Vì sao cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị truy tố lần thứ hai?
Hoàng Anh -
07/06/2024 11:15 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan chức năng xác định, cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung, cầu giả, khiến cho 31 nhà đầu tư thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng.
Ngày 6/6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Ông Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo điểm c, khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị truy tố còn có hai nhân viên của ông Tùng là bà Đỗ Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Mạnh Thìn.
Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị truy tố lần thứ hai về tội Thao túng thị trường chứng khoán
Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo về tội phạm từ UBCKNN về việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán với hai mã cổ phiếu TVB và TVC của Chứng khoán Trí Việt và Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC03) đã vào cuộc điều tra vụ án.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 02/01/2020 đến ngày 19/10/2020, hai nhân viên Hạnh và Thìn được ông Tùng chỉ đạo sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau. Hai mã cổ phiếu TVB và TVC đều bị các đối tượng can thiệp để với mục đích tạo cung, cầu giả.
Trước đó, hai nhân viên Chứng khoán Trí Việt đã hướng dẫn nhân viên, người thân, bạn bè, người quen của chính ông Tùng và các pháp nhân trong hệ sinh thái tại Tập đoàn Trí Việt đứng tên tài khoản. Sau đó, toàn bộ thông tin của các tài khoản cùng mật khẩu được nhân viên của ông Tùng bàn giao lại cho phòng đầu tư quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 9 tháng, 60 tài khoản nội nhóm đã tham gia 169/173 phiên giao dịch, khớp mua hơn 26 triệu cổ phiếu TVB và khớp bán gần 40 triệu cổ phiếu TVB, chiếm lần lượt 37,08% và 52,9% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Đối với mã TVC, trong thời gian 5 tháng từ 4/5/2020 đến 19/10/2020, các bị can đã sử dụng 49 tài khoản nội nhóm, tham gia 120 phiên giao dịch, khớp mua hơn 46 triệu cổ phiếu TVC và khớp bán 53 triệu cổ phiếu TVC, chiếm lần lượt 53,35% và 61,63% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Theo kết quả điều tra, có 31 nhà đầu tư bị thiệt hại từ việc thao túng cổ phiếu TVB và TVC với tổng giá thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện tại, ông Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục 2,2 tỷ đồng.
Cần biết, đây không phải lần đầu tiên cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vướng vào vòng lao lý. Năm 2023, ông là bị cáo trong vụ án hình sự có liên quan tới Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Chứng khoán Trí Việt. Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 5/2023, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.