Bộ Công Thương thu hồi giấy phép của loạt thương nhân phân phối xăng dầu
(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.
Tỷ phú Ấn Độ ‘quỵt’ tiền ngân hàng, bỏ trốn sang Mỹ?
Lê Anh -
23/02/2018 09:25 (GMT+7)
(VNF) – Giới chức Ấn Độ ngày 22/2 đã phong tỏa cổ phiếu và quỹ của tỷ phú Nirav Modi với các công ty trang sức, cũng như hàng loạt xe hơi đắt tiền của ông do cáo buộc liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ.
Tỷ phú Modi bị tố cáo đã lừa đảo gần 1,8 tỷ USD của Ngân hàng Quốc gia Punjab PNB, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Modi chỉ thừa nhận nợ 775 triệu USD.
Cục thực thi pháp luật (ED), một cơ quan Ấn Độ tập trung điều tra các vi phạm rửa tiền và trao đổi ngoại tệ, cũng đang tiến hành các điều tra và khám xét riêng rẽ tại văn phòng và nhà riêng của vị tỷ phú này.
Modi cùng nhiều công ty của ông này bị cáo buộc có liên hệ với Mehul Choksi, nhân vật đang là trung tâm của nghi án lừa đảo để lấy các giấy bảo đảm của ngân hàng cho vay lớn thứ hai Ấn Độ. Những đối tượng này sau đó dùng các giấy tờ này để vay tiền từ các chi nhánh của PNB cả trong và ngoài nước.
Tính đến thời điểm này, các nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ 12 người, trong đó có một số quan chức cấp cao của ngân hàng vì dính líu đến vụ lừa đảo, trong đó có ông Gokulnath Shetty, nguyên phó giám đốc PNB và Manoj Kharat, một giám đốc điều hành khác của PNB.
Nữ diễn viên Naomi Watts là khách hàng thân thiết của tỷ phú trang sức Nirav Modi.
PNB cáo buộc những cá nhân trên sử dụng các khoản bảo đảm giả mạo của PNB có tổng giá trị 1,8 tỷ USD để vay vốn từ các chi nhánh ngân hàng Ấn Độ ở nước ngoài với lý do họ cần tiền để nhập khẩu ngọc trai.
Hiện giới chức Ấn Độ tiến hàng kiểm soát chặt chẽ trên cả nước, tịch thu khoảng 56,7 tỷ rupee (tương đương 883 triệu USD) giá trị vàng, kim cương, đá quý và nữ trang. Đây được xem là vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ.
Ông Modi là tỷ phú kim hoàn có sản phẩm được nhiều ngôi sao Hollywood như Kate Winslet, Naomi Watts và Dakota Johnson chọn lựa. Ông là tỷ phú giàu thứ 85 trong danh sách những người giàu nhất đất Ấn do tạp chí Forbes xếp hạng.
Các quan chức Ấn Độ cho hay ông Modi và gia đình ông đã rời khỏi đất nước hồi đầu tháng Một. Ông Modi chưa phát biểu công khai về cáo buộc gian lận. Hiện ông đang ở thành phố New York (Mỹ) và bị Bộ ngoại giao Anh treo hộ chiếu vào cuối tuần trước, theo The Times of India.
>> Top 10 người giàu nhất Trung Quốc: 9 người là tỷ phú tự thân
Theo The Times of India
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'
(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.
Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc
(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.
Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'
(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.
Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt
(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.
Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm
(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.
Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.
Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?
(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.
Tin khác
Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.
