Công an TP. HCM truy nã tổng giám đốc Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chung cư do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty địa ốc Khang Gia) làm chủ đầu tư. Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra quyết định truy nã ông Trịnh Minh Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty địa ốc Khang Gia thành lập từ năm 2003 do ông Trịnh Minh Thanh là tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Công ty có trụ sở tại 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Chi nhánh tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty địa ốc Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59 đường 16, quận 8), ông Trịnh Minh Thanh với vai trò tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên và chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7, sau khi bán cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty địa ốc Khang Gia tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an TP. HCM nhận nhiều đơn thư của các cá nhân tố cáo Công ty địa ốc Khang Gia về hành vi cùng một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do công ty làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Trước đó, UBND quận Tân Phú đã có văn bản kiến nghị UBND TP. HCM, Sở Xây dựng tháo gỡ vướng mắc liên quan việc chung cư Khang Gia Tân Hương bị “siết nợ”. Liên quan đến việc Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) thông báo sẽ tiến hành thu giữ và xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) tại địa chỉ số 377 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú (chung cư Khang Gia Tân Hương) và hai thửa đất gần đó để thu hồi nợ.

Tuy nhiên, qua xem xét các hợp đồng mua bán giữa người dân mua căn hộ và Công ty Khang Gia, UBND quận Tân Phú nhận thấy các hợp đồng mua bán được ký kết giữa công ty và người dân từ năm 2012. Người mua căn hộ chung cư đã thanh toán 95% giá trị căn hộ và đã vào ở ổn định từ 2014, do vậy, việc tiến hành thu hồi dự án chung cư Khang Gia Tân Hương của Ngân hàng Nam Á sẽ ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của người mua căn hộ và có thể dẫn đến bức xúc, gây mất an ninh trật tự tại chung cư.

Ngày 12/3/2019, UBND quận Tân Phú đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM xem xét có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nam Á có giải pháp thực hiện thu hồi nợ theo quy định nhưng phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nam Á gửi Ngân hàng Nhà nước, ngày 15/3/2019, Công ty Khang Gia đã tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp bổ sung là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Hiện nay, Ngân hàng Nam Á đã đưa tài sản thế chấp ra bán đấu giá thu hồi nợ (giá khởi điểm mới nhất là 10,8 tỷ đồng).

Chung cư Khang Gia Tân Hương hiện có hơn 400 căn hộ với quy mô tầng hầm, trệt và 15 lầu. Trong quá trình xây dựng và sử dụng chung cư, chủ đầu tư từng bị cơ quan chức năng xử phạt do xây dựng sai thiết kế, ngăn các tầng thương mại thành 71 căn hộ bán với mục đích ở, chậm giao kinh phí bảo trì nhà chung cư, không bàn giao hồ sơ nhà chung cư đúng thời hạn...