Sau sắp xếp bộ máy, hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, có hơn 7.300 cơ sở nhà đất công dôi dư cần tiếp tục xử lý.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân người hoạt động trong lĩnh vực mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng. Lợi dụng hoạt động kinh doanh qua biên giới, Nhân đã cùng một người tên Thủy bàn bạc, thuê nhà lập hai điểm giao dịch tại Việt Nam và Campuchia để tổ chức việc chuyển tiền trái phép.

Nhân và Thủy giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây và thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác tham gia. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền mặt và ghi nhận thông tin người nhận, bao gồm số điện thoại và địa điểm giao tiền.
Sau khi nhận tiền, Nghĩa hoặc Nhân sẽ liên hệ với đầu mối phía Campuchia để thông báo cho người nhận đến địa điểm đã hẹn trước. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi, không thông qua bất kỳ tổ chức tín dụng hợp pháp nào.
Cơ quan tố tụng xác định, mỗi giao dịch theo phương thức này được giới hạn tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Đối với các khoản tiền vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển khách sang một đường dây khác do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý.
Về mức phí, các giao dịch dưới 5.000 USD bị thu 3 USD/lần; từ 5.000 USD trở lên, mức phí là 0,5% tổng số tiền chuyển. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Dương Đại Nghĩa trực tiếp thu phí 2% trên tổng số tiền.
Nghĩa là người trực tiếp giao dịch với khách, chịu trách nhiệm nhận tiền, ghi chép sổ sách, quản lý thu – chi, báo cáo doanh thu và lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền tại các địa điểm đã thỏa thuận.
Kết quả đối chiếu sổ sách cho thấy, tổng số tiền được chuyển từ Việt Nam sang Campuchia thông qua đường dây này là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD. Ở chiều ngược lại, số tiền chuyển từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng từ hoạt động vận chuyển tiền trái phép. Riêng Dương Đại Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương, trong khi các nhân viên khác nhận thù lao từ 133 triệu đến 600 triệu đồng, tùy vai trò và thời gian tham gia.
Bên cạnh đường dây của Phạm Văn Nhân, cáo trạng cũng làm rõ vai trò của Đỗ Viết Đại – chủ tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Trước đó, vào năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau khi bị xử lý, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng bạc và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân người sống chung như vợ chồng đứng ra liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.
Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao, nhận tiền và thuê thêm Nguyễn Thị Kim Trang cùng Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.
Theo chỉ đạo của Duyên, hằng ngày, thông tin người nhận và số tiền được chuyển qua nhóm Telegram. Từ đó, Ngân và các nhân viên thực hiện giao tiền cho khách tại Việt Nam. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc sang nước khác, Ngân và Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, sau đó thông báo lại cho Duyên để bố trí giao tiền ở nước ngoài.
Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD.
Các giao dịch trước tháng 11/2023 cũng từng được ghi chép nhưng sau đó Ngân đã tiêu hủy. Tổng số tiền Ngân thu lợi bất chính được xác định hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đại và Ngân còn thực hiện các giao dịch chuyển tiền riêng lẻ cho khách, trong đó có 150.000 USD chuyển cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia thông qua Duyên.
Vụ án đang được TAND TP. HCM đưa ra xét xử, làm rõ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo liên quan đến các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền xuyên biên giới.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, có hơn 7.300 cơ sở nhà đất công dôi dư cần tiếp tục xử lý.
(VNF) - Từ hôm nay 1/1, chính thức hàng triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển đổi sang mô hình thuế kê khai thay vì nộp thuế khoán với nhiều quy định cần phải nắm rõ để tuân thủ.
(VNF) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh, thị trường và biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp toàn diện cho tăng trưởng và ổn định kinh tế.
(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết quy định về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính, làm cơ sở cho việc thành lập, sắp xếp, điều chỉnh địa giới và đổi tên các đơn vị hành chính trong giai đoạn tới.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, TS. Trần Du Lịch cho rằng, kinh tế Việt Nam đang đứng trước thời cơ tăng trưởng mới nhưng đồng thời đối mặt nhiều thách thức mang tính cấu trúc. Tăng trưởng vẫn là mục tiêu ưu tiên nhưng không đánh đổi bằng bất ổn vĩ mô.
(VNF) - Thông tin được ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng cho biết tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2025, ngày 31/12.
(VNF) - Giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát bị cáo buộc đã lừa đảo và chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.
(VNF) - Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
(VNF) - TP. HCM sau sáp nhập đã trở thành siêu đô thị, thu hút vốn FDI, các dự án đầu tư vốn khủng hàng trăm nghìn tỷ, kỳ vọng đột phá trong tương lai.
(VNF) - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
(VNF) - Từ “bộ tứ nghị quyết” định hình các trụ cột phát triển mới, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến chủ trương thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế, thí điểm tiền số, đẩy mạnh xây dựng và thi hành pháp luật... là những quyết sách mở đường vào kỷ nguyên mới.
(VNF) - Năm 2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều kỷ lục mới trong sản xuất được xác lập. Cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu của toàn ngành trong năm qua.
(VNF) - TP. HCM ước tính cả năm 2025, kiều hối đạt mốc 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. TP. HCM thường chiếm khoảng 60% lượng kiều hối cả nước.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu nhịp tăng tốc của Hải Phòng khi hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị, năng lượng và an sinh xã hội quy mô lớn đồng loạt được khởi công, khánh thành.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Hải Phòng khi thành phố không chỉ duy trì tăng trưởng hai chữ số mà còn vươn lên đứng thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế. Cùng với đột phá thể chế từ Khu thương mại tự do, mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Hải Dương, chuẩn hóa thị trường đất đai và giữ nhịp dòng vốn FDI, Hải Phòng đang định hình một pha tăng trưởng mới – sâu hơn về chất, rộng hơn về không gian và bền vững hơn về nền tảng.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến hàng loạt vụ án kinh tế lớn, nhiều doanh nhân từng nổi bật trên thương trường lần lượt vướng vòng điều tra. Từ thực phẩm, mỹ phẩm đến tài chính và tiền số, các sai phạm cho thấy mặt trái của tăng trưởng nóng và kinh doanh dựa vào danh tiếng. Mười doanh nhân, mười câu chuyện khác nhau, cùng phản chiếu một cú trượt dài pháp lý đầy hệ lụy.
(VNF) - Hà Nội vừa có công văn yêu cầu kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, đơn vị năm 2025.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo quy định.
(VNF) - Chuyên gia thuế cho rằng, hộ kinh doanh còn gặp nhiều vướng mắc trong giai đoạn chuyển đổi và việc sai sót dữ liệu khó tránh khỏi. Vì vậy, cơ quan thuế cần cân nhắc xử phạt trên cơ sở mức độ ảnh hưởng thực tế.
(VNF) - Tăng trưởng GDP trên 8%, vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại hàng đầu thế giới, VN-Index cham mức 1800 điểm, thu ngân sách 2025 đạt 2,5 triệu tỷ đồng... là những con số và sự kiện nổi bật trong năm 2025 của kinh tế Việt Nam
(VNF) - Nhà chức trách đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, trong năm 2025 đơn vị đã chuyển hơn 38.000 tin báo đến cơ quan công an để phục vụ xác minh, điều tra và có 39 hồ sơ người nộp thuế được kiến nghị khởi tố.
(VNF) - Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, trong đó có nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet.
(VNF) - Tính đến cuối tháng 12/2025, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố tình hình tiền lương và thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bức tranh chung cho thấy mức thưởng tiếp tục duy trì xu hướng phân hóa mạnh giữa các khu vực, loại hình doanh nghiệp, trong đó khối doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu về mức thưởng cao nhất.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, có hơn 7.300 cơ sở nhà đất công dôi dư cần tiếp tục xử lý.
(VNF) - Bến xe khách Yên Sở với công suất gần 1.000 lượt xe mỗi ngày và được trang bị các công nghệ tự động hóa hiện đại đã thành hình sau nhiều tháng thi công.