Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Hôm nay (15/12), sau một ngày tạm nghỉ, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
Xuyên suốt năm ngày xét xử đã qua, Nguyễn Thái Luyện vẫn một mực kêu oan vì cho rằng không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) nhận tội lừa đảo nhưng kêu oan với cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Bị cáo buộc có vai trò chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngay từ những ngày đầu xét xử, Nguyễn Thái Luyện đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc của VKS và cho rằng mình bị oan với nhiều lý lẽ.
Tại tòa, Nguyễn Thái Luyện viện dẫn Luật Đất đai cho rằng người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, mua bán. Trước khi gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp thì đã tìm hiểu đất có quy hoạch đất ở hay không rồi sẽ mua, hợp nhất thành dự án. Luyện lý giải đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở thì có thể lập dự án, thu gom đất và áp dụng Luật Đất đai cùng các quy định về tách thửa.
Tuy nhiên, Luyện lại “quên” mất rằng mặc dù có quy hoạch đất ở nhưng để được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở, lập dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền cả khâu chuyển mục đích sử dụng đất, khâu lập dự án. Đồng thời, pháp luật đất đai cho phép chủ đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô (tức phân lô, bán nền) nhưng chỉ là khi có đủ điều kiện và phải được UBND cấp tỉnh cho phép bằng văn bản.
Điều kiện ở đây có thể kể đến như chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện…), hạ tầng xã hội (chợ, công viên…) theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt…; đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án; dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền…
Qua những ngày xét hỏi bị hại tại tòa của VKS và nội dung tại cáo trạng cho thấy những “dự án” mà Công ty Alibaba giới thiệu cho khách ký hợp đồng mua bán đều không có thật.
Cụ thể, khai tại cơ quan điều tra, bị hại trong các dự án cho biết đều được nhân viên bán hàng của Công ty Alibaba giới thiệu các dự án có pháp lý đầy đủ. Đất bán là đất thổ cư, giá rẻ, gần sân bay quốc tế Long Thành, gần khu công nghiệp, gần trường học và các khu tiện ích khác, thanh khoản tốt, thanh toán linh hoạt, dễ sinh lời, đồng thời có nhiều quyền chọn.
Ngoài ra, một số bị hại được dẫn đi xem đất nơi sẽ lập dự án, đều xác định hiện trạng là đất trống hoặc đất trồng cây, không có hạ tầng, không có nhà.
Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành xác minh tại các cơ quan như chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện và Sở Xây dựng các tỉnh nơi được Công ty Alibaba giới thiệu làm dự án.
Kết quả xác minh cho thấy các thửa đất dùng để làm “dự án” được Công ty Alibaba quảng cáo với các bị hại là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm hoặc đất trồng cây hằng năm).
Về phía các cơ quan quản lý, UBND các huyện cũng xác nhận các công ty trong hệ thống của Công ty Alibaba không làm thủ tục xin phép đầu tư dự án phân lô, bán nền. Sở Xây dựng các tỉnh cũng khẳng định không cấp phép xây dựng, không tiếp nhận xử lý hồ sơ của các dự án Công ty Alibaba đã quảng cáo. Cụ thể, tại dự án Ali Venice City có địa chỉ tại thôn 4, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Sở Xây dựng tỉnh này khẳng định không cấp phép xây dựng cho Công ty TLLand (thuộc hệ thống Alibaba) hoặc bất kỳ công ty nào khác để thực hiện dự án tại địa chỉ trên.
Rõ ràng Công ty Alibaba không đủ điều kiện pháp lý lập dự án, cũng không đủ điều kiện để phân lô, bán nền các khu đất mà Luyện cho rằng mình đã gom mua “có quy hoạch đất ở”. Bên cạnh đó, đối tượng giao dịch trên hợp đồng giữa các bị hại và Công ty Alibaba là đất thổ cư, có số lô, số thửa rõ ràng (bị hại trả lời tại tòa - PV), trong khi thực tế đều là đất nông nghiệp, dự án thì “không có thật”. Vậy không phải lừa đảo thì là gì?
Trong hai ngày xét hỏi bị hại đã qua, bên cạnh yêu cầu được nhận lại số tiền đã đầu tư vào Công ty Alibaba thì có nhiều bị hại yêu cầu được tiếp tục hợp đồng để nhận đất. Các bị hại yêu cầu nhận đất cho rằng thực tế đã đi xem đất, đồng thời trên hợp đồng thể hiện mục đích sử dụng đất là 100% đất thổ cư và được cam kết nên tin tưởng mua.
Trước những yêu cầu trên, chủ tọa phiên tòa nhiều lần lưu ý với các bị hại nên cân nhắc các yêu cầu của mình, vì đây đều là các dự án không có thật nên nếu xét thấy yêu cầu không đúng quy định thì HĐXX sẽ bác yêu cầu đó.
HĐXX cũng nhắc nhở các bị hại cần xác định lại số tiền yêu cầu trả lại, vì đang có một số người nhầm lẫn giữa số tiền ghi trên hợp đồng và số tiền thực đã đóng vào Công ty Alibaba; hay một số bị hại đã được Công ty Alibaba thực hiện chi trả tiền (có phiếu chi).
Xem thêm >> Sáng nay, HĐXX bắt đầu xét hỏi trên 4.000 bị hại trong vụ địa ốc Alibaba
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.