Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào sáng 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong đó, có 4 đối tượng ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi) cùng ở phường Đông Ngàn; Chu Văn Hà (32 tuổi) ở phường Tân Hồng; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi) ở phường Phù Khê, cùng 2 đối tượng: Nguyễn Văn Anh (53 tuổi) ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi) huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 01 tài khoản tổng của nhà cái Bong88; rồi từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới; các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88…
Vào 15h30' ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng.
Cụ thể: 5 đối tượng bị bắt về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (sinh năm 1987; trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (sinh năm 1974; trú tại quận Hải Châu) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (sinh năm 1966; trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1985; trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới.
2 đối tượng bị bắt về hành vi: “Đánh bạc”, gồm: Trương Công Huynh (sinh năm 1986; trú tại quận Hải Châu); Đoàn Sơn (sinh năm 1963; trú tại quận Thanh Khê) .
Qua khám xét, Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/11/2022 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2021 đến nay, “ông trùm” Đinh Văn Công Thanh liên hệ với 1 đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD.
Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với các đối tượng là Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên để chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá...
Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến khi bị bắt (ngày 15/11/2022), người chơi cá cược tổng cộng 105.298 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 17/10, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) thống nhất phương án đấu tranh.
Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xoá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (sinh năm 1986, trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động.
Nam sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay.
Ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện tích luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Trần Quang Nam khai nhận đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...
