Vì sao cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị truy tố lần thứ hai?
Hoàng Anh -
07/06/2024 11:15 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan chức năng xác định, cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung, cầu giả, khiến cho 31 nhà đầu tư thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng.
Ngày 6/6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Ông Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo điểm c, khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị truy tố còn có hai nhân viên của ông Tùng là bà Đỗ Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Mạnh Thìn.
Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị truy tố lần thứ hai về tội Thao túng thị trường chứng khoán
Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo về tội phạm từ UBCKNN về việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán với hai mã cổ phiếu TVB và TVC của Chứng khoán Trí Việt và Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC03) đã vào cuộc điều tra vụ án.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 02/01/2020 đến ngày 19/10/2020, hai nhân viên Hạnh và Thìn được ông Tùng chỉ đạo sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau. Hai mã cổ phiếu TVB và TVC đều bị các đối tượng can thiệp để với mục đích tạo cung, cầu giả.
Trước đó, hai nhân viên Chứng khoán Trí Việt đã hướng dẫn nhân viên, người thân, bạn bè, người quen của chính ông Tùng và các pháp nhân trong hệ sinh thái tại Tập đoàn Trí Việt đứng tên tài khoản. Sau đó, toàn bộ thông tin của các tài khoản cùng mật khẩu được nhân viên của ông Tùng bàn giao lại cho phòng đầu tư quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 9 tháng, 60 tài khoản nội nhóm đã tham gia 169/173 phiên giao dịch, khớp mua hơn 26 triệu cổ phiếu TVB và khớp bán gần 40 triệu cổ phiếu TVB, chiếm lần lượt 37,08% và 52,9% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Đối với mã TVC, trong thời gian 5 tháng từ 4/5/2020 đến 19/10/2020, các bị can đã sử dụng 49 tài khoản nội nhóm, tham gia 120 phiên giao dịch, khớp mua hơn 46 triệu cổ phiếu TVC và khớp bán 53 triệu cổ phiếu TVC, chiếm lần lượt 53,35% và 61,63% khối lượng khớp mua và bán toàn thị trường.
Theo kết quả điều tra, có 31 nhà đầu tư bị thiệt hại từ việc thao túng cổ phiếu TVB và TVC với tổng giá thua lỗ hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện tại, ông Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục 2,2 tỷ đồng.
Cần biết, đây không phải lần đầu tiên cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vướng vào vòng lao lý. Năm 2023, ông là bị cáo trong vụ án hình sự có liên quan tới Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Chứng khoán Trí Việt. Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 5/2023, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
(VNF) - M&A trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam phục hồi trong năm 2025 và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong 2026. Nhu cầu điện tăng cao sẽ thúc đẩy hoạt động M&A ở ngành năng lượng.
(VNF) - Cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.
(VNF) - Cơ quan thuế thông tin, từ 15/5, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt buộc phải thực hiện sinh trắc học đối với một số vấn đề liên quan đến hoá đơn điện tử.
(VNF) - Theo ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital, với một doanh nghiệp vận hành hết tốc lực như Vingroup, việc giá cổ phiếu tăng 5 lần trong 8 năm không phải là điều quá vô lý.
(VNF) - Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS, HoSE: SBT) vừa thông báo đăng ký mua 42.755.629 cổ phiếu SBT trong tháng 5, nâng tổng sở hữu lên 13,93% vốn điều lệ.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, ngành thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch dữ liệu, nhằm loại bỏ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh “đã chết nhưng chưa được chôn”, con số này theo thống kê lên đến gần 1 triệu.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo quy định chào bán trái phiếu ra công chúng của DN dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ USD cho đầu tư hạ tầng mỗi năm.
(VNF) - Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cho biết DGC đã lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hai bên đã ký kết hợp đồng kiểm toán vào ngày 11/5 vừa qua và đang “gấp rút triển khai” công việc.
(VNF) - EVN cho biết tình hình tài chính đã cải thiện đáng kể khi lỗ lũy kế của công ty mẹ giảm từ khoảng 44.792 tỷ đồng xuống còn khoảng 5.611 tỷ đồng vào cuối năm 2025.
(VNF) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ của VN-Index lên vùng đỉnh mới trên 1.900 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào “điểm rơi” IPO khi hàng loạt doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng tốc kế hoạch lên sàn.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng chính sách thuế bất động sản và dự kiến trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào tháng 10/2026. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình cải cách chính sách thuế liên quan đến bất động sản và sử dụng đất tại Việt Nam.
(VNF) - Sau sự cố công nợ và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc, hé lộ được các ngân hàng cấp gói tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - “Muốn có thị trường tốt thì trước hết phải có hàng hóa tốt. Đây là yếu tố sống còn khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết.
(VNF) - Thép Pomina báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp, kéo vốn chủ sở hữu âm hơn 800 tỷ đồng. "Cựu vương" ngành thép vẫn đang "oằn mình" dưới "núi nợ" hơn 11.000 tỷ đồng giữa bối cảnh dòng tiền eo hẹp và các dự án nghìn tỷ chưa thể vận hành trở lại.
(VNF) – Vingroup đang tái định hình hệ sinh thái trong mắt các nhà đầu tư bằng việc chuyển dịch VinFast từ một “startup” thâm dụng vốn sang một doanh nghiệp xe điện có vị thế cạnh tranh cao và dòng tiền khoẻ mạnh.
(VNF) - Trong khi các định chế tài chính tăng tốc “giữ chỗ” tại trung tâm tài chính quốc tế, startup và fintech vẫn thận trọng chờ “điểm rơi hệ sinh thái” để tham gia mạnh mẽ hơn.
(VNF) - Bất chấp áp lực giá nguyên vật liệu leo thang và chi phí vận chuyển biến động mạnh do xung đột địa chính trị, hai “ông lớn” ngành nhựa là NTP và BMP vẫn quyết chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt nhờ nền tảng lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
(VNF) - M&A trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam phục hồi trong năm 2025 và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong 2026. Nhu cầu điện tăng cao sẽ thúc đẩy hoạt động M&A ở ngành năng lượng.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.