Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn, có trụ sở tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, đã thực hiện xuất khống 9 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 6,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Công ty Mạnh Tuấn do Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, thường trú tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) là giám đốc cùng Lê Thị Liễu (SN 1977, trú tại thôn Cấp Nhất 3, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là thủ quỹ và Hà Bằng Mưu (SN 1976, trú tại số 10/115 Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là kế toán.
Còn Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà có trụ sở tại số 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã thực hiện xuất khống 39 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 23 tỷ, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.
Công ty Ngân Hà do Nguyễn Thị Ngân (SN 1974, trú tại 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm giám đốc, cùng Phạm Thị Thanh (SN 1982, trú tại 31 Lê Phụ Trần, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) là kế toán.
Theo cơ quan công an, cả 2 công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà đều xuất hóa đơn khống cho các công ty trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã khởi tố 2 vụ án hình sự 'Mua bán trái phép hóa đơn', khởi tố 5 bị can là Giám đốc, kế toán và thủ quỹ của hai công ty trên về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Ngày 31/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Thanh là Giám đốc và Kế toán của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
