Như VietnamFinance đã thông tin ở bài viết trước, ngày 5/4/2010, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa đã ký kết 5 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với các cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái Bình Dương, qua đó mua lại thành công dự án Nam Đàn Plaza.
Thực hiện các giao kèo, ngày 6/4/2010, Lê Hòa Bình đã thanh toán 50% giá trị hợp đồng cho các cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương.
Cùng ngày, Thái Kiều Hương – Phó giám đốc Công ty Vietsan, yêu cầu Lê Hòa Bình đưa 14 tỷ đồng để chuyển cho Trịnh Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT PVC. Trước đó Bình đã chuyển cho Công ty Vietsan 5 tỷ đồng và Vietsan đã chuyển số tiền này cho Đinh Mạnh Thắng.
Để có tiền chuyển cho Thanh, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa đã ký 2 tờ séc rút 9 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Minh Ngân tại Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân – Phòng giao dịch Phạm Hùng, đồng thời giao thêm 5 tỷ đồng tiền mặt cho Hương để Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng gửi cho Trịnh Xuân Thanh.
Đích thân Hương đã mang 14 tỷ đồng đến nhà Thắng, giao cho vợ ông này là Nguyễn Thị Thanh Vân.
Ngày hôm sau, Thắng gọi điện báo cho Trịnh Xuân Thanh đã nhận được tiền của Hương. Thanh nói Thắng cứ chuyển cho lái xe là Nguyễn Đặng Toàn, do vậy Thắng đã lệnh cho lái xe của mình là Vũ Đức Lưu giao 14 tỷ đồng cho Toàn.
Theo biên bản kết luận điều tra, 14 tỷ đồng này, Thắng đựng trong 1 cái vali (loại có bánh xe kéo) giao cho Toàn để Toàn chuyển cho Thanh. Sau khi nhận tiền, Toàn đã cho vào cốp chiếc xe mà Thanh vẫn hay đi.
Đến khi hết giờ làm việc trong ngày, Toàn chở Thanh về nhà. Khi đến nơi, Toàn đã nhìn thấy Thanh kéo chiếc vali chứa 14 tỷ đồng vào nhà riêng cất giữ (tại khu đô thị Ciputra).
Về sau, Trịnh Xuân Thanh khai rằng: khi được Thắng chuyển cho cái vali, Thanh mang về mở ra thấy có tiền nhưng không đếm nên không biết bao nhiêu; vài ngày sau đã trả lại cho Thắng.
Ngoài trả tiền hoa hồng cho Thắng và Thanh, thông qua Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình cũng chuyển 10 tỷ đồng cho Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT PVP Land. Đồng thời Bình cũng chuyển cho Đặng Sỹ Hùng – Trưởng phòng Kinh tế PVP Land, 20 tỷ đồng.
Cụ thể, chiều ngày 13/4/2010, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy gọi điện báo Đào Duy Phong đến văn phòng của Duy tại B19 Khu Trung Hòa – Nhân Chính để nhận tiền. Sau đó, Duy đã đề nghị và Lê Hòa Bình đã chuyển 10 tỷ đồng (trong số tiền chênh lệch giá) cho Phong.
Sau khi nhận tiền, Đào Duy Phong đã đưa lái xe của mình là Trần Ngọc Long một túi vảo (bên trong có 2 tỷ đồng) để đưa cho Nguyễn Ngọc Sinh – Tổng giám đốc PVP Land. Long đã đưa 2 tỷ đồng này cho lái xe của Sinh là Trần Huy Hùng, Hùng đưa lại cho Sinh.
Đối với Đặng Sỹ Hùng, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa đã ký 5 tờ séc, rút 20 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Phạm Hùng rồi giao cho lái xe của Công ty Minh Ngân mang cho Hùng. Đặng Sỹ Hùng đã dùng 12 tỷ đồng đưa cho vợ để gửi tiết kiệm. 8 tỷ đồng không rõ tiêu vào đâu.
Ngoài ra, trong thương vụ mua bán này, Lê Hòa Bình cũng đã phải chi cho Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 13 tỷ đồng tiền môi giới.
Tổng cộng lại, Lê Hòa Bình đã chi 62 tỷ đồng cho các cá nhân, trong đó Đặng Sỹ Hùng nhiều nhất (20 tỷ đồng), tiếp theo là Trịnh Xuân Thanh (14 tỷ đồng), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (13 tỷ đồng), Đào Duy Phong (8 tỷ đồng), Đinh Mạnh Thắng (5 tỷ đồng) và Nguyễn Ngọc Sinh (2 tỷ đồng).
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án về việc Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tham gia dự án Thanh Hà – Cienco 5 (ngày 21/4/2010), Thái Kiều Hương đã yêu cầu Đinh Mạnh Thắng hoàn trả 5 tỷ đồng. Sau đó, Thắng đã yêu cầu Thanh trả lại 14 tỷ đồng cho Hương (Thắng đã đến gặp Thanh để nhận lại 14 tỷ đồng vào ngày 7/4/2010).
Ngoài Thanh và Thắng phải nộp lại tiền, các cá nhân khác cũng đã hoàn trả số tiền nhận từ Lê Hòa Bình, bao gồm: Đào Duy Phong nộp lại 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng nộp lại 12 tỷ đồng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy nộp lại 11 tỷ đồng.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương, đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng moi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và Đinh Mạnh Thắng để ký kết hợp đồng và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land với giá thấp, tạo ra chênh lệch giá để chiếm đoạt 87 tỷ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản của Nhà nước).
Giá trị tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng (Đặng Sỹ Hùng 20 tỷ, Trịnh Xuân Thanh 14 tỷ, Đào Duy Phong 8 tỷ, Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ).
Cơ quan điều tra xác định các hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò người chủ mưu, cầm đầu.
Nguyễn Ngọc Sinh phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò người thừa hành tích cực.
Đào Duy Phong có các hành vi cấu thành tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò người thực hiện.
Thái Kiều Hương phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò giúp sức tích cực.
Đối với Lê Hòa Bình, cơ quan điều tra xác định Bình phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò giúp sức. Đây cũng là tội danh của Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy và Đinh Mạnh Thắng.
Riêng Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can.
Tags:
(VNF) - Giá đất tại Mê Linh đang có xu hướng nhích lên, thanh khoản được cải thiện, trong bối cảnh hạ tầng dần hoàn thiện và các “ông lớn” chuẩn bị triển khai dự án. Dù vậy, theo giới chuyên môn, vẫn còn những rủi ro về pháp lý và tiến độ dự án mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.
(VNF) - T&T Group của "bầu" Hiển muốn làm khu đô thị thể thao 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, Hà Nội khởi công dự án chống ngập Nam Thăng Long, Đèo Cả triển khai cao tốc TP. HCM - Mỹ Thuận 36.000 tỷ đồng... là những tin tức đáng chú ý về bất động sản 28/11.
(VNF) - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản cả nước còn nhiều biến động, Hải Phòng vẫn nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi duy trì được thanh khoản, tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư và ghi nhận những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng.
(VNF) - Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân. Dẫn dắt xu hướng Branded Living đến Việt Nam, Masterise Homes khẳng định trải nghiệm và niềm tin thương hiệu đang trở thành thước đo mới, định hình cuộc đua về chất lượng và đẳng cấp trên thị trường.
(VNF) - Thị trường bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam đang bùng nổ khi các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Novaland đua nhau triển khai dự án đô thị hưu trí, khu nghỉ dưỡng sức khỏe và viện dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế. Dân số già hóa nhanh mở ra cơ hội tỷ USD, nhưng phát triển bền vững đòi hỏi chính sách, nhân lực và mô hình vận hành chuyên nghiệp.
(VNF) - Hà Nội thông qua bảng giá đất mới, cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2 từ 2026, Hải Phòng gia hạn tiến độ siêu dự án hơn 6.000 tỷ đồng tại chợ Sắt, Khánh Hòa sắp có hơn 1.100 căn nhà ở xã hội giá dự kiến 19,5 triệu đồng/m2... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 27/11.
(VNF) - TP. Hà Nội sẽ áp dụng bảng giá đất mới từ 1/1/2026, với mức cao nhất tại khu trung tâm lên hơn 700 triệu đồng/m², tăng nhẹ so với hiện hành.
(VNF) - Giữa lúc du lịch phục hồi mạnh, nhiều nhà đầu tư "đi săn" khách sạn với kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận 7% - 7,5%/năm. Nhưng thực tế cho thấy, mức lợi suất này hấp dẫn nhưng không dễ “ăn”, bởi chỉ những dự án vận hành chuyên nghiệp, có thương hiệu và chọn đúng thị trường mới thực sự sinh lời bền vững.
(VNF) - UBND TP.HCM lên kế hoạch đấu giá 7 lô đất ở Thủ Thiêm trong năm 2026, trong đó có 3 lô đã từng đấu giá thành nhưng bỏ 'cọc'.
(VNF) - Dự thảo bảng giá đất năm 2026 của Hải Phòng đang lấy ý kiến gây nhiều tranh luận khi hàng loạt mức giá được xác định bằng công thức nội suy theo tỷ lệ cố định, thay vì dựa trên các phương pháp định giá theo nguyên tắc thị trường.
(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định trong nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.
(VNF) - Hạ tầng liên tục được hoàn thiện, loạt tuyến giao thông chiến lược mở ra trục kết nối mới với trung tâm Hà Nội, Mê Linh (cũ) đang trở thành “điểm rơi” của dòng vốn tỷ USD. Liệu sự đổ bộ của các “ông lớn” bất động sản có khiến vùng đất từng được xem là vùng trũng bước vào chu kỳ chuyển mình mạnh mẽ?
(VNF) - Thanh tra nêu tồn tại liên quan đến ký quỹ, giấy phép môi trường, công khai thông tin và tình trạng cho thuê lại căn hộ tại Dự án NƠXH Lê Thánh Tông.
(VNF) - Sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Vintraco tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An (nay thuộc phường Vinh Phú) do Công ty CP Vintraco làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thể khởi công xây dựng.
(VNF) - Sở Tài chính TP. Huế vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất nhằm mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án sân golf tại phường Phong Phú, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 872 tỷ đồng.
(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa phê duyệt kế hoạch dùng phần sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc No Va cùng Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển BĐS An Phát để tăng vốn cho Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.
(VNF) - Theo quy định, các đối tượng được ưu tiên đều sẽ được bố trí mua nhà ở xã hội cho đến khi hết. Còn các đối tượng khác không thuộc nhóm ưu tiên thì sẽ phải bốc thăm để có suất mua nhà ở xã hội.
(VNF) - Kinh Bắc đang thực hiện thủ tục pháp lý liên quan KCN Bình Giang. Dự án có quy mô 147,8 ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công từ quý I/2026.
(VNF) - TP. HCM khởi công hơn 300 căn nhà ở xã hội, Hà Nội sắp mở bán dự án nhà ở xã hội giá từ 14,5 triệu/m² tại Mê Linh, Tập đoàn Nam Cường bị thu hồi đất tại Hải Phòng... là những tin tức đáng chú ý về bất động sản 26/11.
(VNF) - Đồng loạt hạ tầng “khủng” về đích đưa Vũng Tàu thành điểm nóng đầu tư quý IV/2025. Trong dòng chảy đó, biệt thự Casa thuộc đô thị biển Blanca City do Sun Property phát triển xuất hiện như một “di sản sống”, không chỉ là tác phẩm kiến trúc đậm tính nghệ thuật, mà còn mang giá trị sinh lời bền vững.
(VNF) - Khu đất K200 nằm trên trục đường An Dương Vương, sát biển Quy Nhơn, được đấu giá để xây dựng khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại – dịch vụ.
(VNF) - UBND thành phố Hải Phòng mới ban hành văn bản thu hồi 2,5ha đất đã giao cho công ty Nam Cường do vi phạm pháp luật về đất đai.
(VNF) - Sau gần 5 năm nằm trên “giấy”, Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (nay xã Tân Kỳ), tỉnh Nghệ An chính thức được Sở Tài chính tỉnh công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 925,8 tỷ đồng, triển khai trên khu đất khoảng 13 ha, sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.
(VNF) - TP. HCM giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn.
(VNF) - Giá đất tại Mê Linh đang có xu hướng nhích lên, thanh khoản được cải thiện, trong bối cảnh hạ tầng dần hoàn thiện và các “ông lớn” chuẩn bị triển khai dự án. Dù vậy, theo giới chuyên môn, vẫn còn những rủi ro về pháp lý và tiến độ dự án mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
