Công ty của ông Trump bị kết tội gian lận và trốn thuế
Linh Anh -
07/12/2022 19:29 (GMT+7)
(VNF) - Hai công ty con của Trump Organization là Trump Corp và Trump Payroll Corp đã bị một bồi thẩm đoàn ở thành phố New York kết án về nhiều tội danh, bao gồm gian lận thuế, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến kế hoạch 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế.
Hai công ty con thuộc tập đoàn của ông Donald Trump dính cáo buộc trốn thuế hình sự.
Theo Văn phòng biện lý quận Manhattan, Trump Corp và Trump Payroll Corp đã bị Bồi thẩm đoàn của Tòa án Tối cao Quận New York buộc tội đối với toàn bộ 17 cáo buộc hình sự được đưa ra, liên quan tới một kế hoạch mà các giám đốc điều hành hàng đầu sử dụng để trốn thuế thu nhập cá nhân.
Cụ thể, hai thực thể thuộc Trump Organization đã cố gắng thực hiện âm mưu lừa đảo, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh từ năm 2005.
Bằng cách này, những khoản phí thuê căn hộ cao cấp, xe hơi Mercedes-Benz, đồ điện tử, đồ nội thất, học phí trường tư thục của các giám đốc điều hành hàng đầu không được kê khai thuế cá nhân, giúp công ty và bản thân những người này trốn thuế.
Các công ty này phải đối mặt với khoản tiền phạt hình sự lên tới 1,6 triệu USD khi phán quyết chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 13/1/2023.
Các phán quyết có tội đối với tất cả 17 tội danh được đưa ra ba tuần sau khi chủ sở hữu của công ty, cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, tuyên bố ứng cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024.
Cá nhân ông Trump cũng như gia đình không phải là bị đơn trong vụ án và không tham dự phiên tòa. Một trong những luật sư của ông, Susan Necheles, cho biết bằng chứng cho thấy ông Trump không liên quan đến các hành động được đề cập.
Nhưng ông Trump “biết chính xác chuyện gì đang xảy ra”, một công tố viên cho biết trong phần tranh luận tại tòa án.
Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người có văn phòng truy tố các thực thể của Trump Organization, cho biết trong một tuyên bố sau khi phán quyết được công bố, rằng “đây là một vụ án về lòng tham và gian lận”.
Giám đốc điều hành lâu năm của Trump Organization Allen Weisselberg là cá nhân duy nhất bị buộc tội liên quan đến kế hoạch thuế.
Cựu giám đốc tài chính 75 tuổi đã nhận tội vào tháng 8 theo một thỏa thuận với các công tố viên giúp ông không phải ngồi tù 15 năm nếu ông bị kết tội tại phiên tòa. Thay vào đó, người này sẽ chỉ phải thụ án 100 ngày sau khi đồng ý làm chứng chống lại hai công ty bị truy tố.
Trong lời khai của mình, ông Weisselberg thừa nhận lẽ ra phải trả thuế cho các khoản bồi thường, tổng cộng khoảng 200.000 USD/năm cho một căn hộ sang trọng ở Manhattan nhìn ra sông Hudson, hai hợp đồng thuê ô tô Mercedes Benz, bãi đậu xe, tiện ích, đồ nội thất và học phí trường tư cho các cháu của ông.
Ông Weisselberg cũng làm chứng bản thân đã trả tiền thưởng cho mình và các giám đốc điều hành khác như thể họ là những nhà tư vấn độc lập, giúp các công ty của Trump Organization trốn thuế.
Ông Weisselberg làm chứng rằng ông đã thực hiện kế hoạch này với sự giúp đỡ của cấp dưới, người kiểm soát Tổ chức Trump Jeffrey McConney. McConney, người được miễn trừ làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, đã thừa nhận một số hành vi bất hợp pháp trong lời khai của mình.
Sau khi ông Trump được bầu làm Tổng thống, ông Weisselberg cho biết đã có một cuộc “dọn dẹp” và nhiều hoạt động bất hợp pháp đã dừng lại.
Cựu Tổng thống Donald Trump, trong một tuyên bố vào tối 6/12, cho biết ông “thất vọng với phán quyết” của tòa án và sẽ kháng cáo.
Luật sư bào chữa Alan Futerfas cũng xác nhận với các phóng viên rằng Trump Organization sẽ kháng cáo. Đơn kháng cáo có thể đề nghị bồi thẩm đoàn xem xét lại việc các công ty con của tập đoàn có thực sự trốn thuế hay không.
Người bào chữa lập luận rằngông Weisselberg trốn thuế vì lợi ích của mình và buộc phải làm chứng chống lại các công ty vì các công tố viên đã bắt ông ta nhận tội "bằng mọi cách".
Ngoài vụ kiện vừa được phán quyết, ông Trump và ba người con trưởng thành của ông cũng như Trump Organization vẫn đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Tổng chưởng lý New York Letitia James với cáo buộc gian lận phổ biến liên quan đến các báo cáo tài chính sai lệch trong nhiều năm liên quan đến công ty.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Mỹ được cho là siết phong tỏa các cảng của Iran, trong lúc UAE bất ngờ tuyên bố rời OPEC, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng.
(VNF) - Các thương hiệu Trung Quốc đang tăng tốc hiện diện trên khắp thế giới. Không còn gắn với hình ảnh hàng giá rẻ, làn sóng doanh nghiệp mới từ Trung Quốc đang từng bước chinh phục người tiêu dùng toàn cầu bằng thiết kế, công nghệ và chiến lược bản địa hóa linh hoạt.
(VNF) - USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn căng thẳng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
(VNF) - Quyết định rời OPEC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là diễn biến mang lại lợi thế mới cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi liên minh dầu mỏ quyền lực nhất thế giới đứng trước nguy cơ suy yếu, còn nguồn cung toàn cầu có thể gia tăng và làm giảm áp lực giá năng lượng.
(VNF) - Hai tháng sau khi chiến sự Iran bùng phát, tác động kinh tế không còn bó hẹp ở Trung Đông mà đã lan rộng sang các thị trường mới nổi. Giá năng lượng tăng cao, lạm phát leo thang và áp lực tài chính gia tăng đang khiến nhiều nền kinh tế đối mặt nguy cơ bất ổn ngày càng lớn.
(VNF) - Giá vàng giảm khi căng thẳng ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, trong khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 28/4 đã giáng một đòn mạnh vào nhóm các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới khi tuyên bố rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+).
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đạt bước đột phá trong công nghệ “pin dòng chảy sử dụng sắt hoàn toàn”, mở ra khả năng cắt giảm mạnh chi phí lưu trữ năng lượng tái tạo, đồng thời kéo dài đáng kể tuổi thọ pin.
(VNF) - Sự biến động địa chính trị, đặc biệt từ các xung đột năng lượng, đang tái định hình trật tự tài chính tiền tệ toàn cầu và nâng đỡ các đồng tiền gắn với hàng hóa.
(VNF) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - yếu tố quan trọng định hình lãi suất trên toàn nền kinh tế - đã giao dịch trong phạm vi ngày càng thu hẹp suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy trạng thái này có thể sắp thay đổi.
(VNF) - Khảo sát của Reuters cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 nhờ nhu cầu từ ngân hàng trung ương và bất ổn kinh tế, bất chấp ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông.
(VNF) - Việc phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra những tác động sâu rộng lên thị trường năng lượng toàn cầu. Nhưng phía sau cuộc khủng hoảng này, một cuộc cạnh tranh lớn hơn cũng đang diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua để giành quyền định hình trật tự năng lượng của tương lai.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 tuyên bố cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể phát nổ trong khoảng 3 ngày tới do các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, bị làm trầm trọng thêm bởi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu chở dầu của nước này.
(VNF) - Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi hợp tác Tập đoàn Tân Long và công ty khởi nghiệp Megaplan của Hàn Quốc trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản... Đây là bước đi mở rộng thị phần ở Việt Nam
(VNF) - Giá nhiên liệu hóa thạch tăng mạnh đang đẩy chi phí sản xuất polyester leo thang, gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng may mặc tại châu Á. Khi nguyên liệu đầu vào từ dầu mỏ tăng giá và nguồn cung gián đoạn, các nhà sản xuất buộc phải nâng giá, kéo theo nguy cơ tác động đến các thương hiệu thời trang lớn như Zara, H&M, Nike...
(VNF) - Dù thường bị gắn mác “quả bom hẹn giờ” tiếp theo của hệ thống tài chính, tín dụng tư nhân thực chất có cấu trúc an toàn hơn nhiều so với các định chế từng gây ra khủng hoảng năm 2008. Tuy vẫn tồn tại những rủi ro nhất định, dữ liệu cho thấy mối đe dọa mà lĩnh vực này đặt ra mang tính cục bộ và được kiểm soát tốt hơn, thay vì có khả năng gây ra một cú sốc hệ thống.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ và dòng vốn quốc tế. Những biến động này không chỉ tác động tới các thị trường lớn mà còn lan rộng tới các nền kinh tế mới nổi.
Giữa lòng New York, hàng nghìn tấn vàng được cất giữ trong một kho đặc biệt dưới lòng đất. Nhưng điều bất ngờ là số vàng này không thuộc về Mỹ. Vậy ai mới là chủ nhân thực sự?
(VNF) - Giám đốc điều hành của LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), tỷ phú Bernard Arnault vừa cảnh báo về một “thảm họa toàn cầu” nếu cuộc xung đột ở Trung Đông không được giải quyết.
(VNF) - Quyết định phút chót của Tổng thống Donald Trump đã khiến tiến trình đàm phán với Iran thêm bế tắc. Trong khi các cuộc thương lượng không đạt kết quả, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng với những động thái mới và lập trường cứng rắn từ các bên liên quan.
(VNF) - Trong khi lưu lượng khách đến nhà hàng suy giảm và tăng trưởng doanh thu chững lại, Coca-Cola đang đẩy mạnh hợp tác với các chuỗi F&B nhằm kích cầu tiêu dùng và củng cố kênh bán hàng ngoài gia đình - một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Từ những đường ống xuyên sa mạc đến các hành lang hàng hải ít được biết tới, Trung Đông đang buộc phải kích hoạt những lối thoát chiến lược vốn lâu nay chỉ tồn tại trên giấy hoặc trong tính toán dự phòng.
(VNF) - Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng và tài sản đảm bảo trở thành tâm điểm kiểm soát rủi ro, các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh để đánh giá tài sản trên mặt đất của khách hàng. Đây được xem là một bước đi công nghệ cao nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trước những rủi ro tín dụng ngày càng lớn.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.