Vào cuối năm 2020, nhiều cá nhân đã tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (là các con gái ông Trần Quí Thanh) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, cổ phần của doanh nghiệp làm chủ đầu tư các dự án bất động sản tại TP. HCM và Đồng Nai.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng đã tố cáo bà Trần Uyên Phương sử dụng hợp đồng mua bán nhà đất giả cách để che giấu các hợp đồng cho vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản bằng việc biến hợp đồng giả cách thành hợp đồng thật.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cũng tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích sử dụng hợp đồng mua bán cổ phần giả cách để che giấu hợp đồng cho vay tiền với lãi suất 36%/năm....
Trước đó, Bộ Công an có công văn số 695 gửi Sở Tư pháp TP. HCM đề nghị Sở chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TP. HCM rà soát, cung cấp tài liệu (là các hợp đồng công chứng được thực hiện trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến nay) đối với các cá nhân gồm: Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (ngụ quận Bình Thạnh, TP. HCM), Trần Ngọc Bích (ngụ quận Bình Thạnh, TP. HCM), Phạm Hoàng Minh (ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM), Hồ Thị Diễm Trang (ngụ quận Bình Thạnh, TP. HCM), Lê Công Sương (ngụ quận Bình Thạnh, TP. HCM), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP. HCM) và Nguyễn Hoàng Phú (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Vào tháng 11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích, ông Lê Công Sương, ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang.
Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với Công ty Cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai (ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành) và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Tháng 12/2020, UBND TP. HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP. Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Hôm qua, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB (trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Cách đây không lâu, ông Nguyễn Văn Chung đã có đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (là con gái của ông Trần Quí Thanh) và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.
