Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Ông Doãn Văn Phương (SN 1977, quê Thanh Hóa) khi đang ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC được giao thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Faros các giai đoạn.
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, ngày 28/5/2015-9/11/2019, ông Phương đã chỉ đạo các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cá nhân thuộc công ty này thực hiện một số hành vi:
Chỉ đạo việc ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, hạch toán kế toán, hợp thức việc góp vốn và sử dụng vốn góp khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Faros; để ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của HĐQT để ra chủ trương về việc tăng vốn và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros; trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống tại Faros.
Ông Phương cũng ký các tài liệu để làm hồ sơ gửi Vụ giám sát Công ty đại chúng đề nghị đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Trung tâm lưu ký cho đăng ký và lưu ký chứng khoán, đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Faros với giá trị vốn góp không đúng thực tế.
Tại CQĐT, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhiệm kỳ 2015-2020 và Lê Hải Trà (từng là Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) thừa nhận làm sai, giúp ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trình bày lý do giúp cựu Chủ tịch FLC, cả ông Sinh và Trà đều cho rằng vì có mối quan hệ quen biết với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương.
Kết luận điều tra bổ sung cũng chỉ ra với danh nghĩa cá nhân, ông Phương đã ký hợp đồng ngày 19/5/2015 với nội dung: Nhận chuyển nhượng 675.000 cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh tại Công ty Faros, nhưng không phát sinh thanh toán để đứng tên làm cổ đông góp vốn.
Sau khi trở thành cổ đông góp vốn, ngày 27/5/2015-12/11/2015, ông Phương ký khống 4 giấy tờ nộp tiền góp vốn khống và 2 ủy nhiệm chi khống để em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế dùng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng khống vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Faros từ 675 triệu đồng, tương đương 675.000 cổ phần lên thành hơn 77 tỷ đồng, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần.
Trước khi niêm yết, ông Phương đã trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho ông Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/1/2016, nhưng không phát sinh thanh toán tiền. CQĐT cho rằng ông Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu với giá trị phát hành là 5 tỷ đồng.
Ngày 29/8/2016, ông Phương đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương. Năm 2017 và 2018, ông Phương được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000 cổ phiếu.
Trong 2 ngày 6/5/2020 và 11/5/2020, tài khoản chứng khoán của ông Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, thu hơn 2,3 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy ông Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại Công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo CQĐT, hành vi của ông Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015, đồng phạm với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho ông Trịnh Văn Quyết.
Quá trình điều tra, ông Phương đã bỏ trốn. CQĐT xác định được ngày 27/3/2022, ông Doãn Văn Phương xuất cảnh đi Vương quốc Anh.
Ông Doãn Văn Phương quê Thanh Hóa, là cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ông là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn FLC, từng giữ các chức vụ: Tổng giám đốc FLC đến tháng 5/2015; Chủ tịch Công ty TNHH MTV FLC Land; Chủ tịch HĐQT CTCP FLC Golf & Resort; Thành viên HĐQT CTCP Truyền thông và Công nghệ FLC.
Năm 2017, khi bước sang tuổi 40, ông Phương được báo chí nhiều lần nhắc tên khi cưới vợ hoa hậu.
