Theo Tòa án Nhân dân TP. HCM, vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các bị can Phan Minh Anh Ngọc (cựu Tổng Giám đốc RFC), Phan Long Hải Âu (Nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng), Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
Các bị can Hồ Nguyễn Bảo Uyên (nhân viên RFC), Đặng Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng kế toán RFC), Lê Anh Tuấn (nhân viên RFC) và Nguyễn Hồng Hải (nhân viên RFC) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, năm 2011 trên cơ sở đề nghị của Phan Long Hải Âu, Tổng Giám đốc RFC Phan Minh Anh Ngọc đã lợi dụng chức vụ, bàn bạc thỏa thuận thống nhất với Âu sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại RFC.
Thủ đoạn của các bị can là nâng khống hạn mức trồng 780 ha cao su ở tỉnh Đăk Lắk , trong khi dự án chỉ được trồng 100 ha, để Ngọc duyệt cho vay số tiền 65 tỷ đồng, nhằm sử dụng một phần vào việc đầu tư trồng cao su, phần còn lại chiếm đoạt cá nhân.
Cụ thể, bị can Âu đã lập và chỉ đạo Nguyễn Anh Tuấn ký hồ sơ khống sử dụng tiền vào dự án nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để RFC giải ngân thông qua 16 khế ước với số tiền 58 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Âu chỉ sử dụng trên 11 tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su, số còn lạigần 47 tỷ đồng, ông Ngọc và Âu đã chiếm đoạt của RFC để sử dụng cá nhân.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố Phan Minh Anh Ngọc (cựu Tổng giám đốc RFC) về tội “Tham ô tài sản”, theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có khung phạt từ 20 năm tù đến tử hình.
Theo đó ông Ngọc có vai trò quyết định việc cho vay, ông Âu có vai trò chủ mưu, ông Tuấn có vai trò giúp sức tích cực trong hành vi tham ô tài sản. Các bị can là cán bộ RFC đã vi phạm quy định cho vay, tạo điều kiện cho các ông Ngọc, Âu và Tuấn chiếm đoạt tiền của RFC. Các bị can đã gây thiệt hại cho RFC 102 tỷ đồng, trong đó 3 bị can nói trên chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền lãi phát sinh do hành vi tham ô gây ra.
