Cấu kết thao túng TTCK, Chủ tịch Louis Holdings và cựu CEO Chứng khoán Trí Việt bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Capital và Louis Land về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ tù 2-7 năm tù.

Cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh trên còn có bị can Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding và 3 bị can thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt gồm ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.

Theo kết luận điều tra, Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết, thông đồng với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thâu tóm, đẩy giá đối với mã cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư và TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.

Đỗ Thành Nhân là người chỉ đạo các nhân viên, người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để sử dụng giao dịch, mua bán cổ phiếu BII và TGG. Sau đó, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân liên quan trong nhóm để Đỗ Thành Nhân cùng với Đỗ Đức Nam thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã BII và TGG.

Cụ thể, Đỗ Thành Nhân đã tiến hành giao dịch mua bán nội nhóm, giao dịch thỏa thuận, mua bán, khớp lệnh tạo giá đóng cửa (ATC); tạo cung cầu giả. Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để hô hào, lôi kéo các nhà đầu tư mua bán chứng khoán, đẩy cổ phiếu BII và TGG tăng cao, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Trong đó, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời hơn 63 tỷ đồng từ mã BII và thu lời hơn 90 tỷ đồng từ mã TGG.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, qua quá trình điều tra, cả 5 bị can trong vụ án đều thừa nhận hành vi phạm tội.