Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM - Saigon Co.op).
8 người khác cũng bị đề nghị truy tố gồ có: Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới); Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Công ty Đại Á); Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Saigon Co.op); Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng Quản trị Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op); Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op); Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) và Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op).
Liên quan vụ án, các bị can bị đề nghị truy tố tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung có liên quan đến vụ án, Công an TP. HCM đã thu thập tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong những người này, 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ tại các tỉnh, thành khác nên chưa thể xác minh, lấy lời khai.
Theo điều tra bổ sung, trong đợt huy động lần 1, có 3.000 tỷ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op. Cụ thể, 3.000 tỷ đồng này có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với một số công ty để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Trước đó, Công ty CP Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.
Ngoài vụ án này, hồi tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước'.
