Vì sao cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị truy tố lần thứ hai?

Ngày 6/6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Ông Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo điểm c, khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố còn có hai nhân viên của ông Tùng là bà Đỗ Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Mạnh Thìn.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo về tội phạm từ UBCKNN về việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán với hai mã cổ phiếu TVB và TVC của Chứng khoán Trí Việt và Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC03) đã vào cuộc điều tra vụ án.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 02/01/2020 đến ngày 19/10/2020, hai nhân viên Hạnh và Thìn được ông Tùng chỉ đạo sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau. Hai mã cổ phiếu TVB và TVC đều bị các đối tượng can thiệp để với mục đích tạo cung, cầu giả.

Trước đó, hai nhân viên Chứng khoán Trí Việt đã hướng dẫn nhân viên, người thân, bạn bè, người quen của chính ông Tùng và các pháp nhân trong hệ sinh thái tại Tập đoàn Trí Việt đứng tên tài khoản. Sau đó, toàn bộ thông tin của các tài khoản cùng mật khẩu được nhân viên của ông Tùng bàn giao lại cho phòng đầu tư quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 9 tháng, 60 tài khoản nội nhóm đã tham gia 169/173 phiên giao dịch, khớp mua hơn 26 triệu cổ phiếu TVB và khớp bán gần 40 triệu cổ phiếu TVB, chiếm lần lượt 37,08% và 52,9% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.

Đối với mã TVC, trong thời gian 5 tháng từ 4/5/2020 đến 19/10/2020, các bị can đã sử dụng 49 tài khoản nội nhóm, tham gia 120 phiên giao dịch, khớp mua hơn 46 triệu cổ phiếu TVC và khớp bán 53 triệu cổ phiếu TVC, chiếm lần lượt 53,35% và 61,63% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.

Theo kết quả điều tra, có 31 nhà đầu tư bị thiệt hại từ việc thao túng cổ phiếu TVB và TVC với tổng giá thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện tại, ông Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục 2,2 tỷ đồng.

Cần biết, đây không phải lần đầu tiên cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vướng vào vòng lao lý. Năm 2023, ông là bị cáo trong vụ án hình sự có liên quan tới Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Chứng khoán Trí Việt. Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 5/2023, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thao túng thị trường chứng khoán.