Vụ Vạn Thịnh Phát: Phi vụ hối lộ 5,2 triệu USD diễn ra như thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị.

Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: Đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã nhờ Cục trưởng giúp đỡ và sau đó nhận số tiền 5,2 triệu USD được chất đây 3 thùng xốp. 

Bà Lan đã điều Đinh Văn Thành (chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc SCB) vận chuyển số tiền khổng lồ này đến cho Cục trưởng để 'giải quyết' công việc. Về nguồn tiền đưa cho Nhàn, bị can Văn khai do bà Lan chỉ đạo lấy từ nguồn riêng. Tiền chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để Văn rút ra, đổi thành USD đưa cho bà Nhàn.

Những cuộc gặp triệu USD diễn ra như thế nào? 

Theo kết luận điều tra, nhận thấy được việc thanh tra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại SCB bởi tình trạng nợ xấu nghiêm trọng và những sai phạm liên quan lập hồ sơ khống 'rút ruột' tiền cung cấp cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, hai lãnh đạo SCB Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn đã tìm cách kết nối cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp nhau, một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một lần tại khách sạn Daewoo (Hà Nội). 

Tại cuộc gặp, bà Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận và tìm cách 'làm mờ' đi các sai phạm của SCB để ngân hàng hoạt động ổn định và các đối tác nước ngoài đầu tư. Bà Nhàn 'gật đầu'. 

Theo lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn, Bà Nhàn có trao đổi với ông Văn rằng những sai phạm trong hồ sơ tín dụng của SCB phải đưa vào diện 'kiểm soát đặc biệt' và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Ông Văn đã báo cáo lại và được bà Lan đồng ý gặp.

Tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp nhau. Trong cuộc gặp này, bà Nhàn thông báo về việc đoàn thanh tra đã phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng của SCB. Nữ cục trưởng này đề nghị chủ tịch Vạn Thịnh Phát phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, bà Lan đã đặt vấn đề, nhờ trưởng đoàn thanh tra Nhàn 'giúp đỡ'. Sau cuộc gặp, ông Văn khai nhận, bà Lan nói lại rằng, bà Nhàn yêu cầu phải bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm và chủ động tất toán, 'dọn sạch' dư nợ nhóm 71 khách hàng ở địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính.

Phi vụ hối lộ triệu USD bị Tổng giám đốc SCB tố cáo

Diễn biến điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát có bước ngoặt khi chính khi ông Võ Tấn Hoàng Văn là người tố cáo với cơ quan điều tra phi vụ hối lộ 5,2 triệu USD theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ và các sai phạm khác. 

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và quy định pháp luật, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội đưa hối lộ.

Còn chủ tịch HĐQT SCB Đinh Văn Thành đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 15/11/2020 trước khi bị khởi tố nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, sau khi bắt được sẽ tiếp tục xem xét. 

Lái xe riêng của ông Văn được xác định chở ông Văn và các thùng xốp đựng 5 triệu USD đi hối lộ bà Nhàn nhưng không biết bên trong đựng tiền, không biết nội dung thỏa thuận giữa những người này nên cũng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.