Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (44 tuổi), nguyên thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng Long Bình (TP. Trà Vinh), để điều tra về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cùng hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, nguyên giám đốc quỹ tín dụng Long Bình); Đồng Minh Toàn (44 tuổi, nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng Long Bình); Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng Long Bình).
Theo kết quả điều tra ban đầu, với vai trò thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng Long Bình, từ tháng 11/2016 - 5/2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng.
Riêng Liệt, với vai trò giám đốc quỹ tín dụng, đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên quỹ tín dụng; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỳ đồng.
Tương tự những hành vi sai phạm như trên, Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Vệ ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Sanh (53 tuổi), nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng Đại An (huyện Trà Cú) và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi), nguyên trưởng ban kiểm soát chuyên trách quỹ tín dụng Đại An, về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, với vai trò trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình để lập khống hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng.
Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng.
Mặc dù biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò phó giám đốc, Lâm Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.
Vụ vi phạm tại 2 quỹ tín dụng nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
