Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Mới đây, phần bến cảng chuyên dùng Công Thanh (dài khoảng 400m) đã bị đề xuất thu hồi. Trao đổi với VietnamFinance, ông Hà Thọ Đạt, Phó Chánh văn phòng Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp cho biết:
“Dự án xây dựng Cảng chuyên dùng Công Thanh được phê duyệt từ năm 2011 với quy mô ban đầu là 500m chiều dài cảng. Sau đó, đến tháng 7/2013, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có công văn 5277/UBND-THKH chấp thuận chủ trương mở rộng Cảng thêm 400m nữa. Như vậy, tổng diện tích Cảng chuyên dụng Công Thanh là 900m chiều dài”.
Theo ông Hà Thọ Đạt, lý do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (BQL KKT) đề nghị thu hồi 400m cảng, vì đây là phần mở rộng thêm của Cảng chuyên dùng Công Thanh để phục vụ hàng hoá cho Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh.
“Tuy nhiên, hiện Nhà sản xuất máy phân đạm Công Thanh đã bị đề xuất thu hồi vì thế, cảng chuyên dùng Công Thanh cũng không cần thiết phải mở rộng nữa. Do đó, để thực hiện chống lãng phí đất đai trong khu kinh tế, chúng tôi đã yêu cầu thu hồi phần 400m Cảng Công Thanh. Chính vì thế, ngày 23/12/2016, BQL KKT Nghi Sơn đã có cáo cáo số 2532/TTr-BQLKKKNS&KCN gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này”, ông Đạt nói.
Căn cứ vào quyết định đó, ngày 28/2/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Thị Thìn đã ký văn bản 1946/UBND-THKH chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh và phần mở rộng Cảng chuyên dùng Công Thanh do Tập đoàn Công Thanh làm chủ đầu tư.
Ông Hà Thọ Đạt cho biết thêm: "Sau khi bị thu hồi từ tháng 2/2017, BQL KKT Nghi Sơn và UBND huyện Tĩnh Gia đã nhiều lần có văn bản yêu cầu xử lý Tập đoàn Công Thanh vì xây dựng trái phép trên khu đất của Cảng chuyên dùng. Hiện tổng số tiền phạt xây dựng trái phép là 48 triệu đồng"
Có mặt thực địa tại Khu kinh tế Nghi Sơn, phóng viên VietnamFinance ghi nhận có sự đầu tư đáng kể tại khu vực Cảng chuyên dùng Công Thanh. Một khu bến cảng rộng lớn đã được kè kiên cố và xây dựng nền xi măng chiếm tới 70-80% toàn diện tích.
Về cơ bản gần như hoàn thành phần mặt bằng để chuẩn bị xây dựng 2 cầu cảng chuyên dùng dài 800m hướng ra phía biển đã lên hình hài. Vậy có phải Tập đoàn Công Thanh “không làm gì” và đang “lãng phí đất” như kết luận của BQL KKT Nghi Sơn?
Còn với lý do thu hồi 400m Cảng chuyên dùng Công Thanh vì Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh bị rút giấy phép nên Tập đoàn Công Thanh không cần sử dụng phần bến cảng này.
Ông Nguyễn Công Lý cho biết: Hiện nay, tôi có 2 nhà máy là Xi măng Công Thanh và Nhiệt điện Công Thanh đang hoạt động với lượng hàng Clinker và than nhập về các cảng trong khu vực Nghi Sơn rất lớn. Mỗi năm, Tập đoàn bỏ tới trên 200 tỷ đồng để thuê lại các khu bến cảng trong Khu kinh tế Nghi Sơn.
“Như vậy, nhu cầu của Tập đoàn là có thực, vậy tại sao lại thu hẹp cảng bến của chúng tôi?”, ông Lý bức xúc nói.
Về việc có lãng phí đất hay không, ông Lý khẳng định: Ngay sau khi UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương, chúng tôi đã khẩn trương gửi báo báo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt chi tiết Cảng chuyên dụng Công Thanh.
Từ đó, làm căn cứ tiến hành cấp phép các thủ tục quy hoạch 1/500, các thủ tục xây dựng khác. Quá trình này đang được Bộ GTVT thẩm định triển khai, vì thế, trong khi chờ đợi, để giữ đất và thể hiện khát vọng mong muốn đầu tư, chúng tôi đã tiến hành san lấp, xây dựng, kè, tôn tạo, để hình thành lên khu cảng đẹp như hiện nay.
“Số tiền tôi đầu tư vào khu bến cảng này đã lên tới ngót 1.000 tỷ đồng, hơn thế nữa, tôi đã phải bỏ tiền riêng để mua đất của người dân xung quanh xây dựng đường vào cảng, làm đường nước. Mặt khác, BQL KKT Nghi Sơn cũng chưa giải phóng mặt bằng xong, hiện còn 2 hộ dân vẫn cản trở vì đền bù chưa thoả đáng, nên chúng tôi không thể có mặt bằng sạch để lập dự án, làm các thủ tục cấp phép xây dựng… Vậy nếu BQL KKT Nghi Sơn nói thu hồi làm sao được, tôi sẽ khởi kiện”, ông Lý chia sẻ
Trao đổi với VietnamFinance, ông Lê Anh Sơn, đội phó đội kiểm tra quy tắc xây dựng huyện Tĩnh Gia cho biết: Việc hướng dẫn giúp đỡ nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục, tăng tính khả thi của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn là trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế.
“Ở đây, BQL KKT Nghi Sơn cần làm việc cụ thể hơn với nhà đầu tư để hướng dẫn thủ tục hoặc tháo dỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trước khi báo cáo lên UBND tỉnh Thanh Hoá. Còn việc chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Tập đoàn Công Thanh vẫn thực hiện thi công cảng là có phần sai”, ông Sơn nói.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Công Lý chia sẻ:“đúng là do các thủ tục hành chính còn vướng mắc, vì thế, việc Tập đoàn Công Thanh đổ bê tông khi chưa được cấp phép là có sai. Tuy nhiên, dù nhiều lần yêu cầu giúp đỡ, nhưng phía BQL KKT Nghi Sơn cũng không hướng dẫn giúp Công ty hoàn thành các thủ tục theo quy định”.
"Trên rải thảm, dưới rải đinh"?
Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Bá Thuyền, nguyên đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đối với trường hợp thu hồi Cảng chuyên dùng Công Thanh và Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh tôi cho là không hợp lý.
Nhà đầu tư đã bỏ nhiều tâm huyết, kinh phí để thực hiện dự án chứ không phải “lãng phí đất” như đã báo cáo. Thứ 2, nếu thực hiện thu hồi thì mức đền bù thiệt hại trả cho nhà đầu tư thế nào, cách thức thực hiện ra sao? Vì thế, UBND tỉnh Thanh Hoá và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cần xem xét kỹ vấn đề này.
Mặt khác, với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa vào tháng 5/2017, Bí thư Trịnh Văn Chiến đã hứa với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo môi trường tốt nhất để thu hút đầu tư. Nhưng với tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” như hiện nay, khát vọng đó khó thành hiện thực.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định Trần Lê Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình công ty công nghệ để xây dựng, vận hành và cập nhật hàng loạt website đánh bạc trực tuyến, phục vụ đối tác tại Campuchia.
(VNF) - Saudi Arabia sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài từ tháng 1/2026 trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy chương trình Tầm nhìn 2030. Giới môi giới nhận định các nhà đầu tư châu Á sẽ là lực lượng tiên phong khi thị trường Saudi đứng trước cơ hội hình thành chu kỳ tăng giá mới tương tự Dubai.
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
(VNF) - Hơn 8.000 người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của dự án đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng lập ra, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 90 tỷ đồng
(VNF) - Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phải có cơ chế thu hút “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng” cho các dự án công nghệ quốc gia và coi đây là hai vị trí then chốt để dẫn dắt các chương trình mang tính nền tảng.
(VNF) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.
(VNF) - Trước tình trạng chen lấn nộp hồ sơ, môi giới tự phát và rao bán “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội, nhiều địa phương trên cả nước như Bắc Ninh, Phú Thọ,Thanh Hóa đã có chỉ thị nhằm bảo đảm minh bạch, ngăn chặn trục lợi chính sách.
(VNF) - CEO 500 - TEA Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TP. HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
(VNF) - TP. HCM vùa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam may mắn có "dân số vàng", nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành "tư duy vàng" hay "năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại.
(VNF) - Yêu cầu khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, Phó Thủ tướng nêu thực trạng có giáo sư ghi tên ở 9 - 10 trường, nhưng cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia cần rõ cơ quan chủ trì và mục tiêu đến đâu, không được trùng lặp với các chương trình trước đây và mục tiêu cuối cùng phải là người dân được thụ hưởng.
(VNF) - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai bán mở bán hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Thủy điện Háng Đồng B công suất 28MW do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.