Chiều 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) 10 năm tù, cùng tội rửa tiền.
Tòa cũng tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Ngoài ra, tòa cũng bị cáo Mười Tường giao nộp lại số tiền trốn thuế và 2 bị cáo Võ và Sang cũng phải giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Từ năm 2009 đến năm 2020, Hạnh đã thành lập 4 công ty và 2 hộ kinh doanh do bị cáo và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường.
Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ; các hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.
Từ năm 2010 đến năm 2020, thông qua Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát, do mình thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh, Hạnh đã mua bán đường, nhưng không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế tổng hơn 755 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của Võ hơn 3 tỷ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm; chuyển vào tài khoản của Sang gần 1,4 tỷ đồng, để làm từ thiện, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp là có hành vi rửa tiền.
Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên toà cho rằng, quá trình điều tra đã xác định, với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát, Hạnh đã bán đường cho 20 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong đó Công ty Hạnh Phát là gần 2.900 tỷ đồng, hộ kinh doanh Hạnh Phát là hơn 190 tỷ đồng.
Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh kêu những người làm công đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.
Đối với Công ty Hạnh Phát, số tiền doanh thu đã khai báo thuế là hơn 100 tỷ đồng, so với số tiền doanh thu thực tế là gần 2.900 tỷ đồng, chênh lệch giảm không khai báo là gần 2.800 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh Hạnh Phát, doanh thu bán đường phèn, mật đường phèn số tiền là hơn 190 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo thuế số tiền hơn 15 tỷ đồng. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 755 tỷ đồng.
