Mặc dù nhận chuyển nhượng thương vụ bất động sản hàng trăm tỷ đồng nhưng GPBank không thể lý giải một số vấn đề liên quan.
Bà Đoàn Minh Hà đang được tại ngoại.
Ngày 2/4, Tòa án nhân dân TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Minh Hà (sinh năm 1968; thạc sĩ luật) về tội "Trốn thuế". Cáo trạng xác định bà Hà nhận chuyển nhượng 11 bất động sản với Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) nhưng trốn thuế gần 21 tỷ đồng. Vì một số vấn đề quan trọng chưa được làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Không kê khai thuế
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bà Hà thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà (trụ sở quận 1, TP. HCM) vào năm 2004. Trong tháng 4 và tháng 5/2010, bà Hà và đại diện GPBank thống nhất GPBank chọn mua hoặc thuê một số tài sản của bà Hà và DNTN Liên Hà để mở rộng mạng lưới củangân hàng tại TP. HCM.
Sau đó, bà Hà với tư cách cá nhân và chủ doanh nghiệp cùng ông Đỗ Trung Thành, Phó tổng giám đốc GPBank được ủy quyền đại diện GPBank - ký 11 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà ở trả chậm, trả dần tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn.
Ngày 22/4/2010, bà Hà lấy tư cách chủ DNTN Liên Hà ký hợp đồng chuyển nhượng cho GPBank một căn nhà mặt tiền đường Lý Chính Thắng (quận 3) diện tích 379,7 m2 với giá 135 tỷ đồng. Việc nộp thuế, lệ phí do bà Hà chịu trách nhiệm.
GPBank đã chuyển đủ 135 tỷ đồng cho bà Hà vào tài khoản của DNTN Liên Hà. Ngoài ra, bà Hà còn lấy tư cách cá nhân và DNTN Liên Hà chuyển nhượng cho GPBank 10 bất động sản khác và đã nhận tổng số tiền 379 tỷ đồng.
Trong đó, GPBank đã nộp các loại thuế và lệ phí 3 bất động sản tại quận Tân Phú, quận 1 và quận 3 với số tiền 2,8 tỷ đồng thay cho bà Hà. Những tài sản này bà Hà đã làm thủ tục sang tên cho GPBank.
Riêng tiềnthuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 8 bất động sản còn lại là hơn 20,7 tỷ đồng bà Hà không kê khai nộp thuế.
Bà Hà đã dùng 379 tỷ đồng để trả các khoản gốc, lãi đã vay của các ngân hàng, sử dụng chi tiêu cá nhân nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Trong đó, Chi cục Thuế quận 1 xác định bà Hà không kê khai, nộp và thanh quyết toán 18,88 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản tại đường Lý Chính Thắng.
Chính vì vậy, Chi cục Thuế quận 1 đã ra quyết định xử phạt và truy thu số tiền bà Hà không kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi vụ án bị khởi tố, Chi cục Thuế quận 1 đã ra quyết định thu hồi quyết định xử phạt này và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định pháp luật.
Mù mờ giao dịch
Tại tòa, bà Hà không đồng ý kết luận giám định cũng như cho rằng cáo trạng có chỗ chưa đúng. Trong giao dịch 11 bất động sản bà Hà nói rằng không thể hiện sổ sách.
Tuy nhiên, đại diện Chi cục Thuế quận 1 nói rằng khi kiểm tra phát hiện giao dịch căn nhà đường Lý Chính Thắng trên sổ sách DNTN Liên Hà có mua bán 135 tỷ đồng. Theo Hội đồng xét xử, DNTN Liên Hà có nhận tiền nhưng không kê khai mà chỉ ghi chép sổ sách, từ đó Chi cục Thuế quận 1 xử phạt giao dịch này.
Hội đồng xét xử hỏi đại diện GPBank có phải 11 giao dịch này là để che giấu khoản vay của Công ty Minh Quang (bà Hà là giám đốc) và cần xử lý nợ xấu nên đã hợp thức hóa các giao dịch này hay không?
Đại diện GPBank thanh minh rằng giữa bà Hà và ngân hàng có giao dịch vay mượn là 676 tỷ đồng và Công ty Minh Quang có vay tiền nhưng bao nhiêu thì không biết. Ngoài ra, đại diện ngân hàng còn khai Công ty Minh Quang có tài sản bảo đảm nhưng không có tài sản trong vụ án này mà tài sản bảo đảm là dự án khác.
Bà Hà thừa nhận có ký 11 hợp đồng chuyển nhượng như cáo trạng nêu và thủ tục pháp luật thì phải có ra công chứng, ngân hàng là người được chuyển nhượng. Bà Hà lại cho rằng hợp đồng chuyển nhượng là hợp đồng giả cách vì hai bên không hiểu hết pháp luật về hợp đồng.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát đặt vấn đề tại thời điểm ký hợp đồng GPBank là ngân hàng lớn nên phải có ban pháp chế và bản thân bị cáo cũng là thạc sĩ luật nên không thể nói là hai bên không hiểu biết pháp luật. Đồng thời, khi nhận chuyển nhượng, bà Hà đã nhận đủ tiền nhưng không kê khai thuế. Chính vì vậy, việc nói rằng không nhận biết pháp luật về thuế là phi lý.
Trả lời Hội đồng xét xử, đại diện Chi cục Thuế quận 6 căn cứ vào các quy định của pháp luật thì trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bên mua và bên bán phải ra cơ quan thuế làm nghĩa vụ kê khai thuế.
Tiếp lời, đại diện Viện kiểm sát hỏi bà Hà hành vi như vậy đã là trốn thuế hay chưa, bị cáo này im lặng một lúc rồi thừa nhận đã trốn thuế.
Bà Hà nói rằng chỉ khi đọc cáo trạng mới biết 3 bất động sản mà ngân hàng đã kê khai, nộp thuế. Ông Đỗ Trung Thành cho rằng việc ngân hàng không thể nộp thuế 8 bất động sản còn lại là do không có sự hợp tác của bà Hà.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, các hộ kinh doanh có từ hai cửa hàng trở lên, dù hoạt động trên cùng hay khác tỉnh, thành phố, đều sẽ thực hiện khai thuế tập trung trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
(VNF) - Những năm gần đây, nhà đầu tư Thái Lan không còn xa lạ trên thị trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) công khai, giới tài chính đang chứng kiến một làn sóng đầu tư kín tiếng hơn: gom cổ phần doanh nghiệp Việt thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt – DR) và các quỹ đầu tư quy mô lớn.
(VNF) - Theo quy định mới về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các loại thuế và mức thuế suất nhóm này phải thực hiện được quy định tại Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
(VNF) - Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, với động lực chính đến từ dòng vốn nước ngoài. Theo tổng hợp từ các hãng tư vấn và công bố doanh nghiệp, giá trị các thương vụ M&A có yếu tố vốn ngoại trong năm ước đạt hàng chục tỷ USD, trải rộng từ y tế, tiêu dùng, công nghệ cho đến công nghiệp và nông nghiệp.
(VNF) - Các phiên đấu giá tại Hải Hà – Kotobuki và Colusa – Miliket giúp Vinataba thu về hàng trăm tỷ đồng, vượt xa giá trị sổ sách, trái ngược với thực tế “ế ẩm” tại một số doanh nghiệp khác trong danh mục thoái vốn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó, Hoá chất Đức Giang dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Thoát nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy và cách làm của người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương, việc kết hợp với vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy hiệu quả, giúp người nghèo chủ động phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) vừa chính thức nhận quyết định ngày 18/12 chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển và hội nhập của Ngân hàng trên thị trường vốn.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu giảm sâu, dù VN-Index vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh định giá đã chiết khấu mạnh và triển vọng trung - dài hạn tích cực, cổ phiếu chứng khoán đang được đánh giá là một trong những điểm sáng đáng chú ý.
(VNF) - Ba phiên giảm sàn của DGC không chỉ khiến cổ phiếu này bị siết margin mà còn cảnh báo về rủi ro đầu tư “all-in” vào cổ phiếu tưởng chừng an toàn.
(VNF) - Với việc vận hành cơ chế hành chính rút gọn hướng tới mô hình "chính quyền 2 cấp", Thanh Hóa đang tạo ra một "đường băng" thông thoáng để dòng vốn từ Liên minh Hợp tác xã chảy trực tiếp xuống từng xã, từng hộ dân. Những mô hình kinh tế tại các vùng sinh thái Thường Xuân, Lang Chánh hay Bá Thước giờ đây là minh chứng cho bài toán quản trị công hiệu quả - giảm trung gian, tăng trách nhiệm.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất khoản tiền lương của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí giảm thuế thu nhập cá nhân.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của làn sóng IPO và niêm yết với loạt doanh nghiệp lớn chào sàn, tạo nên chu kỳ sôi động mới cho thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang ghi nhận sự trở lại rõ nét của khối bất động sản. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô phát hành, mà còn ở mức lãi suất, có lô lên đến 13,5%/năm.
(VNF) - Sau 11 tháng năm 2025, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu sản xuất điện tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Cổ phiếu MCH sẽ chào sàn vào ngày 25/12 với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, khép lại một năm sôi động với hàng loạt cổ phiếu IPO, niêm yết, chuyển sàn
(VNF) - Một số ngành nghề then chốt của nền kinh tế được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 320 của Chính phủ mới được ban hành.
(VNF) - Giá vonfram liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục và được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới. Điều này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu từ các ngành công nghiệp chiến lược tăng mạnh.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động khó lường, nhu cầu tiếp cận thông tin minh bạch và các phân tích chuyên sâu ngày càng gia tăng, các nền tảng kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu với năng lực tư vấn đầu tư của đội ngũ chuyên gia được xem là hướng đi phù hợp nhất để nâng cao trải nghiệm và củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư.
(VNF) - ThaiBev - tập đoàn đồ uống của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - thông qua Fraser and Neave muốn chi 6.011 tỷ đồng mua hơn 96 triệu cổ phiếu Vinamilk.
(VNF) - Việc cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết và đình chỉ giao dịch đồng nghĩa với việc Apax Holdings chính thức không còn hiện diện trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, đánh dấu một cái kết đầy tiếc nuối.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.