Phúc thẩm vụ Oceanbank: Y án tử hình với Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm

Hoàng Lan - 04/05/2018 17:20 (GMT+7)

(VNF) – Liên quan đến đại án Oceanbank, chiều 4/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm đã tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và chung thân với Hà Văn Thắm. Tòa kiến nghị giảm tử hình xuống chung thân cho ông Sơn sau khi khắc phục 3/4 thiệt hại.

VNF — Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) và Hà Văn Thắm (áo xanh)

Chiều nay (4/5), Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với kháng cáo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và hơn 20 bị cáo trong đại án Oceanbank.

Theo đó, HĐXX tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm; tử hình với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) , 22 năm tù với Nguyễn Minh Thu (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Oceanbank trong 2 tháng); 20 năm tù với Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank).

Tòa kiến nghị giảm từ tử hình xuống chung thân cho ông Nguyễn Xuân Sơn sau khi khắc phục 3/4 thiệt hại; kiến nghị giảm án tù chung thân xuống tù có thời hạn cho ba bị cáo khác.

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX phúc thẩm nhận định số tiền trên 69 tỷ mà Công ty BSC thu phí ngoài lãi suất hợp đồng tín dụng và ngoài tỷ giá hợp đồng mua bán ngoại tệ của 801 tổ chức, cá nhân là trái quy định nên buộc Nguyễn Xuân Sơn nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.

Số tiền 49 tỷ đồng được xác định do bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tham ô của PVN nên buộc bị cáo bồi thường cho PVN.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Sơn khai đưa cho Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN). Tuy nhiên, Quỳnh mới nhận 20 tỷ nên tòa tách riêng để giải quyết sau.

Số tiền liên quan tội Cố ý làm trái đã chi hơn 1.300 tỷ đồng, trừ số tiền Hà Văn Thắm sử dụng riêng còn hơn 1.100. Số tiền này Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn có trách nhiệm bồi hoàn.

Về việc Nguyễn Xuân Sơn và vợ Võ Thị Thanh Xuân có nhiều tài sản chung, bà Xuân muốn dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả cho chồng nhưng nhiều tài sản đang bị kê biên.

Thấy nguyện vọng của bà Xuân là chính đáng, HĐXX sẽ kiến nghị cơ quan thi hành án xác nhận số tài sản hợp pháp để khắc phục hậu quả cho bị cáo.

Các bị cáo là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch cho rằng tội Cố ý làm trái không còn tại Bộ luật hình sự 2015 nên hành vi này không còn nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng tội danh này không còn không có nghĩa chính sách hình sự đã thay đổi. HĐXX phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của tất cả các bị cáo nêu trên.

Theo HĐXX, thực tế tội Cố ý làm trái được cụ thể hóa hành vi thành các tội danh cụ thể khác, do đó không thể áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của một số bị cáo, luật sư tại tòa.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cùng quan điểm với cấp sơ thẩm: các bị cáo là người làm công ăn lương, tích cực thu hồi, khắc phục hậu quả, phối hợp điều tra.

Về kháng cáo của Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn, HĐXX cho rằng nội dung không cụ thể. Kết quả xét xử xác định khi cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ, Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank) đã cho vay không đúng mục đích, vi phạm các quy định cho vay vốn còn Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn giữ vai trò đồng phạm.

Việc tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Danh 14 năm tù, Phấn 17 năm tù về tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và quyết định trách nhiệm dân sự là phù hợp. HĐXX không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này.

Trước đó, hôm 26/4, qua nhiều ngày xét hỏi, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định tòa sơ thẩm áp dụng 4 tội danh Cố ý làm trái; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Tham ô và Vi phạm quy định về cho vay để xét xử các bị cáo trong đại án Oceanbank là có căn cứ.

Khi luận tội, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và 17 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank. VKSND cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng này.

Về nội dung kháng cáo của Hà Văn Thắm, bị cáo cho rằng chi tiền cho Nguyễn Xuân Sơn nhưng không có ý chí đồng phạm. Đây là nội dung tranh luận gay gắt, chiếm nhiều thời gian tại tòa phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm xác định thực chất các bị cáo không kháng cáo kêu oan mà chỉ cho rằng cấp phúc thẩm truy tố không đúng tội danh.

HĐXX khẳng định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không bị oan. HĐXX phúc thẩm khẳng định Sơn đã nhận 246 tỷ đồng chi cho PVN. Việc các bị cáo và Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo là không có cơ sở.

Tuy nhiên, bị cáo Sơn đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng, có tình tiết giảm nhẹ.

Với Hà Văn Thắm, HĐXX cho rằng với hành vi bị truy tố không thể giảm hơn mức chung thân. Tuy nhiên cũng như Nguyễn Xuân Sơn, hành vi vượt trần lãi suất và hành vi khác được thực hiện trong hoàn cảnh thị trường bất ổn định.

Những ngày hầu tòa, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm đã thừa nhận bản thân phạm tội Cố ý làm trái khi đưa ra chủ trương chi lãi ngoài vượt trần lãi suất để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Đối đáp với cơ quan công tố, bị cáo Thắm phủ nhận mình tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ và vi phạm quy định về cho vay. Hà Văn Thắm không thừa nhận vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn về hành vi chiếm đoạt tiền.

Tại phiên phúc thẩm,bị cáo Hà Văn Thắm mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với án chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Cựu Chủ tịch nhà băng cũng bày tỏ được đưa hết cổ phiếu, tài sản niêm phong để khắc phục hậu quả vụ án.

Cùng quan điểm Hà Văn Thắm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cũng chỉ thừa nhận đã cố ý làm trái. Bị cáo Sơn liên tục kêu oan về tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ.

Nói về những khoản tiền tỷ bị cáo buộc đã chiếm đoạt, ông Sơn khẳng định đã chi hết để chăm sóc khách hàng của Oceanbank. Tuy nhiên, theo đại diện VKSND, trong số hàng trăm khách hàng bị điều tra, chỉ có 19 cá nhân và đơn vị giải trình về khoản tiền được ngân hàng chi lãi ngoài.

Trình bày lý do kháng cáo, Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX cho ông ta có cơ hội được sống. Tại tòa, người thân bị cáo nói họ sẽ tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả để cựu Tổng giám đốc Oceanbank sẽ thoát án tử.

Các bị cáo còn lại gồm cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch cùng kháng cáo, cho rằng họ chỉ là người làm công hưởng lương.

Về chủ trương chi lãi ngoài, những người này khẳng định đã thực hiện theo chỉ đạo. Do đó, các bị cáo mong muốn được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và miễn, giảm bồi thường dân sự.

Tags:

phúc thẩm vụ oceanbank

hà văn thắm

nguyễn xuân sơn

tử hình với Nguyễn Xuân Sơn

chung thân với Hà Văn Thắm

Cùng chuyên mục

Một ngân hàng trả lương 67 triệu đồng/tháng cho nhân viên trong quý I

(VNF) - Tiền lương, phụ cấp của nhân viên ngân hàng này trong quý I/2026 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, thu nhập bình quân đạt 67 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều nhà băng rục rịch tăng lãi suất, NHNN lập tức 'tuýt còi'

Ngân hàng rao bán lần thứ 11 khoản nợ 356 tỷ, hạ giá hơn 136 tỷ

Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, các ngân hàng lần lượt rời bỏ mốc 7%/năm

Shinhan Bank dẫn đầu ngân hàng Hàn Quốc, đầu tư lớn vào Việt Nam

22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ NCB

OCB bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed giữ chức Phó tổng giám đốc

21/05/26 15:32 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed (Chris Shayan) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/6/2026, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong giai đoạn chiến lược 2026 - 2030.

Bên trong 'hệ thần kinh số' xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

21/05/26 10:12 (GMT+7)

(VNF) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.

Lãi vay mua nhà neo cao và nguy cơ tiếp tục tăng: Hàng ra nhiều, khách mua giảm mạnh

21/05/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất cho vay mua nhà hiện duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng. Người mua nhà cần tính toán thận trọng hơn về khả năng tài chính.

SeABank nâng vốn lên 34.688 tỷ, chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%

20/05/26 14:58 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Agribank dành 4,5 tỷ tặng khách hàng gửi tiền online

20/05/26 14:24 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay hay máy tính cài đặt ứng dụng Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị từ chương trình tiền gửi dự thưởng “Gửi tiền thông minh – Rinh ngay quà đỉnh” của Agribank.

'Van thanh khoản' được nới, lãi suất có sớm hạ nhiệt?

20/05/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Thông tư 08 của Ngân hàng Nhà nước tạo ra những tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng, tạo thêm dư địa tín dụng cho nhiều nhà băng, qua đó làm dịu áp lực lãi suất.

Lãi suất tiết kiệm vượt 10%/năm

19/05/26 11:55 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều ngân hàng công bố lãi suất tiết kiệm ở mức cao, có nơi lên đến 10,7%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất cao thường đi kèm điều kiện về số dư tiền gửi rất lớn.

Giá USD tự do tăng mạnh, vượt 26.500 đồng

18/05/26 11:45 (GMT+7)

(VNF) - Giá USD trên thị trường tự do tăng hơn 100 đồng, vượt mốc 26.500 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Còn giá USD thế giới tiếp tục đi lên.

Nợ xấu ngân hàng tăng: Điểm những cái tên có ‘khối u’ lớn nhanh

18/05/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Quý I/2026 chứng kiến làn sóng nợ xấu gia tăng tại nhiều ngân hàng khi tổng quy mô nợ xấu của 27 nhà băng niêm yết tiến sát mốc 300.000 tỷ đồng. Trong đó, BIDV và Sacombank là hai ngân hàng có số dư nợ xấu vượt 40.000 tỷ đồng, còn nhiều nhà băng khác ghi nhận tốc độ tăng hai chữ số chỉ sau ba tháng đầu năm.

Mất sổ tiết kiệm có mất luôn tiền trong ngân hàng không?

18/05/26 10:22 (GMT+7)

(VNF) - Việc làm thất lạc sổ tiết kiệm là tình huống khiến nhiều người gửi tiền không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi. Không ít khách hàng băn khoăn liệu chỉ cần cầm được sổ tiết kiệm thì người khác có thể rút tiền trong ngân hàng hay không.

Bế tắc tín dụng xanh: Ngân hàng sợ doanh nghiệp 'xanh trên giấy'

18/05/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Tín dụng xanh tăng mạnh tại Việt Nam, nhưng nhiều ngân hàng vẫn khó giải ngân vì thiếu doanh nghiệp đáp ứng chuẩn ESG minh bạch và phát triển bền vững, trong bối cảnh rủi ro “tẩy xanh” gia tăng.

Tiền gửi tăng chậm lại; ngân hàng khó hạ sâu lãi suất

17/05/26 16:50 (GMT+7)

(VNF) - Lượng tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng tháng 1 tăng chậm lại. Áp lực thanh khoản đang gia tăng khiến các ngân hàng khó hạ lãi suất sâu.

Xe cấp cứu chở người bệnh đến ngân hàng rút tiền gây tranh cãi

17/05/26 14:44 (GMT+7)

(VNF) - Hình ảnh chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân nặng chạy thẳng đến tận phòng giao dịch ngân hàng để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm khiến mạng xã hội xôn xao.

Cuộc đua 'giảm nhiệt', mặt bằng lãi suất sắp tới ra sao?

16/05/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao. Giới chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài một thời gian nữa trước khi có thể hạ nhiệt từ cuối quý II.

NHNN nới quy định an toàn: Nhóm Big4 hưởng lợi từ nguồn tiền chục nghìn tỷ

15/05/26 16:22 (GMT+7)

(VNF) - Nếu tính theo cách tính mới của Thông tư 08, phần tiền gửi được bổ sung thêm vào mẫu số của Vietcombank và BIDV là khoảng 37.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Áp dụng mức trần LDR 85%, mỗi ngân này có thể cho vay thêm tối đa 31.500 tỷ đồng.

Ngân hàng trước thay đổi 'đánh mạnh' vào thanh khoản: Nỗi lo thu hẹp nguồn cung tín dụng

15/05/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhận định về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22 của NHNN, các chuyên gia SHS Research cho rằng cần có lộ trình triển khai phù hợp với thực trạng thị trường vốn và năng lực của tổ chức tín dụng, tránh tạo ra áp lực thanh khoản đột ngột hoặc làm thu hẹp khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế trong giai đoạn chuyển tiếp.

Một ngân hàng tư nhân sắp tăng vốn vượt 110.000 tỷ đồng, vượt mặt Big4

15/05/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Techcombank dự kiến trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt mặt các nhà băng trong nhóm Big4 cũng như VPBank - ngân hàng tư nhân đang đứng top đầu vốn điều lệ.

'Xu hướng quay trở lại giao dịch bằng tiền mặt đang diễn ra'

15/05/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, những giao dịch dân sự rất lớn, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng được người dân rút tiền trực tiếp từ ngân hàng ra để thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng chậm lại

14/05/26 19:51 (GMT+7)

(VNF) - Lượng tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 1 tăng chậm lại, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại âm.

Ngân hàng dừng giao dịch rút/chuyển tiền với nhiều trường hợp

14/05/26 17:15 (GMT+7)

(VNF) - Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng không đáp ứng yêu cầu về cập nhật thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền.

Những 'trục trặc kỹ thuật' trong hệ thống ngân hàng khiến lãi suất bị đẩy lên cao

14/05/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động ngân hàng, đồng thời có cơ chế ngân sách hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất khi triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

SMFG lập kỷ lục lợi nhuận, tăng 350%

14/05/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 với lợi nhuận ròng tăng mạnh, đồng thời đưa ra dự báo tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tài chính tiếp theo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nga biến động sở hữu tại SeABank

13/05/26 16:25 (GMT+7)

(VNF) - Chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch SeABank - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB trong khi con trai muốn bán ra lượng cổ phiếu tương ứng. Sau giao dịch, gia đình bà Nga vẫn nắm hơn 9,5% vốn SeABank.

Ngân hàng rao bán nhà máy 1.216 tỷ liên quan bà Trương Mỹ Lan

13/05/26 15:29 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng VietinBank vừa rao bán nhà máy chế biến nông sản Tanifood tại Tây Ninh (liên quan bà Trương Mỹ Lan) với mức giá khởi điểm 1.216 tỷ đồng nhằm thu hồi nợ.

Tin khác