Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty nhà Tiến Phát

Trần Lê - 03/11/2022 13:48 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát".

VNF — Một khu đất được Công ty nhà Tiến Phát 'vẽ' dự án nhà trọ (ảnh CA)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm với nội dung tố cáo Công ty TNHH kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát do ông Ngô Sĩ Linh làm giám đốc và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh để thuê đất và xây dựng nhà trọ cho thuê.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty nhà Tiến Phát, TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công ty này đã "vẽ" ra 29 dự án với hàng trăm phòng trọ rải rác tại TP. HCM, Bình Dương, Bình Phước… để kêu gọi đầu tư với mức trả lợi nhuận cao ngất ngưởng theo quảng cáo của công ty này là 36%/năm.

Trong nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty này cam kết hằng tháng sẽ chi trả lợi nhuận cố định theo tỷ lệ vốn góp và một phần giá trị vốn gốc đã góp theo từng tháng và sau 30 tháng sẽ được hoàn vốn đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, công ty chỉ thực hiện cam kết này trong thời gian đầu của hợp đồng. Sau đó các nhà đầu tư mất liên lạc với các lãnh đạo của công ty. Nhiều người đã kéo đến trụ sở Công ty nhà Tiến Phát tìm hiểu và đến các dự án thì mới phát hiện nhiều dự án vẫn chưa được công ty này xây dựng theo như hợp đồng cam kết nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Trước đó, nhiều thông tin trên mạng giới thiệu rầm rộ với nội dung "Chỉ cần góp 40 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ sở hữu một phòng trọ, không cần phải vận hành quản lý, sau 30 tháng sẽ được hoàn vốn kèm lợi nhuận 1,2 triệu đồng/tháng/phòng".

Tại thời điểm đó, để thuyết phục nhà đầu tư, các nhân viên công ty còn đưa ra mô hình thiết kế dự án khu nhà trọ hoành tráng như một tòa cao ốc. Nhiều dự án, số lượng từ 100 - 400 phòng cho thuê, diện tích khoảng 15m2/phòng, có gác lửng. Khu nhà trọ được quản lý chuyên nghiệp, có nhà xe và tiện ích vui chơi giải trí, đất chính chủ, thổ cư từ 30 - 40%, xây bằng thép tiền chế...