Công an TP. HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam 4 đối tượng, gồm có Bạch Tấn Cường (sinh năm 1980), Nguyễn Vĩnh Hoà (sinh năm 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm 1988), Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987) về tội 'buôn lậu'.
Liên quan đến vụ án, Công an TP. HCM cũng tạm giam Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (đều là công chức thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội 'nhận hối lộ'. Các quyết định và lệnh bắt để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.
Theo đó, Công an TP. HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%). Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP. HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, Bạch Tấn Cường đã thành lập Công ty TNHH thương mại sản xuất Sunview (trụ sở ở tổ 3, khu phố Phú Tân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Võ Thanh Tuấn thành lập Công ty TNHH thương mại và sản xuất Long Tân Vina (tại số 65 Quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.
Trên thực tế đây là những công ty 'ma'. Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Hòa, Trâm làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc.
Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%).
Đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế, sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Võ Thanh Tuấn Tuấn cũng dùng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3,5 triệu đồng/container.
Do đó, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái (TP. HCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định (quận 8), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.
Ngày 21/8, công an phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về kho hàng số 1, cảng Phú Định để bốc dỡ mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện, seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng bên trong container là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, công an phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.
Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, công an đã phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Bị can Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khai, từ tháng 3/2023 đến nay đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
