Dàn 'cá mập' Việt Nam: Người dính lùm xùm, người vướng vòng lao lý

Những ngày gần đây, thông tin về những lùm xùm xoay quanh dự án tiền áo của Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Bình sinh năm 1981, là một doanh nhân có tiếng trong giới công nghệ. Tuy nhiên, tên tuổi của ông chỉ thật sự được biết đến rộng rãi khi tham gia game show Shark Tank vào năm 2019 với biệt danh là Shark Bình.

Năm 2021, ông Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Dự án gần như không còn được nhắc đến cho đến gần đây, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận trên trang cá nhân về dự án AntEx.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết đã tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx. Qua rà soát bước đầu, Công an Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Đến ngày 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh - trụ sở của NextTech. Khoảng hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ công an đi ô tô biển xanh và biển trắng đến và tiếp tục đi vào thang máy tòa nhà. Trong thời gian hơn 4 tiếng, có một số người được cho là nhân viên công ty cũng xuất hiện.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Một "cá mập" khác dù không vướng vòng lao lý nhưng cũng từng gây xôn xao dư luận là ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1.

Tuy nhiên, ông Khai sau đó đã sớm rút lui khỏi chương trình sau khi thương hiệu KhaiSilk bị phát hiện bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt.

Bộ Công Thương sau đó kết luận doanh nghiệp có dấu hiệu buôn bán hàng giả, vi phạm ghi nhãn hàng hóa và cung cấp thông tin sai lệch cho người tiêu dùng, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Khi "cá mập" sa lưới pháp luật

Trước ông Bình, nhiều doanh nhân từng tham gia và nổi tiếng nhờ game show Shark Tank cũng dính vào lao lý và bị kết án tù, như Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Egroup) hay Shark Tam (Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo).

Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, người sáng lập hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders – từng xuất hiện trên sóng truyền hình với hình ảnh một “Shark” hào sảng, sẵn sàng rót vốn cho các startup giáo dục.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối như bán “cổ phần ma” của Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; Huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; Vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Egroup và Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Khánh (người thân cận Shark Thủy) điều hành đã phát hành trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều gói trái phiếu đến hạn nhưng không thanh toán được gốc, lãi, khiến hàng nghìn nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng.

Tháng 3/2024, Shark Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 12/2024, Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

Nếu vụ Shark Thủy khiến dư luận chú ý vì quy mô huy động vốn khổng lồ, thì vụ Shark Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo lại bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 6/2024 về tội Trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra, ông Tam đã chỉ đạo ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên… từ đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán các khoản liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2025, ngoài tội danh Trốn thuế, ông Phạm Văn Tam còn bị xét xử tội “Buôn lậu” với cáo buộc số tổng giá trị hàng hóa buôn lậu là 414 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đối với tội “Buôn lậu”, ông Tam không thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX TAND TP. HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt ông Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu và phạt 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế.