Loạt sai phạm tại SJC bị phanh phui, chuyển Bộ Công an điều tra
(VNF) - Chiều tối 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), hé lộ một loạt sai phạm của doanh nghiệp này.
Cụ thể, SJC vi phạm quy định về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng còn cho thấy SJC có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng giám đốc tự quyết giá vàng, vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền
Vấn đề nổi bật nhất trong kết luận thanh tra là cách xác định giá vàng tại SJC.
Mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 2/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý nhưng cơ quan thanh tra chỉ ra rằng, giá mua, giá bán vàng tại SJC là do Tổng giám đốc quyết định và chỉ đạo trực tiếp. Đáng nói, việc này được thực hiện khi doanh nghiệp không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế xác định giá mua, giá bán vàng, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá.
Kết luận thanh tra nêu rõ, việc quyết định giá mua, giá bán vàng do một cá nhân là Tổng giám đốc quyết định khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá ảnh hưởng đến hoạt động của SJC cũng như thị trường vàng do doanh nghiệp này chiếm thị phần tương đối lớn.
Không chỉ dừng ở đó, kết luận thanh tra còn cho thấy SJC đã vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cụ thể, doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
Bên cạnh đó, SJC cũng chưa thu thập đủ các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức; quy định các biện pháp áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro về rửa tiền chưa đầy đủ theo quy định; chưa quy định thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định; chưa có quy định hướng dẫn về cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định.
Với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với SJC với tổng số tiền lên tới 2,14 tỷ đồng.
Loạt vi phạm về hoá đơn, chứng từ kế toán, thuế bị chuyển Bộ Công an xác minh
Ngoài ra, SJC còn bị phát hiện đã lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn; hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty, không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số CMTND/CCCD của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.
“Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên SJC chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế”, Thanh tra NNHH chỉ rõ nguyên nhân của các sai phạm nêu trên.
Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, cơ quan này đã chuyển hồ sơ liên quan đến vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế – có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự – sang Bộ Công an để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh SJC trong việc chấp hành chưa nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, còn để xảy ra các vi phạm, thiếu sót.
“Yêu cầu Công ty SJC nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, thiếu sót”, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.
Trước đó, Bộ Công an cũng cho biết đã khởi tố sáu cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại SJC, bao gồm Tổng giám đốc, hai giám đốc chi nhánh, một kế toán chi nhánh và hai lãnh đạo xưởng vàng.
Có dấu hiệu vi phạm hình sự về kinh doanh vàng tại PNJ, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
- Giá vàng SJC bất ngờ tăng gần 2 triệu/lượng 30/05/2025 09:37
- Cổ phiếu PNJ tăng nóng sau thông điệp 'xoá bỏ độc quyền' vàng miếng 29/05/2025 07:02
- Bỏ độc quyền nhà nước về vàng miếng: Chờ bước chuyển mới của thị trường 29/05/2025 03:30
Chỉ thị 09 và Hiệp định xây nhà máy điện hạt nhân: 'Bệ phóng' cho cổ phiếu điện
(VNF) - Cổ phiếu điện đang đứng trước một giai đoạn được xem là “thiên thời, địa lợi” khi hàng loạt yếu tố thuận lợi cùng lúc xuất hiện: chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, nhu cầu điện được dự báo tăng cao, khả năng điều chỉnh giá điện và kỳ vọng về các dự án nguồn điện mới trong dài hạn.
Cổ phiếu tăng mạnh quý đầu năm: Sóng lớn kèm rủi ro lớn
(VNF) - Những “cơn sóng” liên tiếp trên thị trường chứng khoán đầu năm 2026 đang tạo ra nhiều cổ phiếu tăng nóng, thu hút mạnh dòng tiền đầu cơ.
Nhân viên thuế ‘cầm tay chỉ việc’, hỗ trợ bà con tiểu thương kê khai thuế
(VNF) - Cục Thuế cho biết, sắp tới sẽ triển khai chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtube với nhiều khung giờ trong ngày nhằm hướng dẫn, hỗ trợ bà con tiểu thương kê khai thuế.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Chứng khoán Việt kẹp giữa hai 'gọng kìm'
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua những ngày tháng biến động dữ dội khi VN‑Index để mất mốc tâm lý 1.600 điểm trong phiên 23/3, dù đã có lúc vượt 1.900 điểm trong tháng đầu năm. Đây rõ ràng không phải là đợt điều chỉnh kỹ thuật thông thường, mà là cuộc tái định giá khi thị trường chứng khoán bị kẹp giữa hai “gọng kìm”: giá dầu thế giới leo thang và lãi suất tăng mạnh.
Cổ phiếu bất động sản bật ‘sắc tím’, chứng khoán hồi phục mạnh mẽ
(VNF) - Cổ phiếu bất động sản hút dòng tiền bắt đáy, hàng loạt mã tăng trần và cận trần.
Thêm 1 vụ thao túng chứng khoán bị 'khui', cổ phiếu trượt dài về giá trị 1 ly trà đá
(VNF) - UBCKNN đã xử phạt 19 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu ST8 trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024.
Liên quan vụ 'sập' sàn Onus, 'ông lớn' Vemanti Group nắm khối tài sản mã hóa triệu USD
(VNF) - Tham vọng lớn trên thị trường tiền mã hoá liên quan sàn giao dịch tiền mã hoá Onus. Vậy HVA, Vemati Group đang kinh doanh ra sao?
VN-Index chính thức mất mốc 1.600, hàng trăm mã 'ra đảo'
(VNF) - Kết phiên giao dịch 23/3, sắc đỏ bao trùm cả thị trường chứng khoán, nhóm vốn hóa lớn trở thành đồng loạt điều chỉnh mạnh, kéo chỉ số giảm sâu.
EVNGENCO3: Doanh thu sản xuất điện tháng 2 đạt 2.545 tỷ đồng
(VNF) - Doanh thu sản xuất điện tháng 2/2026 của công ty mẹ EVNGENCO3 đạt 2.545 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 5.812 tỷ đồng, tương đương 12,06% kế hoạch năm 2026.
Onus và HanaGold chưa thể hoạt động lại, tài khoản tiền tỷ của khách vẫn 'đóng băng'
(VNF) - FacebooK Lê Hoà Nhã khẳng định "có thể sẵn sàng phục vụ". Tuy nhiên, việc nạp/rút tiền trên HanaGold bị tạm khóa do yêu cầu từ cơ quan chức năng.
Tài khoản trên HanaGold bị đóng bằng, nhà đầu tư chưa thể rút được tiền
(VNF) - Phía Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold khẳng định công ty vận hành tuyệt đối tuân thủ Luật pháp Việt Nam và cam kết tài sản của khách hàng được bảo vệ an toàn.
DN liên quan sàn ONUS vừa bị sập: Ôm mộng sàn tài sản số, cổ phiếu tuột dốc hơn 60%
(VNF) - Cổ phiếu HVA giảm kịch biên độ trong phiên hôm nay (23/3) xuống mức giá 10.400 đồng/cổ phiếu, liên tục thu hẹp danh mục đầu tư tài sản số trong khi dự án sàn DNEX vẫn còn dang dở.
Bán tháo trên diện rộng, VN-Index ‘thất thủ’ tại mốc 1.600
(VNF) - Phiên giao dịch sáng 23/3 mở cửa trong trạng thái tiêu cực. Áp lực bán gia tăng liên tục khiến VN-Index có thời điểm “lao dốc” không phanh, "thủng" mốc 1.600 điểm.
Cổ phiếu tăng mạnh: VCK, MCH thăng hoa, dầu khí rơi về 'chân sóng'
(VNF) - Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ” Vinaconex tiếp tục góp mặt trong danh sách cổ phiếu tăng mạnh tuần này, với VIW và VW3 và mức tăng vượt trội so với toàn bộ thị trường chứng khoán.
Ông chủ Vemanti Group nói gì về sàn giao dịch tiền mã hóa Onus bị 'sập'?
(VNF) - Vemanti Group thừa nhận gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng trên nền tảng ONUS Pro, hoạt động vận hành nền tảng là thuê ngoài Onus Labs Technology.
Cổ phiếu tiếp tục trong diện cảnh báo, Y tế - Dược phẩm Việt Nam đang làm ăn thế nào?
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.
Hé lộ thu nhập của sếp lớn tại Kinh Bắc, người cao nhất nhận 8 tỷ đồng/năm
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc có mức thu nhập hơn 8 tỷ đồng trong năm 2025, cao nhất trong Ban điều hành.
Giá vàng đã giảm 16 triệu/lượng, đến lúc vào 'bắt đáy'?
(VNF) - Theo bà Lương Thảo Ly, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, FIDT, việc giá vàng giảm mạnh không đồng nghĩa với việc đây là cơ hội mua vào. Điều quan trọng không nằm ở việc giá đã “rẻ hơn tuần trước”, mà ở chỗ vàng đóng vai trò gì trong danh mục tài sản của mỗi người.
Hộ kinh doanh thu trên 3 tỷ chuyển lên doanh nghiệp: 'Một lựa chọn để giảm bớt rủi ro’
(VNF) - Theo chuyên gia, đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng có thể cân nhắc, mạnh dạn chuyển lên doanh nghiệp để tận dụng ưu đãi của nhà nước, sớm mở rộng mô hình kinh doanh.
Một tuần 'tồi tệ' của VN-Index
(VNF) - Áp lực bán lan rộng tại nhóm cổ phiếu trụ cùng động thái rút vốn mạnh của khối ngoại đã kéo VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong tuần qua.
Sàn ONUS không thể rút tiền: Cơ quan chức năng kiểm tra, thiết bị và kế toán không thể sử dụng
(VNF) - Ngày 21/3/2026, Đầu tư HVA thông báo một số chức năng hệ thống không thể đăng nhập, rút tiền do cơ quan chức năng đang kiểm tra tại nhiều tỉnh thành.
Sàn giao dịch tiền mã hoá ONUS 'đóng băng': Nhà đầu tư hoang mang, lo mất tiền tỷ
(VNF) - Không thể truy cập vào nền tảng giao dịch tiền mã hóa ONUS, nhiều nhà đầu tư hoang mang tột độ. Cùng với đó, mối quan hệ giữa ONUS và Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
Lãi vay margin lên 14%/năm: Công ty chứng khoán bóp nguồn, thanh khoản tụt dốc?
(VNF) - Loạt công ty chứng khoán nâng lãi vay margin lên 14%/năm. Theo giới phân tích, tác động từ việc này tới thị trường là có nhưng không quá lớn, nhà đầu tư phải thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính.
Cần Thơ: Nguồn thu ngân sách lớn nhất đến từ 'vé số'
(VNF) - Cần Thơ, trong 2 tháng đầu năm 2026, số thu lớn nhất trong ngân sách tới từ hoạt động xổ số, với hơn 2.600 tỷ đồng, tăng hơn 25% cùng kỳ.
Chỉ thị 09 và Hiệp định xây nhà máy điện hạt nhân: 'Bệ phóng' cho cổ phiếu điện
(VNF) - Cổ phiếu điện đang đứng trước một giai đoạn được xem là “thiên thời, địa lợi” khi hàng loạt yếu tố thuận lợi cùng lúc xuất hiện: chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, nhu cầu điện được dự báo tăng cao, khả năng điều chỉnh giá điện và kỳ vọng về các dự án nguồn điện mới trong dài hạn.
Toàn cảnh công trường Cầu Mễ Sở dài 14km, vượt sông Hồng nối Hà Nội - Hưng Yên
(VNF) - Cầu Mễ Sở trên Vành đai 4 đang tăng tốc thi công khối trụ giữa sông Hồng và trụ cạn phía Hưng Yên, song vẫn vướng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.































































