Ngày 6/6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Ông Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo điểm c, khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị truy tố còn có hai nhân viên của ông Tùng là bà Đỗ Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Mạnh Thìn.
Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo về tội phạm từ UBCKNN về việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán với hai mã cổ phiếu TVB và TVC của Chứng khoán Trí Việt và Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC03) đã vào cuộc điều tra vụ án.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 02/01/2020 đến ngày 19/10/2020, hai nhân viên Hạnh và Thìn được ông Tùng chỉ đạo sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau. Hai mã cổ phiếu TVB và TVC đều bị các đối tượng can thiệp để với mục đích tạo cung, cầu giả.
Trước đó, hai nhân viên Chứng khoán Trí Việt đã hướng dẫn nhân viên, người thân, bạn bè, người quen của chính ông Tùng và các pháp nhân trong hệ sinh thái tại Tập đoàn Trí Việt đứng tên tài khoản. Sau đó, toàn bộ thông tin của các tài khoản cùng mật khẩu được nhân viên của ông Tùng bàn giao lại cho phòng đầu tư quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 9 tháng, 60 tài khoản nội nhóm đã tham gia 169/173 phiên giao dịch, khớp mua hơn 26 triệu cổ phiếu TVB và khớp bán gần 40 triệu cổ phiếu TVB, chiếm lần lượt 37,08% và 52,9% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Đối với mã TVC, trong thời gian 5 tháng từ 4/5/2020 đến 19/10/2020, các bị can đã sử dụng 49 tài khoản nội nhóm, tham gia 120 phiên giao dịch, khớp mua hơn 46 triệu cổ phiếu TVC và khớp bán 53 triệu cổ phiếu TVC, chiếm lần lượt 53,35% và 61,63% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Theo kết quả điều tra, có 31 nhà đầu tư bị thiệt hại từ việc thao túng cổ phiếu TVB và TVC với tổng giá thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện tại, ông Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục 2,2 tỷ đồng.
Cần biết, đây không phải lần đầu tiên cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vướng vào vòng lao lý. Năm 2023, ông là bị cáo trong vụ án hình sự có liên quan tới Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Chứng khoán Trí Việt. Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 5/2023, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Tags:
(VNF) - Mới đây Masan Consumer công bố thông tin sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55% trong tháng 7 sắp tới và xin ý kiến cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024. Điều này hé lộ rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục chia cổ tức trong năm nay sau quyết định chia cổ tức tỷ lệ 100% trước đó.
(VNF) - Trung Quốc muốn Liên minh châu Âu (EU) bãi bỏ thuế quan sơ bộ đối với xe điện của Trung Quốc trước ngày 4/7 sau khi cả hai bên đạt được thỏa thuận tổ chức các cuộc đàm phán thương mại mới, theo Global Times.
(VNF) - Mặc dù Tập đoàn Masan đã lên tiếng đính chính song cổ phiếu MSN vẫn quay đầu giảm điểm. Vốn hoá thị trường của nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam theo đó "bốc hơi" gần 3.600 tỷ đồng.
(VNF) - Dẫu chưa có chuyển biến đột phá nào, nhưng kết quả kinh doanh quý I/2024 cũng đã cho thấy tín hiệu tích cực hơn đối với các doanh nghiệp xây dựng.
(VNF) - Giá uranium đang tăng vọt trong bối cảnh các chính phủ nố lực đáp ứng các mục tiêu về khí hậu trong khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga có thể thúc đẩy Bắc Mỹ sản xuất thêm nhiên liệu quan trọng cho các nhà máy điện hạt nhân.
(VNF) - Nhiều độc giả phản ánh họ bị lừa vì lỡ mua gói "sở hữu kỳ nghỉ" tại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, không được hưởng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết, cũng không thể đòi lại tiền. Phóng viên Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã thâm nhập thực tế tại Phú Quốc, “tự nguyện” sập bẫy để lật tẩy chiêu trò nhiều công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ".
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã bắt tạm giam Phạm Văn Tam (còn gọi Shark Tam, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Quảng Ninh, trú quận 11, TP. HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo; Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) cùng về tội 'trốn thuế'.
(VNF) - Nhiều người băn khoăn liệu việc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhỏ trên khuôn mặt liệu có gây khó khăn trong quá trình xác thực sinh trắc học.
(VNF) - Mẫu thẻ căn cước cấp mới từ 1/7 sẽ bỏ thông tin vân tay, đặc điểm nhận dạng, quê quán, nơi đăng ký khai sinh, ...
(VNF) - Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Hà Nội được biết tới là một trong những nhà thầu có thế mạnh khi trúng nhiều gói thầu tại các Ban QLDA Đầu tư xây dựng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đa số các gói thầu đều trúng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức khá thấp.
(VNF) - Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được khởi công vào ngày 25/6/2023.
