Hé lộ về Công ty Triệu nụ cười trong vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nơi ở của Hồ Quốc Thân (Giám đốc công ty) để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào tiền ảo.

Khoảng giữa tháng 4, Hồ Quốc Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Để đánh bóng tên tuổi, Hồ Quốc Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của người dân. Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.

Thời điểm cơ quan công an vào cuộc, có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Triều nụ cười được thành lập ngày 13/12/2023, trụ sở chính tại ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Cổ đông sáng lập gồm Bùi Thị Hồng góp 1,25 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ), Hồ Quốc Thân góp 20 tỷ đồng (tương đương 80% vốn), Nguyễn Thăng Long góp 3,75 tỷ đồng (15% vốn). Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992) là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Trong đó, Bùi Thị Hồng và Hồ Quốc Thân có cùng địa chỉ liên lạc.

Đến tháng 7 vừa qua, công ty này chuyển trụ sở về một biệt thự tại Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Thông tin về thuế cho thấy tại thời điểm tháng 7, công ty này có 5 lao động.

Ngoài Công ty cổ phần Triệu nụ cười, Hồ Quốc Thân còn là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Truyền hình Invest TV.

Công ty này được thành lập ngày 25/7/2018 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Truyền thông Tuva. Doanh nghiệp này có trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo.

Vốn điều lệ đăng ký là 2 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó Hồ Quốc Thân góp 600 triệu đồng (tương đương 30% vốn điều lệ), Đặng Duy Linh góp 1,2 tỷ đồng (tương đương 60%), Đặng Quốc Đạt góp 200 triệu đồng (tương đương 10%). Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Trần Quốc Đạt (sinh năm 1995).

Đến tháng 5/2019, vị trí người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được chuyển sang cho ông Đặng Duy Linh (sinh năm 1990). Tháng 3/2020, Hồ Quốc Thân đảm nhận 2 vị trí này thay cho ông Linh.

Tháng 6/2021, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Truyền thông Invest TV và nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 8/2022, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ về mức hơn 3,6 tỷ đồng. Tổng số lao động tại tháng 5/2022 là 10 người.