Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Capital và Louis Land về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ tù 2-7 năm tù.
Cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh trên còn có bị can Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding và 3 bị can thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt gồm ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.
Theo kết luận điều tra, Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết, thông đồng với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thâu tóm, đẩy giá đối với mã cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư và TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.
Đỗ Thành Nhân là người chỉ đạo các nhân viên, người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để sử dụng giao dịch, mua bán cổ phiếu BII và TGG. Sau đó, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân liên quan trong nhóm để Đỗ Thành Nhân cùng với Đỗ Đức Nam thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã BII và TGG.
Cụ thể, Đỗ Thành Nhân đã tiến hành giao dịch mua bán nội nhóm, giao dịch thỏa thuận, mua bán, khớp lệnh tạo giá đóng cửa (ATC); tạo cung cầu giả. Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để hô hào, lôi kéo các nhà đầu tư mua bán chứng khoán, đẩy cổ phiếu BII và TGG tăng cao, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Trong đó, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời hơn 63 tỷ đồng từ mã BII và thu lời hơn 90 tỷ đồng từ mã TGG.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, qua quá trình điều tra, cả 5 bị can trong vụ án đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Tags:
(VNF) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
(VNF) - Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua một số căn hộ, nới lỏng các quy tắc thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
(VNF) - Công ty thiết kế và kỹ thuật đa quốc gia Arup của Anh xác nhận rằng mới đây xác nhận công ty đã vướng vào một vụ lừa đảo deepfake nhắm vào một trong những nhân viên của họ ở Hong Kong và khiến người này mất 25 triệu USD.
(VNF) - Căn biệt thự này có diện tích gần 5.000m2, tọa lạc tại lô đất K10 thuộc khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
(VNF) - Vietcombank cho biết thời gian gần đây, ngân hàng nhận được những thông tin phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Vượt những cung đường xa, 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đã được trao đến tay người dân tại Bến Tre, Tiền Giang. Những giọt nước mát lành mang bao nghĩa tình làm ấm lòng người dân giữa lúc hạn mặn.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4, có 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.
(VNF) - Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) chia sẻ với VietnamFinance một số giải pháp để thị trường tăng trưởng trở lại vào năm 2025.
(VNF) - Giá heo tăng vùn vụt đã ‘phả’ hơi nóng lên cổ phiếu của các ‘đại gia’ chăn nuôi trên sàn chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay ngày 17/5, BAF và HAG tăng hết biên độ trong tình trạng ‘cháy hàng’, trong khi DBC cũng có thời điểm chạm trần.
(VNF) - Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port (Quảng Nam) thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
