Công an khám nhà Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức

Trưa 3/1, lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bà Chu Thị Thành cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long,...

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Thiên Minh Đức đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo giới thiệu, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức, khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, công ty còn là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...

Sau hơn 23 năm thành lập và đi vào hoạt động, công ty này đã mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí... Tính đến cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế nhiều top đầu ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã nợ thuế lớn.

Đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ hàng loạt tài khoản ngân hàng của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để nộp vào ngân sách Nhà nước. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của công ty này, ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành. Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.