Theo đó, các bị cáo gồm: Hồ Trí Quý (SN 1979; ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế) – Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP.Huế; Hoàng Khánh Huy (ngụ P.Thuận Lộc, TP.Huế) – Phó Phòng Kinh tế TP.Huế, nguyên Trưởng Phòng TN&MT TP.Huế; Nguyễn Văn Hòa (SN 1970; ngụ P. Thủy Xuân) – Chủ tịch UBND P. Thủy Xuân;
Bên cạnh còn có, Dương Văn Quỳnh (SN 1984; ngụ P.An Tây, TP.Huế) - cán bộ địa chính P.Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền (SN 1983; ngụ P.Thủy Xuân) – chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ TP.Huế; Hà Xuân Dẫn (SN 1964; ngụ P.Hương Chữ, TX.Hương Trà) – tổ trưởng tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TP.Huế và Hoàng Thiện Tín (SN 1987; ngụ xã P.Hương An, TX.Hương Trà) - chuyên viên Phòng TN&MT TP.Huế.
Theo thông tin ban đầu, ngày 29/1/2016, UBND TP.Huế cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1934; ngụ thôn Hưng Thành, xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng)
Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thuộc 2 thửa đất 51 và 52 (tờ bản đồ 12 tại tổ 19, KV.5, P.Thủy Xuân, TP.Huế), diện tích lần lượt 2.259,1m2 và 1.613,3m2; loại đất ở tại đô thị, không thu tiền sử dụng đất.
Sau khi phát hiện nghi vấn trong việc cấp sổ đỏ cho bà Cẩn, nhiều người dân đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
Qua đó, ngày 8/8/2018, Thanh tra TP. Huế đã vào cuộc thanh tra và có kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đã xác định được hành vi sai phạm của các cán bộ tham mưu cấp sổ đỏ cho bà Cẩn. Đến ngày 28/8/2019, Thanh tra tỉnh này đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.Huế để tiếp tục xử lý vụ việc.
Nhận thấy dấu hiệu sai phạm, ngày 26/11/2019, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khởi tố vụ án. Cùng với đó, Công an tỉnh đã khởi tố bị can với 7 đối tượng trên.
Qua xác minh của lực lượng chức năng, thực tế, bà Cẩn không có nhà ở; không sử dụng đất trên thửa 51 và 52; không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc; không có hộ khẩu và không làm ăn sinh sống tại địa phương từ năm 1968 đến ngày được cấp sổ nên bà Cẩn không phải là người đang sử dụng ổn định 2 thửa đất trên.
Do đó, việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho bà Cẩn là không đủ điều kiện và không đúng đối tượng. Tuy nhiên khi tiếp nhận hồ sơ, 7 bị can không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý; chưa làm hết trách nhiệm đã duyệt hồ sơ và trình (trực tiếp là Hồ Trí Quý) lên UBND TP.Huế ký cấp sổ cho bà Cẩn.
Cụ thể, 1.068,3m2 nằm trong thửa đất 51, trước đây là của đình làng Dương Xuân Hạ đã giao lại cho UBND P.Thủy Xuân quản lý. Phần đất này đang tranh chấp chưa được giải quyết, các hộ giáp ranh chưa ký vào bản mô tả ranh giới đất nên không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho bà Cẩn.
Điều đáng nói là sau khi được cấp sổ, bà Cẩn đã cho, tặng ông Lê Cảnh Tuyến (con trai) và Lê Thị Quỳ (vợ ông Tuyến).
Tiếp theo đó, Ông Tuyến đã tiến hành tách thửa số 51 thành nhiều thửa để chuyển nhượng cho ông Phan Văn Lộc 964m2 và chuyển nhượng cho bà Đoàn Thị Thanh Tuyền 425m2. Bà Tuyền sau đó chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Trúc.
Cơ quan CSĐT đề nghị tạm ngừng việc công chứng, xác nhận, chuyển nhượng đối với những thửa đất trên của bà Trúc, ông Lộc, bà Mến, ông Tuyến; yêu cầu các bị can bồi thường, khắc phục thiệt hại gần 4 tỷ đồng cho Nhà nước.
Cho đến nay, cơ quan đã xác định được hành vi của các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất phải nộp gần 4 tỷ đồng.
