Nguyên. Các bị cáo khai chỉ nghĩ Tài đòi nợ anh Nguyên.
Các bị cáo Đức, Phốt, An, Tuấn Anh và Hoàng cũng kêu oan rằng không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của anh Nguyên mà nghĩ là giúp Tài đòi nợ.
Quá trình điều tra, các bị cáo đã vận đồng gia đình nộp tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân.
