Ngày 2/4, Tòa án nhân dân TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Minh Hà (sinh năm 1968; thạc sĩ luật) về tội "Trốn thuế". Cáo trạng xác định bà Hà nhận chuyển nhượng 11 bất động sản với Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) nhưng trốn thuế gần 21 tỷ đồng. Vì một số vấn đề quan trọng chưa được làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bà Hà thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà (trụ sở quận 1, TP. HCM) vào năm 2004. Trong tháng 4 và tháng 5/2010, bà Hà và đại diện GPBank thống nhất GPBank chọn mua hoặc thuê một số tài sản của bà Hà và DNTN Liên Hà để mở rộng mạng lưới của ngân hàng tại TP. HCM.
Sau đó, bà Hà với tư cách cá nhân và chủ doanh nghiệp cùng ông Đỗ Trung Thành, Phó tổng giám đốc GPBank được ủy quyền đại diện GPBank - ký 11 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà ở trả chậm, trả dần tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn.
Ngày 22/4/2010, bà Hà lấy tư cách chủ DNTN Liên Hà ký hợp đồng chuyển nhượng cho GPBank một căn nhà mặt tiền đường Lý Chính Thắng (quận 3) diện tích 379,7 m2 với giá 135 tỷ đồng. Việc nộp thuế, lệ phí do bà Hà chịu trách nhiệm.
GPBank đã chuyển đủ 135 tỷ đồng cho bà Hà vào tài khoản của DNTN Liên Hà. Ngoài ra, bà Hà còn lấy tư cách cá nhân và DNTN Liên Hà chuyển nhượng cho GPBank 10 bất động sản khác và đã nhận tổng số tiền 379 tỷ đồng.
Trong đó, GPBank đã nộp các loại thuế và lệ phí 3 bất động sản tại quận Tân Phú, quận 1 và quận 3 với số tiền 2,8 tỷ đồng thay cho bà Hà. Những tài sản này bà Hà đã làm thủ tục sang tên cho GPBank.
Riêng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 8 bất động sản còn lại là hơn 20,7 tỷ đồng bà Hà không kê khai nộp thuế.
Bà Hà đã dùng 379 tỷ đồng để trả các khoản gốc, lãi đã vay của các ngân hàng, sử dụng chi tiêu cá nhân nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Trong đó, Chi cục Thuế quận 1 xác định bà Hà không kê khai, nộp và thanh quyết toán 18,88 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản tại đường Lý Chính Thắng.
Chính vì vậy, Chi cục Thuế quận 1 đã ra quyết định xử phạt và truy thu số tiền bà Hà không kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi vụ án bị khởi tố, Chi cục Thuế quận 1 đã ra quyết định thu hồi quyết định xử phạt này và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định pháp luật.
Tại tòa, bà Hà không đồng ý kết luận giám định cũng như cho rằng cáo trạng có chỗ chưa đúng. Trong giao dịch 11 bất động sản bà Hà nói rằng không thể hiện sổ sách.
Tuy nhiên, đại diện Chi cục Thuế quận 1 nói rằng khi kiểm tra phát hiện giao dịch căn nhà đường Lý Chính Thắng trên sổ sách DNTN Liên Hà có mua bán 135 tỷ đồng. Theo Hội đồng xét xử, DNTN Liên Hà có nhận tiền nhưng không kê khai mà chỉ ghi chép sổ sách, từ đó Chi cục Thuế quận 1 xử phạt giao dịch này.
Hội đồng xét xử hỏi đại diện GPBank có phải 11 giao dịch này là để che giấu khoản vay của Công ty Minh Quang (bà Hà là giám đốc) và cần xử lý nợ xấu nên đã hợp thức hóa các giao dịch này hay không?
Đại diện GPBank thanh minh rằng giữa bà Hà và ngân hàng có giao dịch vay mượn là 676 tỷ đồng và Công ty Minh Quang có vay tiền nhưng bao nhiêu thì không biết. Ngoài ra, đại diện ngân hàng còn khai Công ty Minh Quang có tài sản bảo đảm nhưng không có tài sản trong vụ án này mà tài sản bảo đảm là dự án khác.
Bà Hà thừa nhận có ký 11 hợp đồng chuyển nhượng như cáo trạng nêu và thủ tục pháp luật thì phải có ra công chứng, ngân hàng là người được chuyển nhượng. Bà Hà lại cho rằng hợp đồng chuyển nhượng là hợp đồng giả cách vì hai bên không hiểu hết pháp luật về hợp đồng.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát đặt vấn đề tại thời điểm ký hợp đồng GPBank là ngân hàng lớn nên phải có ban pháp chế và bản thân bị cáo cũng là thạc sĩ luật nên không thể nói là hai bên không hiểu biết pháp luật. Đồng thời, khi nhận chuyển nhượng, bà Hà đã nhận đủ tiền nhưng không kê khai thuế. Chính vì vậy, việc nói rằng không nhận biết pháp luật về thuế là phi lý.
Trả lời Hội đồng xét xử, đại diện Chi cục Thuế quận 6 căn cứ vào các quy định của pháp luật thì trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bên mua và bên bán phải ra cơ quan thuế làm nghĩa vụ kê khai thuế.
Tiếp lời, đại diện Viện kiểm sát hỏi bà Hà hành vi như vậy đã là trốn thuế hay chưa, bị cáo này im lặng một lúc rồi thừa nhận đã trốn thuế.
Bà Hà nói rằng chỉ khi đọc cáo trạng mới biết 3 bất động sản mà ngân hàng đã kê khai, nộp thuế. Ông Đỗ Trung Thành cho rằng việc ngân hàng không thể nộp thuế 8 bất động sản còn lại là do không có sự hợp tác của bà Hà.
Tags:
(VNF) - Bamboo Capital cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất các báo cáo tài chính còn chậm công bố, đồng thời xây dựng lộ trình khắc phục vi phạm công bố thông tin nhằm đưa cổ phiếu BCG trở lại giao dịch trong thời gian tới.
(VNF) - Cổ phiếu PHR đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường khi Cao su Phước Hoà hé lộ khả năng thu về khoảng 3.500 tỷ đồng tiền bồi thường và hỗ trợ từ loạt dự án khu công nghiệp quy mô lớn. Thông tin này đã kích hoạt làn sóng dòng tiền mạnh mẽ, đẩy cổ phiếu tiến sát vùng đỉnh lịch sử từng thiết lập hồi đầu năm 2022.
(VNF) - Vụ án Trương Mỹ Lan, Thi hành án dân sự TP. HCM đã chi tiền thanh toán 9 đợt cho hơn 42.000 trái chủ với số tiền khoảng 12.000 tỷ đồng.
(VNF) - Một nguồn lực “khổng lồ” của các doanh nghiệp khối bảo hiểm đang đầu tư vào nền kinh tế. Đây là nguồn vốn lớn, dài hạn góp phần cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Chính phủ đề ra.
(VNF) - JBSV, công ty thuộc 100% sở hữu của Kwangju Bank, bị phạt vì không công bố thông tin đối với một số biên bản họp, nghị quyết và hợp đồng tín dụng.
(VNF) - Cổ phiếu VNE rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc sau 3 năm liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất cả năm.
(VNF) - Với việc tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG, đây đã là lần thứ tư kể từ đầu năm 2026 bầu Đức gia tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai, nâng tổng khối lượng mua lũy kế lên 17 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 270 tỷ đồng.
(VNF) - Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, thực tế doanh nghiệp, hộ kinh doanh tồn tại “2 sổ kế toán” không mới, nhưng bản chất vấn đề nằm ở mục đích sử dụng, cần phân biệt rõ dùng để quản trị nội bộ hay trốn thuế.
(VNF) - Cổ phiếu DGC vẫn được phép giao dịch trong cả ngày nhưng chỉ theo phương thức khớp lệnh định kỳ đối với lô chẵn. Quyết định điều chỉnh này được HoSE ban hành chỉ một ngày sau thông báo trước đó về việc hạn chế cổ phiếu giao dịch trong phiên chiều.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết, IFC TP.HCM đang hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 300 tỷ USD giao dịch tài chính hàng hải mỗi năm về Việt Nam, thông qua việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và cơ chế pháp lý đặc thù để cạnh tranh với Singapore, Hong Kong.
(VNF) - Sự bứt phá của bộ đôi VIC và VHM trong nửa đầu năm 2026 không chỉ tạo lực kéo mạnh cho VN-Index, mà còn đưa nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành tâm điểm tranh luận về định giá, vai trò của doanh nghiệp tư nhân lớn và xu hướng dịch chuyển mới của dòng tiền trên thị trường.
(VNF) - Chỉ ít ngày sau khi chính thức về tay cổ đông ngoại đến từ Trung Quốc, bộ máy thượng tầng của Imexpharm đã ghi nhận biến động lớn khi Chủ tịch HĐQT cùng hai thành viên HĐQT đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.
(VNF) - Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối phiên giúp VN-Index hồi phục ngoạn mục và đóng cửa trong sắc xanh dù áp lực bán vẫn bao trùm phần lớn thị trường.
(VNF) - VNB ghi nhận khoản cho vay dài hạn hơn nghìn tỷ đồng với lãi suất 12%/năm, giúp công ty thu về hàng chục tỷ đồng mỗi quý.
(VNF) - Cổ phiếu THD đã có 10 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ đầu tháng 5 cho tới nay, thiết lập đà tăng hơn 100%.
(VNF) - HCM phá đỉnh trong phiên 19/5 vừa qua, đưa cổ phiếu chạm mốc 30.000 đồng sau khi hồi phục mạnh mẽ từ vùng đáy ghi nhận trong phiên 23/3 hồi quý I.
(VNF) - Từng là mảng "hái ra tiền" trong nhiều năm trước nhưng hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán trong thời gian quý đầu năm 2026 lại không mấy hiệu quả.
(VNF) - Cục Thuế ban hành Quyết định số 595/QĐ-CT triển khai chiến dịch với tên gọi “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế.
(VNF) - Thị trường chứng khoán hiện không còn vận động theo xu hướng “tăng đồng loạt” mà đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, phản ánh sự thay đổi về cấu trúc dòng tiền và kỳ vọng vào mô hình tăng trưởng mới của nền kinh tế.
(VNF) - TP. HCM kỳ vọng phát triển hệ sinh thái Tài chính Hàng hải nằm trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, nhằm đón hàng trăm tỷ USD dòng vốn toàn cầu.
(VNF) - Dưới áp lực bán tháo mạnh từ đầu phiên chiều, nhóm dầu khí bất ngờ chuyển sắc ‘xanh lơ’, với nhiều mã nằm sàn như BSR, PLX, PVD…
(VNF) - Quý I/2026, nhóm VN30 phi tài chính ghi nhận lợi nhuận bứt phá mạnh. BSR gây bất ngờ với mức tăng gần 2.000%, trong khi Vingroup lần đầu vượt Petrolimex để dẫn đầu doanh thu toàn nhóm.
(VNF) - Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship) vừa công bố thông tin sửa đổi tờ trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền tại ĐHĐCĐ 2026 ngày 20/5.
(VNF) - Cổ phiếu Viettel ghi nhận thanh khoản bùng nổ với bên mua áp đảo, đồng loạt vượt các vùng tích lũy ngắn hạn.
(VNF) - Cơ quan thuế sẽ được quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để doanh nghiệp nộp đơn mở thủ tục phá sản từ 1/7/2026.
(VNF) - Bamboo Capital cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất các báo cáo tài chính còn chậm công bố, đồng thời xây dựng lộ trình khắc phục vi phạm công bố thông tin nhằm đưa cổ phiếu BCG trở lại giao dịch trong thời gian tới.
(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.
