Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên án đối với các bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương; Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu Phó Tổng Giám đốc DAB.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu.
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ chưa nhận thức hành vi phạm tội. Hội đồng Xét xử cũng xem xét bị cáo tuổi cao và đang mang nhiều bệnh, đồng thời bị cáo đã giao nộp một số tài sản để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Ngọ đã gây thiệt hại 1.236 tỷ đồng, gồm 841 tỷ đồng tiền gốc và 394 tỷ đồng tiền lãi vay thất thoát từ các khoản vay của DAB. Từ đó, buộc bị cáo này nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục thiệt hại cho DAB.
Hội đồng Xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên 8 năm tù; Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù; Nguyễn Đức Tài 2 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm tù.
Đây là vụ án thứ năm mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử.
Liên quan các sai phạm trong thời gian điều hành DAB, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị ngọc Vân nhiều lần bị đưa ra xét xử. Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo lần lượt là tù chung thân, 29 năm tù và 6 năm 6 tháng tù.
Nội dung vụ án thể hiện, năm 2007, DAB phát hành cổ phiếu, chào bán ra công chúng hai lần nhằm tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Hai lần này, bị cáo Ngọ và chồng đã mua 26.500 cổ phiếu với giá 339 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận bị cáo Ngọ và chồng đã vay tiền DAB rồi dùng mua lại cổ phiếu của ngân hàng này. Lần đầu, chồng bị cáo đứng tên mua 1.500 cổ phiếu với giá 39 tỷ đồng; nguồn tiền từ vốn vay DAB.
Sau khi sở hữu số cổ phiếu này, bị cáo Ngọ ngồi vào ghế thành viên HĐQT của DAB. Sau đó, hai vợ chồng mua thêm 25.000 cổ phiếu với giá 300 tỷ đồng với danh nghĩa người khác.
Từ đó đến tháng 6/2014, DAB thực hiện 28 lần chia cổ tức cho vợ chồng bị cáo Ngọ. Đến nay, bị cáo Ngọ và người thân vẫn đang đứng tên sở hữu số cổ phần trên tại DAB.
