Công an TP HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn
Ngày 26/6, Công an TP. HCM đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt để tạm giam Maksim Zubkov.
Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 22 bị can đã khởi tố trước đó lên Công an TP. HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tất cả 22 bị can này bị khởi tố tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhiều người trong số 22 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên của 6 công ty núp bóng cho vay nặng lãi.
Các công ty này có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
6 công ty bị điều tra gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý).
Trong vụ án này, Công an TP. HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty nói trên để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.
Đến nay, công an xác định 6 công ty do Maksim Zubkov điều hành đều có chung mô hình quản lý, có nhân viên làm việc liên kết với nhau, hoạt động núp bóng cho vay nặng lãi; có phân công vai trò của từng người.
Các nhân viên được phân công nhiệm vụ quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi để tìm kiếm người vay. Khi người vay liên hệ sẽ có bộ phận tư vấn, xác minh thông tin, duyệt vay và thu hồi nợ.
Công an điều tra sơ bộ 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Qua đó, xác định, nhóm đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp 10 – 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định, Maksim Zubkov là ông trùm, điều hành tất cả hoạt động của 6 công ty nên đã khởi tố, bắt tạm giam cũng về tội danh trên.
Vụ việc đang được Công an tiếp tục được mở rộng điều tra.
