Vụ buôn lậu kim cương phơi bày 'lỗ hổng' giám sát hoạt động DN kiểm định
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, từ vụ kiểm định kim cương lậu phía Công ty P-Lab, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo đảm tính độc lập, minh bạch của hoạt động kiểm định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lỗ hổng trong quản lý hoạt động kiểm định
Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho biết, vụ án hình sự buôn lậu kim cương vừa qua liên quan đến Công ty P-Lab, Công ty con của PNJ đặc biệt nghiêm trọng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý. Vụ án được khởi tố đối với nhiều bị can về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến hoạt động nhập khẩu, chế tác và kinh doanh vàng bạc, đá quý của một doanh nghiệp lớn trên địa bàn.
Theo luật sư Cường, vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong cơ chế giám sát đối với các tổ chức kiểm định xã hội hóa.
Ông Cường phân tích, kim cương là loại tài nguyên quý hiếm, có giá trị rất lớn. Đối với kim cương tự nhiên, nguồn gốc và chất lượng luôn là yếu tố quyết định giá trị thương mại. Trong khi đó, những năm gần đây, nhiều quốc gia như Trung Quốc đã sản xuất được kim cương nhân tạo với chi phí thấp hơn rất nhiều so với kim cương tự nhiên.

Bằng mắt thường hoặc kinh nghiệm thông thường rất khó phân biệt hai loại kim cương này. Vì vậy, người tiêu dùng gần như hoàn toàn đặt niềm tin vào kết quả kiểm định và chứng thư xác nhận chất lượng của các đơn vị giám định.
"Nếu kim cương không rõ nguồn gốc hoặc chưa được xác định chính xác nguồn gốc nhưng lại được chứng nhận như kim cương tự nhiên, sau đó bán với giá của kim cương tự nhiên thì khách hàng sẽ là người chịu thiệt hại trực tiếp", luật sư Cường nhận định.
Theo ông Cường, trong vụ án này, việc xác định nguồn gốc và chất lượng sản phẩm bị làm sai lệch không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và làm suy giảm niềm tin đối với thị trường đá quý.
Cần siết chặt giám sát để bảo đảm tính độc lập của hoạt động kiểm định
Từ vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đã đến lúc cần rà soát toàn diện cơ chế quản lý đối với các tổ chức kiểm định xã hội hóa nhằm hạn chế nguy cơ thông đồng, làm sai lệch kết quả giám định.

Theo ông Cường, trước hết cần hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định. Việc cấp phép phải đi kèm tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhân sự, năng lực chuyên môn, trang thiết bị và quy trình nghiệp vụ nhằm bảo đảm chất lượng kết quả giám định.
Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp của kiểm định viên. Mỗi kiểm định viên phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với kết quả do mình ban hành, đồng thời phải có cơ chế phòng ngừa và công khai các trường hợp xung đột lợi ích giữa đơn vị kiểm định với doanh nghiệp kinh doanh đá quý.
Luật sư Cường cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất về chứng thư kiểm định trên phạm vi toàn quốc. Mỗi chứng thư cần có mã định danh riêng, cho phép người dân và cơ quan quản lý tra cứu trực tuyến nhằm hạn chế tình trạng làm giả, sửa chữa hoặc cấp trùng chứng thư.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra đột xuất, kiểm tra ngẫu nhiên các chứng thư đã phát hành, đồng thời thực hiện đánh giá định kỳ chất lượng hoạt động của từng tổ chức kiểm định để kịp thời phát hiện sai phạm.
Đối với các trường hợp vi phạm, cần áp dụng chế tài đủ mạnh như đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, buộc bồi thường thiệt hại và công khai kết quả xử lý để nâng cao tính răn đe.
"Một thị trường chỉ thực sự minh bạch khi hoạt động kiểm định vừa độc lập với doanh nghiệp, vừa chịu sự giám sát hiệu quả của Nhà nước và xã hội", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Theo Luật sư Cường, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nên kết luận điều tra, cáo trạng và bản án có hiệu lực pháp luật sẽ là những căn cứ quan trọng để xác định đầy đủ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội cũng như những bất cập trong công tác quản lý.
Ngoài việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân vi phạm, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ các lỗ hổng trong cơ chế quản lý để kiến nghị hoàn thiện chính sách, qua đó tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.
Theo Luật sư Cường, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, việc chú trọng các giải pháp phòng ngừa, siết chặt giám sát và nâng cao tính minh bạch sẽ là yếu tố quan trọng để hạn chế các hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý kinh tế.
Hiện, Việt Nam có những doanh nghiệp kiểm định kim cương như: Công ty P-Lab; Công ty DOJI Lập; Công ty SJC Rồng vàng Lab; Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ)...
Bà Cao Thị Ngọc Dung: 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào PNJ
- Khủng hoảng kim cương ở Việt Nam: Người tiêu dùng mất niềm tin, kim cương mất giá 06/07/2026 08:30
- Cuộc thanh lọc chưa từng có của thị trường kim cương 05/07/2026 01:00
- Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua thêm cổ phiếu công ty 06/07/2026 07:06
‘200 trẻ em được phẫu thuật nụ cười chính là 200 tương lai sáng ngời cho các con’
(VNF) - Đó là cảm xúc của Nhà báo Trần Mai Anh khi nhớ lại về hành trình đi tìm lại nụ cười hạnh phúc cho chính con nuôi của mình – Phùng Thiện Nhân, cùng hàng trăm ngàn nụ cười trẻ thơ thiếu may mắn trong suốt 20 năm.
Đằng sau kỷ lục nhập siêu 17 tỷ USD, DN mở rộng sản xuất đón đơn hàng mới
(VNF) - Đơn hàng khởi sắc tại nhiều ngành xuất khẩu đang thúc đẩy doanh nghiệp tăng nhập khẩu máy móc, nguyên liệu và mở rộng sản xuất, góp phần đưa cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ USD.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá
(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và niềm tin thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều "điểm nghẽn" về tiếp cận vốn, đất đai, chi phí tuân thủ pháp luật, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị.
4/5 thành viên HĐQT bị bắt, PC1 tìm người 'liêm chính, đạo đức' để thay thế
(VNF) - PC1 đặt ra nhiều tiêu chí đối với các ứng viên HĐQT, trong đó phải có phẩm chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức...
Vừa đón tân chủ tịch, VKC Holdings lập tức bị phong tỏa tài sản
(VNF) - Một ngày sau khi ông Đỗ Thành Nhân được bầu làm Chủ tịch VKC Holdings, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã ra quyết định việc phong tỏa tài khoản, tài sản đối với công ty này.
Ông Đỗ Thành Nhân được bầu làm Chủ tịch VKC Holdings
(VNF) - Chỉ một ngày sau khi được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings, ông Đỗ Thành Nhân tiếp tục đảm nhận cương vị chủ tịch tại doanh nghiệp này.
DN vẫn ‘khát vốn’: Đến lúc chuyển từ thế chấp tài sản sang cho vay theo dòng tiền?
(VNF) - Tiếp cận vốn vẫn là bài toán nan giải đối với nhiều doanh nghiệp khi tín dụng còn nặng về tài sản thế chấp. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc chuyển sang mô hình đánh giá dựa trên dòng tiền, hiệu quả kinh doanh và mức độ minh bạch của doanh nghiệp.
Gốm Chu Đậu đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo đảm an ninh
(VNF) - Công ty CP Gốm Chu Đậu - thành viên của Tập đoàn BRG vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định những nỗ lực của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của một Thương hiệu Quốc gia trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
Medistar Việt Nam thông báo hoạt động trở lại sau nửa năm bị 'khui' hàng trăm tấn TPCN giả
(VNF) - Sau nửa năm bị phát hiện đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, Medistar Việt Nam thông báo sẽ khôi phục toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy và chuỗi cung ứng kể từ ngày 2/7 .
Bà chủ buôn hàng hiệu doanh thu 835 tỷ, trốn thuế 12,5 tỷ đồng nhưng không bị phạt tù
(VNF) - Nữ facebooker buôn bán hàng của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes… đạt doanh thu 835 tỷ đồng nhưng không kê khai doanh thu, trốn thuế 12,5 tỷ đồng.
Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới
(VNF) - Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.
HAPHARCO nỗ lực bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
(VNF) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen “Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công An trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc
(VNF) - Ngày 30/06, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG và Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Bằng khen và Giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc năm 2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của BRG trong xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
DN ‘đau đầu’ chuyển đổi năng lượng: Thiếu vốn để đầu tư cho tương lai
(VNF) - Dù chuyển đổi năng lượng đang trở thành xu hướng tất yếu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khi triển khai do vướng bài toán vốn đầu tư ban đầu.
Chủ tịch bị bắt, công ty điện bị 4 công ty từ chối kiểm toán
(VNF) - PECC1 - công ty con của EVN - bị cả 4 công ty kiểm toán độc lập từ chối cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo năm nay sau khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố.
GS25 lên tiếng về sự cố vệ sinh tại cửa hàng ở Hà Nội
(VNF) - Sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về điều kiện vệ sinh tại một cửa hàng GS25 ở Hà Nội, GS25 Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức, cho biết doanh nghiệp đã chủ động rà soát nội bộ và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.
Danh mục nghìn tỷ đồng của Phó chủ tịch Lideco Đinh Quang Chiến
(VNF) - Ông Đinh Quang Chiến đang mở rộng hiện diện tại loạt doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ sau khi liên tục mua thêm cổ phiếu trong tháng 5 và 6.
Siết kinh doanh khí 'bóng cười', DN lo bị gây khó vì cấm nhầm
(VNF) - Đồng tình với chủ trương siết chặt quản lý khí N2O nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng "bóng cười", VCCI cho rằng cần quy định rõ phạm vi cấm kinh doanh để tránh ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sử dụng khí N2O làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hợp pháp.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới
(VNF) - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
CC1 có kế toán trưởng mới
(VNF) - Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố quyết định về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại bộ phận tài chính - kế toán.
Cổ đông một bệnh viện lãi gần gấp đôi chỉ sau nửa tháng
(VNF) - Cổ phiếu TTD của Bệnh viện Tim Tâm Đức tăng gần 46% sau khi chia cổ phiếu thưởng, giúp giá trị khoản đầu tư của cổ đông nắm giữ cổ phiếu này trước ngày chốt quyền tăng gần gấp đôi.
KCN Gia Lộc được vinh danh Top 10 Khu công nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026
(VNF) - KCN Gia Lộc do ROX iPark phát triển vừa được vinh danh Top10 KCN ESG Việt Nam Xanh 2026, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động đầu tư và vận hành.
VKC Holdings muốn làm thời trang sau khi ông Đỗ Thành Nhân làm lãnh đạo
(VNF) - VKC Holdings muốn đổi tên, tăng vốn điều lệ và chuyển sang mảng thời trang sau khi ông Đỗ Thành Nhân tham gia Hội đồng quản trị.
FLC cùng loạt DN tiếp tục bị Quảng Ninh nêu tên nợ thuế
(VNF) - Thuế Quảng Ninh vừa ban hành thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế tính đến hết tháng 5/2026 với số tiền lên tới hơn 3.400 tỷ đồng.
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý gì?
(VNF) - Từ tháng 7/2026, hàng loạt chính sách mới về thuế, tiền lương, thương mại điện tử, hải quan, xây dựng và kế toán chính thức có hiệu lực. Những quy định này không chỉ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động mà còn đánh dấu xu hướng tăng cường số hóa, minh bạch trong quản lý kinh tế.
‘200 trẻ em được phẫu thuật nụ cười chính là 200 tương lai sáng ngời cho các con’
(VNF) - Đó là cảm xúc của Nhà báo Trần Mai Anh khi nhớ lại về hành trình đi tìm lại nụ cười hạnh phúc cho chính con nuôi của mình – Phùng Thiện Nhân, cùng hàng trăm ngàn nụ cười trẻ thơ thiếu may mắn trong suốt 20 năm.
Toàn cảnh đại công trường 'Thành phố kỳ quan' bên bờ Vịnh Hạ Long
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.
































































