Loạt sai phạm tại SJC bị phanh phui, chuyển Bộ Công an điều tra

Thái Hà - 30/05/2025 21:11 (GMT+7)

(VNF) - Chiều tối 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), hé lộ một loạt sai phạm của doanh nghiệp này.

Cụ thể, SJC vi phạm quy định về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Kết quả xác minh khách hàng còn cho thấy SJC có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Xác định giá vàng thiếu căn cứ và vi phạm loạt quy định về phòng chống rửa tiền, SJC bị xử phạt hơn 2 tỷ đồng

Tổng giám đốc tự quyết giá vàng, vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền

Vấn đề nổi bật nhất trong kết luận thanh tra là cách xác định giá vàng tại SJC.

Mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 2/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý nhưng cơ quan thanh tra chỉ ra rằng, giá mua, giá bán vàng tại SJC là do Tổng giám đốc quyết định và chỉ đạo trực tiếp. Đáng nói, việc này được thực hiện khi doanh nghiệp không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế xác định giá mua, giá bán vàng, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá.

Kết luận thanh tra nêu rõ, việc quyết định giá mua, giá bán vàng do một cá nhân là Tổng giám đốc quyết định khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá ảnh hưởng đến hoạt động của SJC cũng như thị trường vàng do doanh nghiệp này chiếm thị phần tương đối lớn.

Không chỉ dừng ở đó, kết luận thanh tra còn cho thấy SJC đã vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cụ thể, doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, SJC cũng chưa thu thập đủ các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức; quy định các biện pháp áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro về rửa tiền chưa đầy đủ theo quy định; chưa quy định thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định; chưa có quy định hướng dẫn về cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định.

Với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với SJC với tổng số tiền lên tới 2,14 tỷ đồng.

Loạt vi phạm về hoá đơn, chứng từ kế toán, thuế bị chuyển Bộ Công an xác minh

Ngoài ra, SJC còn bị phát hiện đã lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn; hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty, không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số CMTND/CCCD của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.

“Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên SJC chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế”, Thanh tra NNHH chỉ rõ nguyên nhân của các sai phạm nêu trên.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, cơ quan này đã chuyển hồ sơ liên quan đến vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế – có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự – sang Bộ Công an để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh SJC trong việc chấp hành chưa nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, còn để xảy ra các vi phạm, thiếu sót.

“Yêu cầu Công ty SJC nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, thiếu sót”, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Trước đó, Bộ Công an cũng cho biết đã khởi tố sáu cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại SJC, bao gồm Tổng giám đốc, hai giám đốc chi nhánh, một kế toán chi nhánh và hai lãnh đạo xưởng vàng.

Có dấu hiệu vi phạm hình sự về kinh doanh vàng tại PNJ, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Có dấu hiệu vi phạm hình sự về kinh doanh vàng tại PNJ, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tiêu điểm
(VNF) - NHNN đã chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.
Cùng chuyên mục
Cổ phiếu bất động sản 'gánh' VN-Index giữ đỉnh 1.340 điểm

Cổ phiếu bất động sản 'gánh' VN-Index giữ đỉnh 1.340 điểm

29/05/25 17:31 (GMT+7)

(VNF) - Dòng tiền lớn đã đẩy một loạt cổ phiếu bất động sản như NVL, NTL hay HDC chạm trần trong phiên giao dịch 29/5.

Bất chấp bị cảnh báo, một cổ phiếu thép tăng 95% trước mọi tin xấu

Bất chấp bị cảnh báo, một cổ phiếu thép tăng 95% trước mọi tin xấu

29/05/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Mặc dù doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề tài chính và cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SMC trên sàn chứng khoán lại đang ghi nhận đà tăng giá ấn tượng.

Được chia cổ tức ‘khủng’, SCIC lãi tăng gấp đôi, vượt 12.300 tỷ đồng

Được chia cổ tức ‘khủng’, SCIC lãi tăng gấp đôi, vượt 12.300 tỷ đồng

29/05/25 10:40 (GMT+7)

(VNF) - SCIC khép lại năm 2024 với lợi nhuận sau thuế hơn 12.300 tỷ đồng, gấp đôi năm trước, nhờ nguồn thu cổ tức và lợi nhuận từ công ty liên kết tăng vọt.

Chủ tịch VNDIRECT: 'Chúng tôi chỉ sợ thua chính mình'

Chủ tịch VNDIRECT: 'Chúng tôi chỉ sợ thua chính mình'

28/05/25 19:30 (GMT+7)

(VNF) - Trước câu hỏi của cổ đông về chiến lược cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh thị phần sụt giảm trong năm 2024 và áp lực từ các đối thủ thuộc hệ sinh thái ngân hàng ngày càng lớn, Chủ tịch VNDIRECT Phạm Minh Hương khẳng định công ty không ngại cạnh tranh và tự tin vào lợi thế là một công ty chứng khoán độc lập.

Cổ phiếu 'họ' Vin mở đường, VN-Index chưa thể 'cắm cờ' trên đỉnh mới

Cổ phiếu 'họ' Vin mở đường, VN-Index chưa thể 'cắm cờ' trên đỉnh mới

28/05/25 16:16 (GMT+7)

(VNF) - Áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index không thể giữ được mức cao nhất phiên, đóng cửa tại 1.341,87 điểm.

Kiot Ninh Hiệp đóng cửa hàng loạt: Thay vì 'phòng thủ', hộ kinh doanh cần hợp tác

Kiot Ninh Hiệp đóng cửa hàng loạt: Thay vì 'phòng thủ', hộ kinh doanh cần hợp tác

28/05/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia Nguyễn Văn Được cảnh báo rằng, việc nhiều hộ kinh doanh chưa có ý thức tuân thủ pháp luật thuế bởi họ đã có thời gian dài áp dụng thuế khoán, hoặc chưa nộp thuế. Do đó, cần chủ động tiếp cận, hợp tác và tận dụng các hỗ trợ của ngành thuế

Bỏ thuế khoán: Giải nỗi lo hoá đơn đầu vào của hàng triệu hộ kinh doanh

Bỏ thuế khoán: Giải nỗi lo hoá đơn đầu vào của hàng triệu hộ kinh doanh

28/05/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Việc các cá nhân, hộ kinh doanh lo khi bỏ thuế khoán sẽ không có hoá đơn đầu vào để xuất đầu ra nhưng chuyên gia lưu ý rằng, nhà nước sẽ quản lý thuế về doanh thu, bán hàng ra có thu tiền về phải thực hiện nghĩa vụ thuế

Việt Nam bùng nổ tầng lớp 'siêu giàu: Ai quản lý tài sản của tỷ phú, triệu phú USD?

Việt Nam bùng nổ tầng lớp 'siêu giàu: Ai quản lý tài sản của tỷ phú, triệu phú USD?

28/05/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam hiện có khoảng 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD. Dự báo đến năm 2028, Việt Nam sẽ có 978 cá nhân siêu giàu.

Chuyển vào tài khoản cá nhân: Dòng tiền sẽ bị theo dấu, truy thu thuế?

Chuyển vào tài khoản cá nhân: Dòng tiền sẽ bị theo dấu, truy thu thuế?

28/05/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo chuyên gia Lê Văn Tuấn, trong thực tế sẽ có nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân với các mục đích khác nhau. Người nộp thuế (NNT) cần lưu ý tách bạch nhằm dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, tránh rủi ro pháp lý thuế

Doanh thu nghìn tỷ, Kiểm toán EY đóng góp NSNN bao nhiêu?

Doanh thu nghìn tỷ, Kiểm toán EY đóng góp NSNN bao nhiêu?

28/05/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam) ghi nhận doanh thu 1.278 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 494 triệu đồng, đóng góp NSNN về thuế TNDN là 0 đồng.

Khai thuế sai, Công ty Tuấn Tú bị yêu cầu giảm lỗ 7 tỷ đồng

Khai thuế sai, Công ty Tuấn Tú bị yêu cầu giảm lỗ 7 tỷ đồng

28/05/25 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo Thanh tra tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp theo Nghị định số 125/2020. Vì vậy, phải thực hiện việc giảm số lỗ năm 2022 và 2023 số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Giá một cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 2 năm, tăng 80% trong hơn 1 tháng

Giá một cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 2 năm, tăng 80% trong hơn 1 tháng

27/05/25 18:49 (GMT+7)

(VNF) - Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, vốn hóa của ngân hàng này đạt hơn 6.100 tỷ đồng.

Cổ đất 'sốt' trở lại, VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm

Cổ đất 'sốt' trở lại, VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm

27/05/25 17:01 (GMT+7)

(VNF) - Với hàng loạt cổ phiếu tím trần, bất động sản là một trong những nhóm ngành nổi bật, tác động tích cực nhất với VN-Index.

F88 dự kiến tăng vốn gấp 13 lần, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%

F88 dự kiến tăng vốn gấp 13 lần, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%

27/05/25 15:38 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi hoàn tất đăng ký công ty đại chúng, F88 trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 1.200%. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng mạnh từ 84,7 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng.

CEO Group thành lập công ty con trong mảng khu công nghiệp, vốn điều lệ 450 tỷ đồng

CEO Group thành lập công ty con trong mảng khu công nghiệp, vốn điều lệ 450 tỷ đồng

27/05/25 11:09 (GMT+7)

(VNF) - Đây là công ty con thứ 10 của CEO Group, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong việc mở rộng sang lĩnh vực khu công nghiệp.

VN-Index vượt 1.300 điểm: Nhà đầu tư vẫn 'lạc nhịp' thị trường

VN-Index vượt 1.300 điểm: Nhà đầu tư vẫn 'lạc nhịp' thị trường

27/05/25 10:20 (GMT+7)

(VNF) - Dù VN-Index đã vượt mốc 1.300 điểm, nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa thấy danh mục sinh lời tương xứng. Diễn biến này phản ánh sự phân hóa rõ nét trên thị trường, khi đà tăng chủ yếu đến từ một nhóm cổ phiếu lớn.

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Tập đoàn An Nông bị cưỡng chế

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Tập đoàn An Nông bị cưỡng chế

27/05/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn An Nông bị Chi Cục thuế Khu vực XVII cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền thuế do nợ tiền thuế quá 90 ngày. Số tiền bị cưỡng chế hơn 21,34 tỷ đồng.

VN-Index 'rút chân' ngoạn mục, khối ngoại buông Long ôm Short

VN-Index 'rút chân' ngoạn mục, khối ngoại buông Long ôm Short

26/05/25 16:41 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường giảm sâu từ sớm khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, tuy nhiên tâm lý đã nhanh chóng ổn định trở lại khi VN-Index đảo chiều tăng điểm.

Lộ loạt giao dịch 'vượt rào', Cảng Phước An bị phạt nặng

Lộ loạt giao dịch 'vượt rào', Cảng Phước An bị phạt nặng

26/05/25 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Cảng Phước An bị UBCKNN “tuýt còi” do vi phạm quy định về công bố thông tin, quản trị công ty và giao dịch với bên liên quan.

Chứng khoán Mỹ và Việt Nam đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo

Chứng khoán Mỹ và Việt Nam đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo

26/05/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đang đối mặt với những xáo trộn liên tục cả về chính sách và tâm lý, tại Việt Nam, giới đầu tư cũng không tránh khỏi cảm giác “bước đi trên dây”.

Cổ phiếu VIC: Niềm tin được hồi đáp, cơn say đang bắt đầu?

Cổ phiếu VIC: Niềm tin được hồi đáp, cơn say đang bắt đầu?

26/05/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau một thời gian dài bị "nén chặt", cổ phiếu VIC bật tăng mạnh mẽ, không chỉ mang lại phần thưởng xứng đáng cho những nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ, mà còn khiến cả thị trường sôi sục trong một “cơn say” mới.

 Bứt phá từ đáy, cổ phiếu ngành điện bất ngờ 'soán ngôi' VIC, GEX

Bứt phá từ đáy, cổ phiếu ngành điện bất ngờ 'soán ngôi' VIC, GEX

25/05/25 21:25 (GMT+7)

(VNF) - Mặc dù tăng gần 3 lần từ đáy và vượt mặt nhiều "ông lớn" trong danh sách cổ phiếu tăng mạnh nhưng mã này đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế giao dịch.

Hãng bay giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á muốn đầu tư vào Vietravel Airlines?

Hãng bay giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á muốn đầu tư vào Vietravel Airlines?

25/05/25 16:40 (GMT+7)

(VNF) - AirAsia - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á muốn hợp tác để nâng cao năng lực hoạt động của Vietravel Airlines.

Tin khác
Hòa Phát độc quyền công nghệ thép ray tàu cao tốc, nhà đầu tư 'đua lệnh' HPG

Hòa Phát độc quyền công nghệ thép ray tàu cao tốc, nhà đầu tư 'đua lệnh' HPG

(VNF) - Với gần 65 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên giao dịch ngày 30/5, cổ phiếu HPG là mã có thanh khoản cao thứ hai toàn thị trường.

Cổ phiếu bất động sản 'gánh' VN-Index giữ đỉnh 1.340 điểm

Cổ phiếu bất động sản 'gánh' VN-Index giữ đỉnh 1.340 điểm

Bất chấp bị cảnh báo, một cổ phiếu thép tăng 95% trước mọi tin xấu

Bất chấp bị cảnh báo, một cổ phiếu thép tăng 95% trước mọi tin xấu

Được chia cổ tức ‘khủng’, SCIC lãi tăng gấp đôi, vượt 12.300 tỷ đồng

Được chia cổ tức ‘khủng’, SCIC lãi tăng gấp đôi, vượt 12.300 tỷ đồng

Chủ tịch VNDIRECT: 'Chúng tôi chỉ sợ thua chính mình'

Chủ tịch VNDIRECT: 'Chúng tôi chỉ sợ thua chính mình'

Cổ phiếu 'họ' Vin mở đường, VN-Index chưa thể 'cắm cờ' trên đỉnh mới

Cổ phiếu 'họ' Vin mở đường, VN-Index chưa thể 'cắm cờ' trên đỉnh mới

Kiot Ninh Hiệp đóng cửa hàng loạt: Thay vì 'phòng thủ', hộ kinh doanh cần hợp tác

Kiot Ninh Hiệp đóng cửa hàng loạt: Thay vì 'phòng thủ', hộ kinh doanh cần hợp tác

Bỏ thuế khoán: Giải nỗi lo hoá đơn đầu vào của hàng triệu hộ kinh doanh

Bỏ thuế khoán: Giải nỗi lo hoá đơn đầu vào của hàng triệu hộ kinh doanh

Việt Nam bùng nổ tầng lớp 'siêu giàu: Ai quản lý tài sản của tỷ phú, triệu phú USD?

Việt Nam bùng nổ tầng lớp 'siêu giàu: Ai quản lý tài sản của tỷ phú, triệu phú USD?

Chuyển vào tài khoản cá nhân: Dòng tiền sẽ bị theo dấu, truy thu thuế?

Chuyển vào tài khoản cá nhân: Dòng tiền sẽ bị theo dấu, truy thu thuế?

Doanh thu nghìn tỷ, Kiểm toán EY đóng góp NSNN bao nhiêu?

Doanh thu nghìn tỷ, Kiểm toán EY đóng góp NSNN bao nhiêu?

Khai thuế sai, Công ty Tuấn Tú bị yêu cầu giảm lỗ 7 tỷ đồng

Khai thuế sai, Công ty Tuấn Tú bị yêu cầu giảm lỗ 7 tỷ đồng

Giá một cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 2 năm, tăng 80% trong hơn 1 tháng

Giá một cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 2 năm, tăng 80% trong hơn 1 tháng

Cổ đất 'sốt' trở lại, VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm

Cổ đất 'sốt' trở lại, VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm

F88 dự kiến tăng vốn gấp 13 lần, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%

F88 dự kiến tăng vốn gấp 13 lần, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%

CEO Group thành lập công ty con trong mảng khu công nghiệp, vốn điều lệ 450 tỷ đồng

CEO Group thành lập công ty con trong mảng khu công nghiệp, vốn điều lệ 450 tỷ đồng

VN-Index vượt 1.300 điểm: Nhà đầu tư vẫn 'lạc nhịp' thị trường

VN-Index vượt 1.300 điểm: Nhà đầu tư vẫn 'lạc nhịp' thị trường

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Tập đoàn An Nông bị cưỡng chế

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Tập đoàn An Nông bị cưỡng chế

VN-Index 'rút chân' ngoạn mục, khối ngoại buông Long ôm Short

VN-Index 'rút chân' ngoạn mục, khối ngoại buông Long ôm Short

Lộ loạt giao dịch 'vượt rào', Cảng Phước An bị phạt nặng

Lộ loạt giao dịch 'vượt rào', Cảng Phước An bị phạt nặng

Chứng khoán Mỹ và Việt Nam đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo

Chứng khoán Mỹ và Việt Nam đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo

Cổ phiếu VIC: Niềm tin được hồi đáp, cơn say đang bắt đầu?

Cổ phiếu VIC: Niềm tin được hồi đáp, cơn say đang bắt đầu?

 Bứt phá từ đáy, cổ phiếu ngành điện bất ngờ 'soán ngôi' VIC, GEX

Bứt phá từ đáy, cổ phiếu ngành điện bất ngờ 'soán ngôi' VIC, GEX

Hãng bay giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á muốn đầu tư vào Vietravel Airlines?

Hãng bay giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á muốn đầu tư vào Vietravel Airlines?