Phúc thẩm vụ Oceanbank: Y án tử hình với Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm

Hoàng Lan - 04/05/2018 17:20 (GMT+7)

(VNF) – Liên quan đến đại án Oceanbank, chiều 4/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm đã tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và chung thân với Hà Văn Thắm. Tòa kiến nghị giảm tử hình xuống chung thân cho ông Sơn sau khi khắc phục 3/4 thiệt hại.

VNF — Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) và Hà Văn Thắm (áo xanh)

Chiều nay (4/5), Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với kháng cáo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và hơn 20 bị cáo trong đại án Oceanbank.

Theo đó, HĐXX tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm; tử hình với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) , 22 năm tù với Nguyễn Minh Thu (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Oceanbank trong 2 tháng); 20 năm tù với Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank).

Tòa kiến nghị giảm từ tử hình xuống chung thân cho ông Nguyễn Xuân Sơn sau khi khắc phục 3/4 thiệt hại; kiến nghị giảm án tù chung thân xuống tù có thời hạn cho ba bị cáo khác.

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX phúc thẩm nhận định số tiền trên 69 tỷ mà Công ty BSC thu phí ngoài lãi suất hợp đồng tín dụng và ngoài tỷ giá hợp đồng mua bán ngoại tệ của 801 tổ chức, cá nhân là trái quy định nên buộc Nguyễn Xuân Sơn nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.

Số tiền 49 tỷ đồng được xác định do bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tham ô của PVN nên buộc bị cáo bồi thường cho PVN.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Sơn khai đưa cho Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN). Tuy nhiên, Quỳnh mới nhận 20 tỷ nên tòa tách riêng để giải quyết sau.

Số tiền liên quan tội Cố ý làm trái đã chi hơn 1.300 tỷ đồng, trừ số tiền Hà Văn Thắm sử dụng riêng còn hơn 1.100. Số tiền này Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn có trách nhiệm bồi hoàn.

Về việc Nguyễn Xuân Sơn và vợ Võ Thị Thanh Xuân có nhiều tài sản chung, bà Xuân muốn dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả cho chồng nhưng nhiều tài sản đang bị kê biên.

Thấy nguyện vọng của bà Xuân là chính đáng, HĐXX sẽ kiến nghị cơ quan thi hành án xác nhận số tài sản hợp pháp để khắc phục hậu quả cho bị cáo.

Các bị cáo là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch cho rằng tội Cố ý làm trái không còn tại Bộ luật hình sự 2015 nên hành vi này không còn nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng tội danh này không còn không có nghĩa chính sách hình sự đã thay đổi. HĐXX phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của tất cả các bị cáo nêu trên.

Theo HĐXX, thực tế tội Cố ý làm trái được cụ thể hóa hành vi thành các tội danh cụ thể khác, do đó không thể áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của một số bị cáo, luật sư tại tòa.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cùng quan điểm với cấp sơ thẩm: các bị cáo là người làm công ăn lương, tích cực thu hồi, khắc phục hậu quả, phối hợp điều tra.

Về kháng cáo của Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn, HĐXX cho rằng nội dung không cụ thể. Kết quả xét xử xác định khi cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ, Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank) đã cho vay không đúng mục đích, vi phạm các quy định cho vay vốn còn Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn giữ vai trò đồng phạm.

Việc tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Danh 14 năm tù, Phấn 17 năm tù về tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và quyết định trách nhiệm dân sự là phù hợp. HĐXX không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này.

Trước đó, hôm 26/4, qua nhiều ngày xét hỏi, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định tòa sơ thẩm áp dụng 4 tội danh Cố ý làm trái; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Tham ô và Vi phạm quy định về cho vay để xét xử các bị cáo trong đại án Oceanbank là có căn cứ.

Khi luận tội, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và 17 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank. VKSND cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng này.

Về nội dung kháng cáo của Hà Văn Thắm, bị cáo cho rằng chi tiền cho Nguyễn Xuân Sơn nhưng không có ý chí đồng phạm. Đây là nội dung tranh luận gay gắt, chiếm nhiều thời gian tại tòa phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm xác định thực chất các bị cáo không kháng cáo kêu oan mà chỉ cho rằng cấp phúc thẩm truy tố không đúng tội danh.

HĐXX khẳng định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không bị oan. HĐXX phúc thẩm khẳng định Sơn đã nhận 246 tỷ đồng chi cho PVN. Việc các bị cáo và Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo là không có cơ sở.

Tuy nhiên, bị cáo Sơn đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng, có tình tiết giảm nhẹ.

Với Hà Văn Thắm, HĐXX cho rằng với hành vi bị truy tố không thể giảm hơn mức chung thân. Tuy nhiên cũng như Nguyễn Xuân Sơn, hành vi vượt trần lãi suất và hành vi khác được thực hiện trong hoàn cảnh thị trường bất ổn định.

Những ngày hầu tòa, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm đã thừa nhận bản thân phạm tội Cố ý làm trái khi đưa ra chủ trương chi lãi ngoài vượt trần lãi suất để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Đối đáp với cơ quan công tố, bị cáo Thắm phủ nhận mình tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ và vi phạm quy định về cho vay. Hà Văn Thắm không thừa nhận vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn về hành vi chiếm đoạt tiền.

Tại phiên phúc thẩm,bị cáo Hà Văn Thắm mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với án chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Cựu Chủ tịch nhà băng cũng bày tỏ được đưa hết cổ phiếu, tài sản niêm phong để khắc phục hậu quả vụ án.

Cùng quan điểm Hà Văn Thắm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cũng chỉ thừa nhận đã cố ý làm trái. Bị cáo Sơn liên tục kêu oan về tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ.

Nói về những khoản tiền tỷ bị cáo buộc đã chiếm đoạt, ông Sơn khẳng định đã chi hết để chăm sóc khách hàng của Oceanbank. Tuy nhiên, theo đại diện VKSND, trong số hàng trăm khách hàng bị điều tra, chỉ có 19 cá nhân và đơn vị giải trình về khoản tiền được ngân hàng chi lãi ngoài.

Trình bày lý do kháng cáo, Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX cho ông ta có cơ hội được sống. Tại tòa, người thân bị cáo nói họ sẽ tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả để cựu Tổng giám đốc Oceanbank sẽ thoát án tử.

Các bị cáo còn lại gồm cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch cùng kháng cáo, cho rằng họ chỉ là người làm công hưởng lương.

Về chủ trương chi lãi ngoài, những người này khẳng định đã thực hiện theo chỉ đạo. Do đó, các bị cáo mong muốn được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và miễn, giảm bồi thường dân sự.

Tags:

phúc thẩm vụ oceanbank

hà văn thắm

nguyễn xuân sơn

tử hình với Nguyễn Xuân Sơn

chung thân với Hà Văn Thắm

Cùng chuyên mục

Lợi nhuận ngân hàng quý cuối năm và năm 2026 sẽ ra sao?

(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngân hàng trong quý cuối năm 2025 đang dần hiện rõ. Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sẽ phân hóa rõ nét trong năm 2026.

Lãi suất tăng cao, ngân hàng dừng tín dụng ưu đãi mua nhà

Cổ tức ngân hàng vào mùa cao điểm: VietinBank dẫn đầu với mức gần 45%

Ngân hàng thu phí với tài khoản có số dư thấp, khách cần làm gì?

Bơm 500.000 tỷ cho DN đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

'Dư nợ tín dụng ngân hàng chiếm 134% GDP, tiềm ẩn rủi ro an toàn hệ thống'

Khách hàng được hoàn tới 5 triệu đồng khi mua vé máy bay bằng thẻ PVcomBank

12/12/25 17:29 (GMT+7)

(VNF) - PVcomBank triển khai chương trình đặc quyền “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” bao gồm chính sáchhmở thẻ tín dụng quốc tế miễn chứng minh thu nhập cùng đặc quyền hoàn tiền tới 5 triệu đồng khi mua vé máy bay dành cho Hội viên Bông Sen Vàng.

Gần 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

12/12/25 13:48 (GMT+7)

(VNF) - 592.000 tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. 2,13 triệu lượt khách được cảnh báo, 670.000 lượt khách tạm dừng/hủy bỏ giao dịch.

Ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên kịch trần

12/12/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều ngân hàng đồng loạt tiến hành tăng lãi suất tiết kiệm, nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên mức kịch trần 4,75%/năm do áp lực thanh khoản mùa cao điểm cuối năm.

Chuyển tiền quốc tế tiện lợi và nhanh chóng cùng OCB

12/12/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Thao tác nhanh chóng, dễ dàng, hoàn toàn miễn phí cùng cam kết bảo mật tối ưu… dịch vụ chuyển tiền quốc tế online của ngân hàng Phương Đông (OCB) đang trở thành giải pháp tài chính tin cậy được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Công nghệ mới và AI định hình lại ngành tài chính - ngân hàng toàn cầu

12/12/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong năm 2025, công nghệ mới - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa - không chỉ thay đổi cách vận hành của các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các nền kinh tế như Việt Nam.

Ngân hàng ồ ạt tăng, lãi suất huy động thiết lập 'mặt bằng' mới

10/12/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động tăng tới hai lần chỉ trong chưa đầy nửa tháng, phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn.

Lãi suất kỳ hạn ngắn tăng cao, Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm tiền

10/12/25 12:08 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục đi lên, kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài. Lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tại nhiều ngân hàng lên mức kịch trần.

Bất động sản vẫn là 'thỏi nam châm' hút vốn tín dụng

10/12/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Hiện nay, phần lớn nhu cầu cho vay đến từ lạm phát tài sản, khi giá trị các loại tài sản, đặc biệt là bất động sản, tăng lên, thị trường kinh doanh tài sản cũng trở nên sôi động. Điều này kéo theo nhu cầu vay vốn để đầu tư, mua bán tài sản, và thực tế, tín dụng chảy vào khu vực sản xuất không nhiều.

Vì sao Sacombank vẫn chưa gỡ được 'nút thắt Trầm Bê'?

09/12/25 18:15 (GMT+7)

(VNF) - Đến nay, Sacombank vẫn chưa nhận được phản hồi của NHNN về thương vụ xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến nhóm ông Trầm Bê do quá trình tái cơ cấu nội bộ tại ngân hàng trung ương.

Lãi suất tăng mạnh trở lại, ngân hàng siết dần dòng vốn vào bất động sản

09/12/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất tăng, kéo theo chi phí vốn tăng trở lại khiến dòng vốn tín dụng vào bất động sản đang có dấu hiệu “dịch chuyển”.

Giá USD tự do tiếp đà lao dốc mạnh

09/12/25 10:44 (GMT+7)

(VNF) - Giá USD tự do tiếp đà giảm mạnh, về sát mốc 27.000 đồng/USD, trong khi giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng nhẹ.

TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

09/12/25 10:17 (GMT+7)

(VNF) - Khi việc đi – đến – trải nghiệm khắp thế giới trở thành một phần không thể thiếu của thế hệ công dân toàn cầu, TPBank đang kết hợp cùng Visa tạo nên sức bật mạnh mẽ với đa dạng giải pháp thanh toán và chuyển tiền quốc tế liền mạch. Những bước tiến này giúp khách hàng giao dịch tiện lợi và khám phá thế giới ngày càng dễ dàng.

Rút tiền qua thẻ tín dụng chịu phí 'cắt cổ': Những lựa chọn an toàn và giá rẻ hơn

09/12/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Không ít người vẫn có thói quen rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng khi cần tiền gấp mà chưa đánh giá đầy đủ các chi phí và rủi ro đi kèm. Theo các chuyên gia tài chính, đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều hệ lụy và người dùng nên cân nhắc các kênh tín dụng minh bạch, chi phí thấp hơn.

SHB được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất

09/12/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính, đánh dấu lần thứ 5 SHB nhận giải thưởng danh giá này.

Rút khống thẻ tín dụng tự chuốc lấy rủi ro: Siết chặt dịch vụ 'quẹt thẻ lấy tiền mặt'

08/12/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Tình trạng rút tiền mặt và "rút khống" thẻ tín dụng bùng phát mạnh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng và tạo kẽ hở cho tội phạm công nghệ cao. Chuyên gia cho rằng, việc siết hạn mức rút tiền, quy trình xác thực và quản lý thẻ là cần thiết nhằm ngăn chặn gian lận, bảo vệ người dùng cũng như hệ thống tài chính.

Trường hợp nào bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026?

08/12/25 14:55 (GMT+7)

(VNF) - Từ 1/1/2026, các ngân hàng ngừng giao dịch online với khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin định danh và sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngân hàng bất ngờ dừng tín dụng ưu đãi, người trẻ đứt giấc mơ vay vốn rẻ mua nhà

08/12/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều ngân hàng dừng gói vay ưu đãi dành cho người trẻ mua nhà, đồng thời nâng lãi suất khoản vay mới khiến kế hoạch an cư của nhiều người buộc phải gác lại.

Giải Marathon quốc tế TP. HCM Techcombank mùa 8: Khẳng định tầm vóc quốc tế và vị thế giải chạy của thành phố

07/12/25 22:20 (GMT+7)

(VNF) - Giải Marathon quốc tế TP. HCM Techcombank mùa thứ 8 đã khép lại thành công rực rỡ, chính thức trở thành sự kiện marathon có số người tham gia đông nhất Việt Nam với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 30% so với năm trước.

Lãi suất tăng cao, can thiệp để ổn định tỷ giá

07/12/25 16:46 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng lên đỉnh 3 năm; lãi suất OMO bất ngờ tăng mạnh; NHNN can thiệp để ổn định tỷ giá... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

Tăng trưởng tín dụng đạt 16,56%, hơn 18,2 triệu tỷ được 'bơm' ra nền kinh tế

07/12/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thanh Hà, tính đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024.

Lãi suất thẻ tín dụng tăng mạnh: Vay 'nóng' chi tiêu thế nào không dính nợ xấu?

06/12/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Cuối năm 2025, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng, có nơi chạm ngưỡng gần 40%/năm. Đây là mức rất cao so với mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân. Việc dùng thẻ tín dụng đồng nghĩa với lợi ích - hoàn tiền, ưu đãi thanh toán - giờ tiềm ẩn nguy cơ dễ rơi vào “vòng xoáy” nợ nần nếu không có kỷ luật chi tiêu.

Sinh lời kép: Xu hướng tài chính đang làm thay đổi cách người Việt quản lý tiền cá nhân

06/12/25 11:23 (GMT+7)

(VNF) - Điển hình cho xu hướng sinh lời có thể nhắc đến “Bộ đôi Sinh lời” từ VIB – một giải pháp tài chính mà nhiều nhân vật đại diện cho thế hệ người dùng hiện đại đang tận dụng để sinh lời kép.

PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng sau thiên tai

06/12/25 11:23 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói tín dụng hỗ trợ cùng nhiều ưu đãi khác giúp người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra.

Bước tiến mới trong xử lý nợ xấu: Từ 'đối đầu' sang 'chia sẻ rủi ro'

06/12/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo ông Lưu Minh Sang, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM, Nghị định 304 đóng vai trò tạo nên khung pháp lý dài hạn và bền vững cho hoạt động xử lý nợ xấu của các ngân hàng trong giai đoạn mới.

Tin khác