Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với Phan Sào Nam (sinh năm 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom để xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.
Đồng thời, Nam biết Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50-Bộ Công an), nên đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet.
Sau đó, Nam ký hợp đồng với Công ty CNC để cùng hợp tác tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Nam còn chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ game bài RikVip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính số tiền hơn 1.400 tỷ.
Sau khi có thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà trị giá theo hợp đồng là 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua bán căn hộ với trị giá gần 140 tỷ đồng và tạm giữ 5 ô tô các loại. Tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.Theo kết luận điều tra, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại Khoản 3, Điều 251 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị can Phan Sào Nam đã chủ động trình diện, đầu thú Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ.
“Quá trình điều tra, bị can Nam thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả” – kết luận điều tra nêu rõ.
Cũng theo bản kết luận điều tra, trong thời gian làm việc tại Công ty VTC intercom và Công ty VTC online, bị can Nam đã có thành tích trong công tác được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 3 bằng khen. Cơ quan điều tra đề nghị giai đoạn truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình phạt.
Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), đánh giá: Một điều đặc biệt nhất trong vụ án này và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, vụ án tổ chức đánh bạc trên mạng nói trên đã thu được số lượng tài sản là tang vật vụ án lớn nhất. Như bản kết luận, thì Phan Sào Nam đã thành khẩn khai báo toàn bộ các nơi cất giấu tang vật là tiền, vận dụng tất cả mọi khả năng để thu hồi, giao nộp cho cơ quan điều tra với số tiền lớn như vậy.
Tags:
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
(VNF) - Công an bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, do liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở địa phương này.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số... sẽ được triển khai ngay từ quý II/2026.
(VNF) - Ngày 9/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(VNF) - Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ sai phạm khu đất “vàng” Bến Vân Đồn, trong đó cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Lê Quang Thung đối mặt 14-16 năm tù.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch Thủ đô phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, ổn định và nhất quán, không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ. Đây là yêu cầu then chốt nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai.
(VNF) - Sáng 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4.
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lại Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT ACV và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV.
(VNF) - Đó là chia sẻ của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sỹ, tri thức ngày 8/4.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
(VNF) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 ngày 8/4.
(VNF) - Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn bổ nghiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
(VNF) - Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ có 6 Phó Thủ tướng và 17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Trong đó, đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Hải Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, kèm theo một số thay đổi về đối tượng áp dụng và cơ chế tiền lương.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
(VNF) - Depot Xuân Đỉnh thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nằm trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.
