Bộ Công an điểm mặt loạt chiêu lừa đảo trên thị trường tiền số
(VNF) - Bộ Công an cảnh báo thị trường tài sản mã hóa có thể phát sinh nhiều hành vi vi phạm như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế và trục lợi trong cấp phép nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn thí điểm.
Tại Vietnam RWA Summit 2026 diễn ra ngày 18/7, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cảnh báo 4 nhóm hành vi vi phạm có thể phát sinh khi triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo đại diện C03, nhóm rủi ro đầu tiên là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án và sàn giao dịch tiền mã hóa. Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng dẫn hàng loạt vụ án điển hình như đường dây lừa đảo qua ứng dụng Unisat, các sàn giao dịch huy động vốn rồi đóng cửa chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng, cùng vụ án liên quan dự án tài sản số Antex đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Nhóm vi phạm thứ hai là rửa tiền thông qua tài sản mã hóa. Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ trộn tiền (Mixer), chia nhỏ giao dịch, chuyển tiền qua nhiều blockchain và ví điện tử ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng cảnh báo nguy cơ trốn thuế khi các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của tài sản mã hóa để không kê khai doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán.
Ngoài các hành vi của doanh nghiệp và nhà đầu tư, C03 lưu ý nguy cơ tiêu cực trong quá trình cấp phép và giám sát thị trường, như cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc bỏ qua vi phạm để trục lợi.
Để hạn chế các rủi ro, Bộ Công an cho biết đã phối hợp nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến tài sản mã hóa vào Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 284/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 1/9.
Theo Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã hiện hữu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý để bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, an toàn.
Bitcoin hóa nỗi thất vọng lớn nhất năm
- Bitcoin hóa nỗi thất vọng lớn nhất năm 12/07/2026 10:31
- TT Trump thu về 1,4 tỷ USD từ tiền mã hóa trong năm đầu trở lại Nhà Trắng 02/07/2026 07:45
- Từ hôm nay 1/7, chuyển nhượng tiền mã hóa phải nộp thuế 0,1% 01/07/2026 08:30
Cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép bị phạt tới 200 triệu đồng
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Theo quy định, mức xử phạt tối đa đối với tổ chức lên tới 200 triệu đồng, trong khi cá nhân có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng.
Nhóm Dragon Capital liên tiếp rời ghế cổ đông lớn tại Đất Xanh và FPT Retail
(VNF) - Nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% tại cả Tập đoàn Đất Xanh và FPT Retail.
Bộ Tài chính ra 'siêu thông tư’ hướng dẫn về thuế dài kỷ lục 840 trang
(VNF) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2026 có hiệu lực từ 1/7, đáng chú ý đây là văn bản được cho là "siêu thông tư" với 840 trang hướng dẫn người nộp thuế.
Xuất hiện 2 'đại gia' muốn mua một phần 'siêu dự án' Hạ Long Xanh của Vingroup
(VNF) - Hưng Long và Parkland 53 đã huy động thành công 14.000 tỷ đồng trái phiếu để thu xếp vốn cho thương vụ nhận chuyển nhượng một phần dự án Hạ Long Xanh.
Thanh khoản xuống thấp nhất một tháng, VN-Index mất mốc 1.790 điểm
(VNF) - Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh dòng tiền co hẹp đã kéo VN-Index giảm gần 17 điểm trong phiên 17/7. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục vẫn tiếp tục "xả" hàng.
Nhóm CII tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1
(VNF) - Dù đã trở thành một trong những cổ đông tổ chức lớn nhất tại PC1, CII nhiều lần khẳng định đây chỉ là khoản đầu tư tài chính và không có kế hoạch tham gia điều hành doanh nghiệp.
Phát Đạt đổi cách dùng vốn: Tăng trả nợ, giảm phân bổ các khoản chi lương
(VNF) - Trong lần điều chỉnh phương án tăng vốn mới nhất, Phát Đạt đã cơ cấu lại kế hoạch sử dụng vốn theo hướng ưu tiên trả nợ. Doanh nghiệp nâng khoản vốn dùng để trả nợ gốc lên hơn 100 tỷ đồng, đồng thời giảm gần 50% ngân sách dành cho lương và bảo hiểm xã hội của người lao động.
Một cổ phiếu chứng khoán lập đỉnh từ đầu năm sau khi công bố lãi kỷ lục
(VNF) - Cổ phiếu EVS tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền trong phiên sáng 17/7 khi tăng kịch biên độ lên 6.400 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập.
Dòng tiền 2.000 tỷ và những giao dịch nội bộ cổ phiếu PNJ trước khi xảy ra đại án kim cương
(VNF) - Biến cố pháp lý tại P-Lab đã kéo cổ phiếu PNJ giảm sâu, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng và làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông.
Hoá chất Đức Giang lùi tiến độ đại dự án 12.000 tỷ đồng ở Nghi Sơn
(VNF) - Hoá chất Đức Giang lùi tiến độ hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án số 1 Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn từ quý I/2026 sang quý IV/2026.
11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới
(VNF) - Thuế tỉnh Khánh Hoà mới đã lưu ý về 11 trường hợp người nộp thuế bị ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới, đồng thời khuyến nghị chủ động rà soát để tránh vi phạm
Ngân hàng đón mùa báo lãi: Ôm cổ phiếu 'vua' vẫn chưa chắc thắng
(VNF) - Cổ phiếu ngân hàng bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với triển vọng lợi nhuận khá tích cực, nhưng cơ hội đầu tư ngày càng phân hóa và nhà đầu tư không dễ chắc thắng.
Thị trường chứng khoán 'khó', chuyên gia gợi ý cách duy trì đầu tư hiệu quả
(VNF) - Dữ liệu thống kê hiệu suất dài hạn của các quỹ mở cho thấy, ngay cả khi mua ở vùng đỉnh hay vùng đáy của thị trường, nhà đầu tư vẫn có thể đạt lợi nhuận tích cực nếu lựa chọn đúng phương pháp đầu tư.
PNJ thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập việc kinh doanh kim cương
(VNF) - PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm, rà soát toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương và hệ thống quản trị rủi ro.
VN-Index đảo chiều ngoạn mục, khối ngoại vung tiền 'gom' bluechip
(VNF) - VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm khi lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn.
FPT bình quân lãi hơn 31 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm
(VNF) - Trải qua 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày trôi qua, doanh nghiệp lãi hơn 31,3 tỷ đồng.
EVNGENCO3 lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông
(VNF) - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) đồng thời triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Kiểm soát giao dịch liên kết: DN doanh thu dưới 500 tỷ đồng thoát danh sách theo dõi?
(VNF) - Nghị định 255/2026/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2026, với nhiều điểm mới theo hướng chuẩn hóa quản lý, tăng minh bạch và giảm gánh nặng tuân thủ cho DN rủi ro thấp.
DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký: Thuế cảnh báo hệ quả pháp lý
(VNF) - Thuế tỉnh Khánh Hoà đã có những hướng dẫn đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (mã số thuế trạng thái 06), đồng thời cảnh báo về hệ quả pháp lý có thể gặp phải.
Gần 300.000 DN bị thuế yêu cầu giải thể: Chủ sở hữu cần làm những gì?
(VNF) - Quy định về các trường hợp được giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giải thể, cũng như các trình tự, thủ tục… đã được cơ quan thuế tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn.
VIFC-HCMC ghi nhận 20 tỷ USD cam kết đầu tư
(VNF) - VIFC-HCMC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/2, sau 6 tháng đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Vì sao dòng vốn lớn đổ vào PC1 sau khi cả dàn lãnh đạo bị bắt?
(VNF) - Cổ phiếu PC1 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 bất ngờ trở thành điểm đến của nhiều tổ chức đầu tư trong lúc doanh nghiệp đối mặt với biến cố pháp lý và quản trị lớn nhất kể từ khi thành lập.
Cổ phiếu bluechip tạo sức ép, VN-Index xuống mức thấp nhất ba tháng
(VNF) - Dù một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn duy trì được diễn biến tích cực, lực đỡ này không đủ bù đắp áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.
Tránh vi phạm ‘2 sổ kế toán’: Hộ kinh doanh, DN kiểm tra ngay những thông tin sau
(VNF) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thông tin hướng dẫn để hộ kinh doanh, doanh nghiệp làm đúng, tuân thủ, tránh vi phạm pháp luật về vấn đề “2 sổ kế toán”.
Cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép bị phạt tới 200 triệu đồng
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Theo quy định, mức xử phạt tối đa đối với tổ chức lên tới 200 triệu đồng, trong khi cá nhân có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng.
Sau thời hạn chót, công trường Kênh La Khê vẫn bề bộn, hệ thống chống ngập chưa đồng bộ
(VNF) - Sau khi vượt mốc tiến độ theo yêu cầu của TP. Hà Nội, công trường kênh La Khê vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Nhiều hạng mục như kè bờ, nạo vét lòng kênh, hoàn thiện kết cấu bê tông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh.
































































