Năm 2025: 10 vụ án kinh tế gây xôn xao khiến nhiều tên tuổi lớn dính lao lý

Ngày 3/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả, lừa dối khách hàng; đồng thời bắt tạm giam các bị can Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh. Đến ngày 15/5/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh, mở rộng phạm vi điều tra của vụ án gây chú ý lớn trong dư luận.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) và Lê Tuấn Linh thống nhất thành lập một công ty chuyên livestream bán hàng. Nhóm này sau đó kêu gọi Lê Thành Công và Phạm Thị Nhật Lệ góp vốn, lấy tên doanh nghiệp là Công ty Chị Em Rọt. Trong quá trình bàn bạc, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả, đồng thời mong muốn Thùy Tiên đồng hành quảng bá vì cho rằng cô không thích ăn rau và phù hợp với hình ảnh sản phẩm.

Các bên thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera. Nhóm sáu cổ đông của công ty hưởng 75% lợi nhuận, Thùy Tiên hưởng 25%, sau đó tăng lên 30%. Để sản xuất kẹo Kera, Lê Thành Công liên hệ Công ty Asia gia công sản phẩm “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” với giá 950 đồng/viên. Hai bên ký hợp đồng gia công, trong đó Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng, nội dung bao bì và tính pháp lý. Ngày 17/12/2024, Lê Tuấn Linh ký bản tự công bố sản phẩm với 22 thành phần, trong đó có 10 loại bột rau củ, và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định các bị cáo biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp, nguyên liệu không rõ nguồn gốc nhưng vẫn bỏ qua khâu kiểm soát. Để tiêu thụ sản phẩm, nhóm này xây dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng kẹo Kera trên mạng xã hội. Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quay video về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và đăng tải trên TikTok, Facebook “KERA VIETNAM”.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm đã thực hiện 6 phiên livestream bán hàng, đưa ra nhiều thông tin gian dối như “một viên tương đương một đĩa rau”, “mỗi ngày chỉ cần ăn 2 - 3 viên là đủ chất xơ”. Tổng cộng 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo, mang lại doanh thu hơn 17 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi sử dụng, một số khách hàng mang sản phẩm đi kiểm nghiệm và phát hiện hàm lượng chất xơ chỉ 0,032g/viên; kẹo không chứa 10 loại bột rau củ như công bố, hàm lượng sorbitol cao nhưng không ghi trên nhãn. Sau khi bị điều tra, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng cho một số khách hàng.

Đáng chú ý, đầu tháng 3/2025, khi vụ việc gây tranh cãi, Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng quảng cáo với Công ty Sen Vàng nhằm hợp thức hóa vai trò đại diện hình ảnh. Hợp đồng ký ngày 7/3/2025 nhưng ghi lùi thời điểm 5/12/2024. CQĐT xác định Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không tham gia, không hưởng lợi và không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop – để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và quản lý Công ty ZuBu (do mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (do một người khác đứng tên). Tuy nhiên, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7 và X1000.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy các sản phẩm này không đạt chất lượng, được xác định là hàng giả. Một số mẫu còn chứa các chất cấm như sibutramin và phenolphthalein, có nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp và sức khỏe người dùng.

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023–2024 được xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản trước khi tập trung về tài khoản cá nhân.

Trong quá trình khám xét nhà của Ngân 98 và chồng là nhạc sĩ Lương Bằng Quang, cơ quan công an phát hiện một két sắt. Lương Bằng Quang cho biết bên trong không có gì và quên mật khẩu, nên công an niêm phong và mang về trụ sở. Khi mở két, công an phát hiện 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng và nhiều ngoại tệ. Ngoài ra, hai xe ô tô hạng sang cũng được thu giữ để phục vụ điều tra.

Đến tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Theo điều tra, vào tháng 7/2024, sau khi bị phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội nhằm mục đích “khắc phục” tình hình.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an khởi tố Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ” và người nhận là Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Lê Sỹ Cường, giám đốc một doanh nghiệp, sau đó đã bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng đã bị bắt giữ. Ông được xem là mắt xích quan trọng trong vụ án.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Văn Hải (29 tuổi, xã Thanh Sơn) và Trần Đại Phúc (34 tuổi, xã Giao Thủy) về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả liên quan nhóm TikToker này.

Cơ quan chức năng xác định từ 2022 đến tháng 6/2025, Phúc và Hải đã lợi dụng mạng xã hội để bán hàng nhưng che giấu doanh thu, trốn thuế. Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé hơn 101 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo hơn 15 tỷ, trốn thuế gần 9 tỷ đồng. Nhóm này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, lập nhiều hộ kinh doanh để giảm nghĩa vụ thuế, và chỉ xuất hóa đơn một phần hàng hóa để hợp thức hóa doanh thu.

Trước đó, ngày 17/6, cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giam Phúc và Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm, liên quan sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé". Khám xét trụ sở công ty, công an thu giữ hàng trăm kiện mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không hóa đơn, chứng từ. Giám định cho thấy các sản phẩm chỉ đạt dưới 70% so với công bố, bị coi là hàng giả.

Từ 2024 đến nay, các kênh TikTok và sàn thương mại điện tử như "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen", "Hải Sen Vlog" đã bán hơn 800.000 sản phẩm, riêng "Siro ăn ngon Hải Bé" hơn 100.000 hộp. Hiện các kênh đã bị khóa.

Hệ sinh thái mạng xã hội của Hải Sen sở hữu gần 9 triệu người theo dõi, gồm TikTok, YouTube và các tài khoản phụ của gia đình. Kênh YouTube "Gia đình Hải Sen" đăng hơn 1.800 video, đạt 3 tỷ lượt xem, với doanh thu ước tính từ 13.000 đến 213.000 USD/tháng.

Ngoài sản phẩm, Hải Sen tổ chức các khóa học TikTok với học phí lên tới 100 triệu đồng. Học viên tham gia tại nhà riêng của gia đình, học quay dựng, diễn xuất, thậm chí hỗ trợ đóng gói hàng. Tuy nhiên, các khóa học không có giấy phép chính thức, gây tranh cãi về chất lượng và mức phí cao.

Trong giai đoạn 2020 - 2024, hàng ngàn người tiêu dùng đã bị cuốn vào những chiến dịch quảng cáo hào nhoáng, dàn dựng công phu của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Theo điều tra, chi phí cho quảng cáo của hệ thống này lên tới khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng.

Ẩn sau những hình ảnh “thương hiệu mỹ phẩm cao cấp châu Á” là một đường dây buôn lậu tinh vi do vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cầm đầu. Các loại mỹ phẩm được quảng bá rầm rộ thực chất là hàng gia công giá rẻ tại Quảng Châu (Trung Quốc), không bảo đảm chất lượng, nhưng được “hô biến” thành sản phẩm cao cấp để bán với giá cao gấp nhiều lần.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo hồ sơ, Phan Thị Mai (SN 1974) xuất thân trong một gia đình nghèo, chỉ học hết lớp 7. Cuối những năm 1990, Mai vào TP. HCM mưu sinh bằng nhiều nghề lao động phổ thông như bưng bê, bán giày da. Đến khoảng năm 1997, Mai bắt đầu khởi nghiệp từ một tiệm gội đầu, cắt tóc nhỏ, dần mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc da và thẩm mỹ.

Công ty đầu tiên do Mai thành lập là Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Cũng trong giai đoạn này, Mai gặp Hoàng Kim Khánh một sinh viên mới ra trường, vào TP.HCM lập nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Sự kết hợp giữa khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng của Mai và kỹ năng truyền thông của Khánh đã giúp Mailisa phát triển nhanh chóng, mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc.

Thông qua hệ thống này, Mailisa phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic. Đáng chú ý, ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố (M01), kem xóa thâm làm sáng da (M03) và kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano (M23) đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, mang lại khoản lợi nhuận bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ các sản phẩm trên được Mai và Khánh “nhào nặn” bằng truyền thông, xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt để khoác lên vỏ bọc hàng cao cấp. Trên thực tế, từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng đều được đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu với giá chỉ từ 30.000 đến 150.000 đồng mỗi sản phẩm. Phần lớn chi phí lại được đổ vào bao bì, nhãn mác nhằm tạo vẻ ngoài sang trọng, đánh lừa người tiêu dùng.

Sau khi sản xuất tại Quảng Châu, các lô hàng được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi Mai và Khánh cùng các đối tượng người Trung Quốc lập ra hai công ty “ma” để mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam. Tại đây, hàng hóa được gắn mác “sản xuất tại Hồng Kông”, kèm theo hóa đơn xuất khẩu và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Toàn bộ số hàng sau đó được nhập khẩu vào Việt Nam thông qua Công ty MK Skincare do Hoàng Kim Khánh làm Tổng giám đốc, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cho các sản phẩm giá rẻ nhưng được bán với mức giá cao ngất ngưởng.

Để hoàn tất thủ tục lưu hành trong nước, các đối tượng còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với bộ hồ sơ được “chuẩn hóa” từ các hợp đồng và hóa đơn giả mạo của những công ty vệ tinh.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, cùng 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3/10, Hoàng Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể và ba nhân viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường là dược sĩ, doanh nhân và là người sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với các hoạt động quảng bá sản phẩm thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe. Chuyên án được Cục Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Bộ Công an làm rõ các sai phạm tại hệ sinh thái kinh doanh do Hường thiết lập, bao gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và một số mặt hàng khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường chỉ đạo nhân viên ghi doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân, để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng và kê sai thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng, bên cạnh đó Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường tại Hà Nội. Bắt đầu từ nền tảng chuyên môn về dược, Hường mở rộng sang kinh doanh trực tuyến, tận dụng các buổi livestream trên Fanpage, TikTok với hàng triệu người theo dõi để quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh bản thân như một doanh nhân thành đạt, tự tin và giàu có.

Trong các nội dung quảng cáo, Hường từng giới thiệu sản phẩm với những công dụng gây chú ý như “chữa hôi miệng từ kiếp trước” hay “giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân”. Năm 2022, doanh nghiệp của cô bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai lệch.

Ngoài kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi lên như một “hiện tượng mạng” với các hoạt động phô trương sự giàu có như rải tiền trên cầu thang, dẫm lên tiền hay khoe bất động sản giá trị nghìn tỷ. Cô cũng nhiều lần bị chỉ trích vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Từng được biết đến như một “cá mập” công nghệ với hàng chục khoản đầu tư vào startup, Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, giờ đây đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến dự án tiền số AntEx. Ông bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt ví của hơn 30.000 khách hàng, tổng số tiền khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và tạm giam Shark Bình để điều tra hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, “Shark Bình có rất nhiều vi phạm, chắc chắn không dừng lại ở hai tội danh này.”

Tháng 9/2021, trong bối cảnh tiền số bùng nổ toàn cầu, Shark Bình cùng các cộng sự giới thiệu dự án AntEx, với tham vọng trở thành “hệ sinh thái blockchain toàn diện đầu tiên do người Việt phát triển”. Dự án được quảng bá là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung và phát hành stablecoin VNDT neo theo VND. Quỹ đầu tư Next100 Blockchain của NextTech đã rót 2,5 triệu USD vào dự án. Shark Bình xuất hiện với vai trò cố vấn chiến lược, chia sẻ tầm nhìn “đưa công nghệ Việt ra thế giới” và khơi dậy niềm tự hào “make in Việt Nam”. Sự tham gia của một tên tuổi lớn như ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khiến nhiều người kỳ vọng AntEx sẽ trở thành “đồng coin quốc dân”.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, giá token AntEx lao dốc từ mức đỉnh gần 0,05 USD/coin, mất tới 99% giá trị. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) với lý do “cải tổ và mở rộng hệ sinh thái”. Việc chuyển đổi token theo tỷ lệ 1.000 token cũ lấy 1 token mới vẫn không cứu vãn niềm tin của nhà đầu tư, khi RAB tiếp tục giảm hơn 95% giá trị, khiến hàng nghìn người thiệt hại nặng. Một nhà đầu tư ở TP.HCM cho biết, ông tham gia AntEx vì tin vào các bài viết trên mạng xã hội của Shark Bình và thấy dự án có sự hậu thuẫn của NextTech. Khi token giảm, ông vẫn mua thêm với hy vọng sớm “về bờ”. Tuy nhiên, tổng thiệt hại của ông lên tới vài tỷ đồng khi giá trị token về gần bằng 0.

Tối 6/10, công an khám xét trụ sở NextTech tại Tam Trinh, Hà Nội. Ngoài Shark Bình, 9 người khác trong ban lãnh đạo và nhân sự cấp cao của NextTech cũng bị khởi tố, gồm Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn. Cơ quan điều tra xác định Shark Bình và cộng sự chỉ góp 7 tỷ đồng để phát triển dự án, nhưng thực chất nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng), và rút tiền từ ví nhà đầu tư vào các ví cá nhân hoặc công ty trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng không đúng mục đích.

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, với Trương Ngọc Ánh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) cho hai dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải đứng tên Công ty Đất Rồng với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, xác minh cho thấy trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân để mua đất từ 4 hộ dân trong khu dự án với giá 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư và có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP. Hồ Chí Minh thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho 4 hộ dân. Các hộ dân sau đó đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, số còn lại hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích cá nhân mà không báo cáo hay hạch toán.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh còn lợi dụng quyền hạn của người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin về các vụ án lớn gây xôn xao dư luận, trong đó có vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) bị khởi tố về tội lừa đảo.

Theo đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) cùng 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".

Trước khi bị khởi tố, Phó Đức Nam là TikToker nổi tiếng với các clip có hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Anh này thường livestream phân tích, dự báo giá vàng, tiền số và khuyến khích người theo dõi đầu tư số tiền lớn để có lợi nhuận cao, đồng thời khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường vàng, chứng khoán quốc tế.

Theo điều tra, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng tại Morgan Tower, Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Một công ty tại TP. Hồ Chí Minh được dùng làm “bình phong” với khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc (trong đó 24 tại Hà Nội).

Dù các công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, họ vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, với khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h mỗi ngày.

Các đối tượng lập và quản lý 5 trang web giao diện tiếng Anh, giả mạo các sàn giao dịch quốc tế để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thực chất, các trang này đều kết nối với tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý, thông qua nền tảng Meta Trader 4, Meta Trader 5.

Hệ thống công ty được phân cấp, phân công rõ ràng giữa các bộ phận, tất cả đều phục vụ mục đích lừa đảo. Ban đầu, họ dụ khách giao dịch với số tiền nhỏ, tạo “lãi giả” để khách tin tưởng, sau đó thúc đẩy khách nâng vốn. Khi khách thua lỗ, thậm chí mất toàn bộ tiền (“cháy” tài khoản), các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách gửi thêm tiền nhằm “gỡ”, rồi chiếm đoạt toàn bộ khi khách không còn khả năng tài chính.

Qua điều tra, đến ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này.

Đến nay, cơ quan công an xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc. Các tài sản thu giữ và phong tỏa gồm hơn 5.200 tỷ đồng (trong đó có 316 tỷ tiền trong tài khoản, 9 tỷ trái phiếu, hơn 200 tỷ sổ tiết kiệm, 69 tỷ tiền mặt, 2,3 triệu USD, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe môtô hạng sang, 59 đồng hồ hiệu, 84 trang sức vàng kim cương...), cùng 125 bất động sản.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và khởi tố 31 bị can.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh tạm giam và khám xét đối với ba bị can: Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM), Đinh Văn Liên (SN 1981, phường Long Bình) và Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, phường Tam Hiệp) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, Công ty EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, Đồng Nai) do Liên giữ chức Phó Tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Công ty này hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP.HCM), do Vũ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc, để sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Liên đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki giả. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự TP.HCM cho thấy chỉ số SPF thực tế của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với con số ghi trên bao bì (SPF 50). Trong khi đó, Tuyến trực tiếp tham gia sản xuất số sản phẩm này, còn Vũ thực hiện hành vi buôn bán.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, VB Group được thành lập năm 2021, ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng gia đình. Công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, kinh doanh thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm. VB Group là pháp nhân sở hữu thương hiệu Hanayuki, phân phối nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh với giá từ 200.000 – 600.000 đồng.

Sự nổi tiếng của Đoàn Di Băng trên mạng xã hội khiến các vụ việc liên quan đến Hanayuki nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Ngày 16/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body 100g trên toàn quốc do không đạt chất lượng. Trước đó, một lô dầu gội Hanayuki cũng bị đình chỉ và tiêu hủy.

Liên quan các sản phẩm này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Ngoài VB Group, Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak, cả hai hiện đã ngừng hoạt động. Trước đây, Vũ cũng từng là quản lý cấp cao tại công ty đa cấp Lô Hội từ năm 2004.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Băng – Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện với hình ảnh sang trọng, sở hữu nhiều bất động sản và xe hơi đắt tiền.

Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm bị cáo buộc sản xuất 26 loại sữa giả, với tổng doanh thu 2.436 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Ngày 17/12, ông Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng hai Phó Tổng Giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made, cũng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các bị can khác gồm: Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Nature Made), Trần Xuân Chiến (Giám đốc Alama) và Nguyễn Thị Bích Phương (nhân viên Alama), đều bị cáo buộc cùng tội danh với bà Hiền.

10 người còn lại liên quan vụ án, bao gồm Trần Hải Bình (Phó Tổng Giám đốc Tài chính Z Holding), Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban Tài chính), Nguyễn Thị Hiền (Trưởng phòng Kế toán 1) và Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế), bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng được VKSND Tối cao ban hành sau khi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra. 18 bị can sẽ bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Thịnh cùng Văn Minh và Khắc Minh trực tiếp chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động của Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Nhóm này thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Tổng doanh thu từ các công ty thuộc hệ thống gần 6.700 tỷ đồng, trong đó có 26 sản phẩm hàng giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Các sản phẩm giả chủ yếu là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, gồm nhiều loại sữa phổ biến như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani.

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm này sản xuất hàng giả quy mô đặc biệt lớn, thay đổi công thức sản phẩm để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đồng thời vận hành mạng lưới tiêu thụ có hệ thống, phân tầng.

Nhóm còn lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế hơn 7.825 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại ước tính hơn 1.633 tỷ đồng. Trong đó, Thịnh hưởng lợi 63 tỷ đồng, Văn Minh 46 tỷ và Khắc Minh 40 tỷ.

Về hành vi rửa tiền, nhóm đã lập các quỹ đầu tư danh nghĩa để giữ lại, hợp thức hóa và luân chuyển tiền bất hợp pháp, sau đó thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Hoàng Quang Thịnh (sinh năm 1995) từng là biểu tượng của thế hệ startup trẻ với khát vọng lớn. Khi 23 tuổi, ông cầm cố sổ đỏ vay 2 tỷ đồng, khởi nghiệp với nền tảng thương mại điện tử F99 vào năm 2019, giúp nông dân bán trái cây trực tiếp tới người tiêu dùng.

Năm 2020, F99 gọi vốn thành công 20 tỷ đồng từ quỹ Do Ventures, dưới sự dẫn dắt của Shark Dzung và Lê Hoàng Uyên Vy. Startup này đạt mức tăng trưởng doanh thu 3.600% và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới khởi nghiệp công nghệ. Thịnh từng chia sẻ tham vọng biến F99 thành kỳ lân công nghệ đầu tiên trong nông nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, mô hình bán lẻ trực tuyến tốn kém, khách hàng thiếu trung thành, dẫn đến việc chuyển đổi sang mô hình bán buôn F99 Shop (B2B). Từ khởi điểm giúp nông dân, Thịnh cuối cùng đứng đầu một hệ sinh thái sản xuất hàng giả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.