Theo Công an TP. Đà Nẵng, vào tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phạm Thị Thanh (sinh năm 1973), trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, đã câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề.
Đường dây này có quy mô hoạt động trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nên lãnh đạo Phòng chỉ đạo trinh sát tập trung theo dõi di biến động, tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ngoài Thanh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu còn có các đối tượng với vai trò giúp sức là: Lê Thị Sáu (sinh năm 1973) và Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1970 cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); Võ Thị Kim Sơn (sinh năm 1973, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Tất cả các đối tượng trên sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự đưa vào diện theo dõi, quản lý chặt.
Ngày 16/3, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã chia thành nhiều tổ tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh, Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1978, hộ khẩu tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Phương Oanh (sinh năm 1981, trú đường Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng).
Tang vật thu giữ gồm hơn 44,5 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 4 máy tính Casio cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ tháng 6/2022, mỗi ngày, các đối tượng trên đã thu, nhận, chuyển tịch đề từ “đại lý” khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
Tính riêng ngày 16/3/2023, số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này khoảng hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6/2022 đến nay ước khoảng gần 60 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
