Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty bất động sản Kim Long tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2018, Nho và ông V.Đ.D. cùng góp vốn để kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Kim Long. Khi mới thành lập, công ty do ông V.Đ.D. đứng tên làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật, nhưng thực tế Nho là người quản lý, chỉ đạo điều hành.

Đến ngày 27/8/2019, Nho làm giám đốc Công ty Kim Long. Công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng nhà ở, xây dựng công trình cấp thoát nước, vận tải hàng hóa... và không có chức năng kinh doanh bất động sản.

Ngày 17/5/2019, ông T.Q.B. ký hợp đồng chuyển nhượng 3.372,5m2 đất thổ cư (thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 69, tọa lạc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM) cho Nho với giá 28,5 tỷ đồng, thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc số tiền 2,45 tỷ đồng. Số tiền còn lại thanh toán trong thời hạn 45 ngày để hai bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng.

Sau khi ký hợp đồng, Nho thuê Tuấn (chưa rõ lai lịch) vẽ sơ đồ phân lô thửa đất mua của ông T.Q.B. thành 25 nền đất có diện tích từ 85,93- 128,7m2. Sau đó, Nho tự đặt tên là dự án khu dân cư Kim Long 619 và chỉ đạo nhân viên quảng cáo chào bán đến khách hàng.

Nho sử dụng pháp nhân của Công ty Kim Long ký 3 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất với 3 cá nhân, chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Các nạn nhân phát hiện bị lừa nên tới công an tố cáo. Quá trình điều tra, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Nho về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Nho khai nhận do muốn tách các thửa đất đã mua, đem bán để thu lợi nhuận. Đối với số tiền chiếm đoạt của 3 khách hàng, Nho khai nhận sử dụng để trả nợ. Sau đó, Nho cho nhân viên nghỉ việc, trả mặt bằng thuê làm trụ sở công ty, đi làm lao động tự do.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định Nho biết thửa đất mua từ ông T.Q.B. chỉ ký hợp đồng đặt cọc; chưa ký công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chưa lập hồ sơ đầu tư dự án khu dân cư Kim Long 619 và chưa được cơ quan chức năng cấp phép phê duyệt, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Kim Long quảng cáo gian dối để bán dự án "ma". Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền của 3 khách hàng, Nho chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng đem tiêu xài cá nhân.