Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến huy động vốn trên địa bàn.
Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Văn Thắng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên, có trụ sở tại TP. Hưng Yên). Ngoài ra, Thắng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (trụ sở chính tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).
Ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, TP. Hưng Yên.
Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
