Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải trong thời gian từ ngày 16/9/2025 đến ngày 1/10/2025.
Trong thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện Vàng bạc đá quý Ngọc Hải phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.
Cụ thể, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền.
Ngoài ra, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cũng không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.
Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do Vàng bạc đá quý Ngọc Hải chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
"Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch HĐTV và Ban phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp", kết luận thanh tra nêu.
Tuy nhiên, Thanh tra Ngân hàng nhà nước cũng đánh giá, các vi phạm của Vàng bạc đá quý Ngọc Hải chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.
Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chín đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng. Đến ngày 17/10/2025, công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.
Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Hải thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.
Theo tìm hiểu, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải được thành lập vào năm 2001, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Ngọc Hải được thành lập vào năm 1998.
Vàng bạc đá quý Ngọc Hải chuyên thiết kế, sản xuất và mua bán vàng nhẫn 24K hiệu Ngọc Thẫm 2, vàng miếng, vàng y, vàng tây, vàng trắng, vỏ kim cương và kim cương thiên nhiên.
Vàng bạc đá quý Ngọc Hải có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Ngọc Hải góp 150 tỷ đồng, sở hữu 75% cổ phần và bà Trần Thị Hồng Mai góp 50 tỷ đồng, sở hữu 25% cổ phần còn lại.
Tại Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, hiện ông Nguyễn Ngọc Nguyên (sinh năm 1992) là Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1968) là Chủ tịch HĐTV.
Tags:
(VNF) - Với số lượng cổ đông khá cô đặc, AMY GRUPO đang lên kế hoạch cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng 16,1 triệu cổ phiếu, với giá chào bán là 48.900 đồng/cổ phiếu.
(VNF) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ký kết Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) định hạn với Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (Shell Eastern LNG), đơn vị thành viên do Tập đoàn Shell plc sở hữu 100% cho giai đoạn 2027 – 2031. Hợp đồng là kết quả của Gói mua sắm LNG định hạn số 01 do PV GAS tổ chức, hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp vào cuối năm 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một hợp đồng LNG định hạn được ký kết để cung cấp cho Việt Nam.
(VNF) - Seaprodex Saigon sẽ chính thức hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 7/7 sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng.
(VNF) - Thuế Hải Phòng vừa ban hành các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty Tập đoàn 202 để thu hồi hơn 144 tỷ đồng tiền thuế nợ quá hạn.
(VNF) - Sau 34 năm thành lập, CT Group đã trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ, trong đó có 8 công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.
(VNF) - Đơn hàng khởi sắc tại nhiều ngành xuất khẩu đang thúc đẩy doanh nghiệp tăng nhập khẩu máy móc, nguyên liệu và mở rộng sản xuất, góp phần đưa cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ USD.
(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và niềm tin thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều "điểm nghẽn" về tiếp cận vốn, đất đai, chi phí tuân thủ pháp luật, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị.
(VNF) - PC1 đặt ra nhiều tiêu chí đối với các ứng viên HĐQT, trong đó phải có phẩm chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức...
(VNF) - Một ngày sau khi ông Đỗ Thành Nhân được bầu làm Chủ tịch VKC Holdings, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã ra quyết định việc phong tỏa tài khoản, tài sản đối với công ty này.
(VNF) - Chỉ một ngày sau khi được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings, ông Đỗ Thành Nhân tiếp tục đảm nhận cương vị chủ tịch tại doanh nghiệp này.
(VNF) - Tiếp cận vốn vẫn là bài toán nan giải đối với nhiều doanh nghiệp khi tín dụng còn nặng về tài sản thế chấp. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc chuyển sang mô hình đánh giá dựa trên dòng tiền, hiệu quả kinh doanh và mức độ minh bạch của doanh nghiệp.
(VNF) - Công ty CP Gốm Chu Đậu - thành viên của Tập đoàn BRG vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định những nỗ lực của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của một Thương hiệu Quốc gia trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
(VNF) - Sau nửa năm bị phát hiện đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, Medistar Việt Nam thông báo sẽ khôi phục toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy và chuỗi cung ứng kể từ ngày 2/7 .
(VNF) - Nữ facebooker buôn bán hàng của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes… đạt doanh thu 835 tỷ đồng nhưng không kê khai doanh thu, trốn thuế 12,5 tỷ đồng.
(VNF) - Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.
(VNF) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen “Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
(VNF) - Ngày 30/06, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG và Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Bằng khen và Giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc năm 2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của BRG trong xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
(VNF) - Dù chuyển đổi năng lượng đang trở thành xu hướng tất yếu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khi triển khai do vướng bài toán vốn đầu tư ban đầu.
(VNF) - PECC1 - công ty con của EVN - bị cả 4 công ty kiểm toán độc lập từ chối cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo năm nay sau khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố.
(VNF) - Sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về điều kiện vệ sinh tại một cửa hàng GS25 ở Hà Nội, GS25 Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức, cho biết doanh nghiệp đã chủ động rà soát nội bộ và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.
(VNF) - Ông Đinh Quang Chiến đang mở rộng hiện diện tại loạt doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ sau khi liên tục mua thêm cổ phiếu trong tháng 5 và 6.
(VNF) - Đồng tình với chủ trương siết chặt quản lý khí N2O nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng "bóng cười", VCCI cho rằng cần quy định rõ phạm vi cấm kinh doanh để tránh ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sử dụng khí N2O làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hợp pháp.
(VNF) - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
(VNF) - Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố quyết định về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại bộ phận tài chính - kế toán.
(VNF) - Cổ phiếu TTD của Bệnh viện Tim Tâm Đức tăng gần 46% sau khi chia cổ phiếu thưởng, giúp giá trị khoản đầu tư của cổ đông nắm giữ cổ phiếu này trước ngày chốt quyền tăng gần gấp đôi.
(VNF) - Với số lượng cổ đông khá cô đặc, AMY GRUPO đang lên kế hoạch cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng 16,1 triệu cổ phiếu, với giá chào bán là 48.900 đồng/cổ phiếu.
(VNF) - Theo ghi nhận thực tế tại công trường đầu tháng 7/2026, hệ thống hạ tầng chính của dự án Xanh Island Cát Bà đã được triển khai đồng bộ và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
