Triệt phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội liên quan đến việc triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ với số lượng cực lớn.

Nội dung thư nêu thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án đấu tranh, khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can về tội danh này.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáu trong số mười bị can bị khởi tố trong vụ án trên gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực và Nguyễn Thị Hà.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Hiện nay, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.