Cụ thể, theo bản cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 31/8/2018 của VKSND tỉnh Phú Thọ, các pháp nhân chính liên quan hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, đó là:
Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh mạng công nghệ cao (Công ty CNC): Năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ở Đống Đa – Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư UDIC, được Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) để bàn về việc thành lập bình phong cho C50.
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương đã sáng lập thêm công ty CNC, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011, có trụ sở tại 190 đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa – Hà Nội). Vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Vũ Kim Hà ở phường Phương Mai (Đống Đa-Hà Nội) góp 10% vốn điều lệ. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt. Công ty đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online):Được thành lập từ năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC, trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty này có trụ sở tại công viên VTC Park, đại lộ VI.Lenin (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 9/4/2008; Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty VTC online từ ngày 2/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty VTC online.
Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt):Tiền thân là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 12/6/2014 (phường Bến Nghé, TPHCM). Công ty Nam Việt có 2 thành viên, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó, Đỗ Bích Thủy (SN 1972, ở quận Tân Bình, TPHCM) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Phan Thị Thu Hương (SN 1961, ở phường Điện Biên, Ba Đình – Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên.
Công ty đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/6/2014 sang tên: Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty Nam Việt mở văn phòng đại diện tại tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh (phường Phương Mai, Đống Đa – Hà Nội). Đỗ Thị Thủy – Giám đốc Công ty Nam Việt đã bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. Quá trình điều tra xác định bà Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn góp vốn hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.
Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (sau đây gọi tắt là VTC Intercom) nên cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai – Hà Nội) đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung, kịch bản. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC (số 10, Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, nhà thuê của Tổng cục Cảnh sát). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là Công ty bình phong của C50 nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đã đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam.
Tags:
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 sau nhiều năm chậm tiến độ.
(VNF) - HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
(VNF) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030, gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển trung tâm năng lượng quốc gia, tạo đột phá cho tăng trưởng và an ninh năng lượng.
(VNF) - Theo cáo trạng, nhóm bị can dùng thủ đoạn đa cấp và dự án “ảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư để huy động 572 tỷ đồng từ hơn 5.300 nhà đầu tư.
(VNF) - Dự kiến lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Khi đó, lương công chức thuế và hải quan cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/tháng.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
(VNF) - Tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh bị khai trừ Đảng, ông Vũ Thế Phiệt bị đề nghị kỷ luật. Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Vũ Minh Châu và lãnh đạo Star Homes trong các vụ án kinh tế, lừa đảo; đồng thời Bộ Công an kêu gọi bị can trong vụ Ngân hàng TMCP Đông Á ra đầu thú, cùng nhiều vụ án khác đang tiếp tục được xử lý.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/6.
(VNF) - Trong vòng 1 tháng, giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 14 triệu đồng/lượng trong khi mức giảm của vàng miếng SJC lên tới 14,8 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các trung tâm tài chính phát triển đều dựa trên hai nền tảng cốt lõi là khung pháp lý hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
(VNF) - Công an bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, do liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở địa phương này.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số... sẽ được triển khai ngay từ quý II/2026.
(VNF) - Ngày 9/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…
